Page 28 - bilancio sostenibilita' 2014

Kinexia Spa l Bilancio di sostenibilità 2014
COMITATI INTERNI
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loro compiti, nonch di avvalersi di consulenti esterni. Alla data della Relazione di governo societario del 2013, il Comitato per la Remunerazione è composto da 2 amministratori non esecutivi, entrambi indipendenti.
Nel corso dell’anno 2014 il Comitato per la Remunerazione si è riunito una volta con la partecipazione di entrambi i componenti.
Comitato controllo e rischi
Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di analizzare le problematiche ed istruire le pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali su ordine del CdA.
Il Comitato controllo e rischi ricopre funzioni consultive e propositive con l’obiettivo di assiste- re il Consiglio di Amministrazione:
nella de nizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno
• nell’individuazione di un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla
funzionalità del sistema di controllo interno;
nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza, dell’e cacia e dell’e et-
tivo funzionamento del sistema di controllo interno.
Assieme al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, valuta il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai ni della redazione del bilancio consolidato;
esprime, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su speci ci aspetti inerenti l’identi cazione dei principali rischi aziendali nonch la progettazione, realizzazio- ne e gestione del sistema di controllo interno;
• esamina il piano di lavoro preparato dal Responsabile della funzione Internal Audit nonch le relazioni periodiche dallo stesso predisposte
• riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente sull’attività svolta nonch sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.
Assieme al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, valuta il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai ni
della redazione del bilancio consolidato.
Esprime, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su speci ci aspetti inerenti l’identi cazione
dei principali rischi aziendali nonché la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno.
Fornisce informazioni sulle richieste di veri che e ettuate dagli altri organi e invia relazioni periodiche su eventi importanti.
Riferisce al CdA sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi
Esamina il piano di lavoro
e le relazioni periodiche predisposte dal Responsabile della funzione Audit
COMITATO CONTROLLO INTERNO E GESTIONE RISCHI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nomina e revoca i componenti del comitato
COLLEGIO SINDACALE
COMITATO CONTROLLO E RISCHI
RESPONSABILE FUNZIONE AUDIT
In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, sono invece riservate al Collegio Sindacale, e non più al Comitato Controllo e Rischi, la valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’a damento dell’incarico nonch del piano di lavoro predisposto per la revisione la vigilanza sull’e cacia del processo di revi- sione legale dei conti.
Alla data della Relazione di governo societario del 2014, il Comitato per la Remunerazione Controllo e Rischi è composto da tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti.
Nel corso del 2014 il Comitato Controllo e Rischi si è riunito volte con una parte- cipazione media totale dell’ , %
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