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SIMILAR A FINANCIERA INTERVENIDA EN CHOLOMA:
DMG Grupo Holding, espejismo

Ponzi que estafó en Colombia

REDACCIÓN. sedes en distintos países, expan-
sión que junto con el colapso
Entre 2003 y 2008, DMG de otras pirámides en el país,
Grupo Holding S.A. operó en activó las alertas de los medios y
Colombia como una supuesta las autoridades financieras.
comercializadora de bienes y El 18 de noviembre de 2008,
servicios mediante tarjetas en medio de una crisis financie-
prepago; la empresa presentó ra nacional, el gobierno colom-
su modelo como una alternativa biano intervino a DMG. Las
económica innovadora, pero en investigaciones revelaron una
realidad ocultó uno de los esque- red de empresas fachada, halla-
mas Ponzi más grandes del país. ron indicios de lavado de activos
DMG ofreció tarjetas electró- y detectaron presuntos vínculos
nicas a sus clientes, supuesta- con grupos armados ilegales;
mente canjeables por productos luego, los gobiernos de otros
y servicios, y prometió pagos países también intervinieron
por publicidad, lo que le dio una sus sedes.
apariencia de legalidad; sin Las autoridades captura-
embargo, la empresa sostuvo ron a David Murcia Guzmán,
La organización operaba con un esquema piramidal, usando el dinero de nuevos inversores para pagar a su operación captando constan- fundador de DMG, en Panamá,
los antiguos, sin inversiones reales detrás. temente nuevos inversionistas, lo extraditaron a Colombia y lo
Zoe, la estafa piramidal a los anteriores. Prometió rendi- En mayo de 2015, la Corte
recluyeron en la cárcel La Picota.
cuyos aportes utilizó para pagar
mientos de altos porcentajes
Suprema de Justicia lo condenó
más grande de LA, usó el en corto tiempo, sin contar con a 30 años y 8 meses de prisión,
además de imponerle una multa
autorización para captar dinero
del público.
millonaria e inhabilitarlo por 20
años para ejercer cargos públi-
La compañía se expandió
mismo esquema que Koriun internacionalmente y abrió cos.
DATO
El caso dejó a miles de víctimas sin sus ahorros y evidenció la
TEGUCIGALPA. sin ninguna inversión real de por urgente necesidad de una mayor regulación financiera y educación
DATO
medio. económica. Lo que muchos inicialmente vieron como una oportuni-
urante varios años, El escándalo de Generación En su apogeo, Generación Zoe dad, terminó siendo una estafa.
Generación Zoe operó Zoe es una alerta para muchos tuvo presencia en al menos ocho
en Argentina con la países de la región, donde los países y llegó a contar con oficinas
Dpromesa de indepen- esquemas piramidales aún físicas, incluso en barrios popula-
dencia financiera, crecimiento encuentran terreno fértil. Hoy, res de Buenos Aires. En 2022, las
personal y retornos millonarios miles de víctimas siguen es- primeras denuncias comenzaron
por inversiones en criptomonedas. perando justicia y, sobre todo, a multiplicarse y las autoridades
Bajo una apariencia de recuperar algo de lo perdido. argentinas iniciaron una investi-
coaching espiritual y educación gación que culminó con el arresto
financiera, esta organización de Cositorto en República Domi-
terminó revelándose como una nicana.
de las estafas piramidales más El caso destapó no solo una
grandes de los últimos tiempos en red de engaños financieros, sino
América Latina. confiaron sus ahorros, convenci- también una estrategia emocio-
El proyecto, liderado por dos de que estaban invirtiendo en nal y psicológica para captar
Leonardo Cositorto, mezcla- un modelo de negocio innovador; personas vulnerables. Actual-
ba discursos motivacionales sin embargo, todo se sostenía mente, Cositorto y otros miem-
con promesas de rendimientos mediante un esquema Ponzi: se bros del grupo enfrentan cargos
mensuales que oscilaban entre el usaba el dinero de nuevos inver- por estafa, asociación ilícita y En 2008, las autoridades intervinieron las oficinas de DMG en
7 % y el 10 %. Miles de personas sores para pagar a los anteriores, lavado de activos. Bogotá, Colombia.

Empresa paga intereses en Choloma, tras disturbios

CHOLOMA, CORTÉS. del capital que invirtieron. El en Choloma. José Deras, un
abogado Javier Carpio, defensor productor de café que viajó desde
Tras la tensión y los disturbios de derechos humanos, señaló Lempira, manifestó su inten-
registrados el miércoles, Koriun que aquellos inversionistas que ción de recuperar su capital. «Si
Inversiones comenzó ayer el debían cobrar sus intereses el hay chance de retirar el capital,
pago de los intereses a sus inver- miércoles y ayer, recibieron sus lo vamos a retirar; así como
sionistas, sin embargo, esta pagos. están las cosas, no se sabe qué
acción no ha calmado la exigen- Los inversionistas prove- puede pasar; no me voy hasta
cia principal de la multitud, que nientes de diversas regiones que se decida todo», afirmó con
Algunas personas ya lograron retirar los intereses del dinero invertido. demanda la entrega completa del país se hicieron presentes determinación.