Page 29 - bilancio sostenibilita' 2014

Capitolo 1 - CHI SIAMO
Comitato Parti Correlate
Il Regolamento Parti Correlate racchiude le regole e i principi generali in materia di procedure che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (o di altri paesi dell’U- nione Europea) e con azioni di use tra il pubblico in misura rilevante sono tenute ad adottare, al ne di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, delle ope- razioni con parti correlate, poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate. Il 17 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quali membri del Comitato Parti Correlate, il dott. Edoardo Esercizio, presidente, e il dott. Bozzetti.
L’11 febbraio 2014, il Comitato Parti Correlate è stato integrato con l’inserimento di un terzo membro, la dott.ssa Alessandra Fornasiero.
Il Comitato Parti Correlate è chiamato a esercitare le sue funzioni in merito a:
• esprimere un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al compimento delle perazioni di Minore Rilevanza nonchè sulla convenienza e sulla correttezza so-
stanziale delle relative condizioni;
• nel caso di perazioni di Maggiore Rilevanza, è coinvolto nella fase delle trattative e
nella fase istruttoria. Terminata questa fase esprime un parere motivato vincolante sull’in- teresse della Società al compimento dell’Operazione nonchè sulla convenienza e corret- tezza sostanziale delle relative condizioni.
Nel corso del 2014 il Comitato Parti Correlate si è riunito volte con una parteci- pazione media totale del ,3%
Internal Audit
La funzione Internal Audit è incaricata, assieme al Comitato e Controllo Rischi, di veri- care che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante.
La funzione Internal Auditing riferisce direttamente al CdA e all’Amministratore esecutivo in- caricato al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il quale cura l’identi cazione dei principali rischi aziendali, esegue le linee di indirizzo de nite dal CdA e ha il potere di chiedere alla funzione di Internal Auditing di svolgere veri che su speci che aree e sul rispetto delle regole e procedure interne, dandone poi comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presi- dente del comitato controllo e rischi e al Presidente del collegio sindacale.
INTERNAL AUDITING
Per approfondire l’argomento vai su: www.kinexia.it/ governance/controllo interno e gestione rischi
E’ incaricato, assieme al Comitato Controllo e Rischi, di veri care che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, operativo e funzionante.
RESPONSABILE FUNZIONE AUDIT
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina e revoca il responsabile della funzione Audit,
ne de nisce la remunerazione
e garantisce che abbia le risorse su cienti per svolgere il proprio compito
RESPONSABILE FUNZIONE AUDIT
Riferisce al Comitato Controllo Rischi, al Collegio Sindacale, all’Amministratore esecutivo incaricato e al CdA
La funzione Internal Auditing aveva come obiettivo per il 2014 l’e ettuazione di 23 test per ve- ri care il corretto espletamento delle principali procedure contenute nel Manuale di Gruppo: alcuni test sono stati e ettuati per conto dell’Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231, al-
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