Page 31 - bilancio sostenibilita' 2014

cata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale essendo Kinexia tenuta alla redazione del bilancio consoli- dato. La data è comunicata al mercato con il Calendario nanziario, la cui di usione avviene entro il mese di dicembre di ogni anno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito da un Segretario.
rganismo di Vigilanza
In Kinexia, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e Codice eti- co è a dato all’Organismo di igilanza che è dotato di poteri di iniziativa e controllo, autonomi. In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto ex D.Lgs. 231/2001, tale documento acqui- sisce rilevanza ai ni del Modello e costituisce, pertanto, un elemento integrante dello stesso.
ORGANISMO
DI VIGILANZA
Per approfondire l’argomento vai su: www.kinexia.it/ governance/controllo interno e gestione rischi
Capitolo 1 - CHI SIAMO
POTERI FUNZIONI
FUNZIONI E POTERI ORGANISMO DI VIGILANZA
Ricorso a consulenti esterni
Autoregolamentazione
Accesso ai documenti aziendali
Tempestivo ottenimento delle informazioni
Di usione del Modello nel contesto aziendale
Revisione
e aggiornamento del Modello
Vigilanza sull’osservanza del Modello
Veri ca sulla validità ed adeguatezza del Modello
Comunicazione agli organi preposti
L’Organismo di vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, auto- nomia e suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice anche sulla base delle segnalazioni fornite dai Destinatari. E’ obbligo di ciascun dipendente e collaboratore del gruppo segnalare ogni comportamento non conforme ai principi del Codice etico da parte di tutti i Destinatari dello stesso. Sarà cura della Società assicurare la riservatezza circa l’identità del segnalante, salve le esigenze connesse all’espletamento dei doveri dell’Organismo, nonch garantire il segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in ambito lavorativo, eventualmente riconducibili alla segnalazione di una o più violazioni delle regole contenute nel presente Codice.
L’OdV ha inoltre l’obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e organizza l’informazione e la formazione all’interno dell’azienda. Per quanto riguarda la composizione dell’Organismo di Vigilanza, Kinexia ha optato per un Organismo di tipo misto composto da due componenti interni, al ne di garantire la continuità d’azione, e da un Pre- sidente esterno.
Segnalazione all’Organismo
di vigilanza
Tutti gli stakeholder
di Kinexia possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione
o sospetto di violazione del Codice etico
al Comitato di Vigilanza che provvederà
ad un’analisi della segnalazione, ascoltandone eventualmente l’autore e il responsabile
della presunta violazione.
Casella mail
kinexiaodv@kinexia.it
Composi ione dell rganismo di igilan a
Presidente ODV Membro Membro
avv. Antonello Pierro avv. Irene Giorgio ing. Stefano Pini
Le società del Gruppo sono dotate di un proprio Organismo di Vigilanza e di un proprio Mo- dello Organizzativo, redatto sulla base delle speci che attività delle diverse società.
Laddove una società non avesse il proprio Modello Organizzativo, la stessa prende atto in Consiglio di Amministrazione dell’adozione del Modello della propria Controllante.
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