Page 34 - CORRUPCION

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MayoreS avanceS en coMpLiance eMpreSariaL
perú se destAcA en AméricA LAtinA como eL pAÍs que hA LogrAdo Los mAyores AvAnces en LA Adopción de sistemAs de compLiAnce empresAriAL, seguido de cercA por brAsiL, según LA WorLd compLiAnce AssociAtion, este progreso es eL resuLtAdo de un mArco reguLAtorio robusto y LA impLementAción de prácticAs estrictAs de gobierno corporAtivo que buscAn prevenir LA corrupción, eL LAvAdo de Activos y eL finAnciAmiento deL terrorismo.
Durante el segundo trimestre del año 2024, específicamente el 13 de mayo de 2023, se promulgó en Perú la Ley N° 31.740, la cual introdujo importantes modificaciones la Ley N° 30.424, conocida como la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
Estas modificaciones tienen como objetivo reforzar la normativa anticorrupción, intensificar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y fomentar prácticas de buen gobierno corporativo; además, promueven la implementación de mecanismos de prevención y la mejora continua de la organización, estableciendo un marco más robusto para garantizar la transparencia y la integridad en el ámbito empresarial.
Cabe precisar que la referida mejora a la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas ha variado la naturaleza de la
responsabilidad de las empresas frente a diversos ilícitos, la cual era únicamente administrativa y en la actualidad tiene adicionalmente una naturaleza penal; es decir, las empresas son pasibles de sanciones administrativas y penales. Debemos ser conscientes que la tendencia en Perú y en otros países de América Latina es que el número de delitos que se incluyen bajo el paraguas de compliance empresarial se extienda, incorporando infracciones a nivel tributario, aduanero, laboral y ambiental, además de los tradicionales delitos de corrupción y financieros. Este escenario ha motivado a las empresas peruanas a implementar sistemas de compliance, que incluyen modelos de prevención de delitos y programas de integridad, teniendo en cuenta que estas herramientas son esenciales para detectar y mitigar riesgos, fomentar una cultura de ética y transparencia, y cumplir con los estándares
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