Page 74 - Bilancio sostenibilita Ratti

CAP. 6 | GOVERNANCE E PROCEDURE
Governance, procedure e certi cazioni
I principi etici e le regole generali che caratterizzano l’organizzazione e le attività del Gruppo sono esplicitati nel Codice Etico di Gruppo, approvato e adottato dal C.d.A della Capogruppo e recepito con apposita delibera dell’Organo di gestione e controllo competente in base alla legge applicabile di ciascuna delle società controllate.
6.1 R come Ratti, R come Responsabilità
La struttura di Governance
Tutte le società del Gruppo Ratti hanno una propria struttura di governance. La struttura di go- vernance di Ratti S.p.A. si compone di tutti gli organi atti a garantire una gestione trasparente, chiara e rispettosa della legge. In particolare, è organizzata secondo il modello tradizionale di amministrazione e controllo conforme agli articoli 2380-bis e seguenti del Codice Civile: Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. L’azienda si è inoltre dotata di un Organismo di Vigilanza. Le attività di rendicontazione sono soggette a revisione da parte di una società terza indipendente, attualmente individuata in EY S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
RESPONSABILE INTERNAL AUDIT
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COLLEGIO SINDACALE
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COMITATO REMUNERAZIONE
COMITATO CONTROLLO RISCHI
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI
Ratti S.p.A. è una Società per Azioni quotata dal 1989 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana ed ha aderito volontariamente al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, costituito dall’insieme delle regole e delle procedure volte a garantire un sistema di governance in linea con quello dei Paesi nanziariamente più evoluti. Per quanto riguarda le altre società del Gruppo:
 Ratti International Trading (Shanghai) Co. Ltd ha come amministratore unico Donatella Ratti, la quale esercita tutti i poteri di gestione. Il mandato dell’amministratore unico non ha una scadenza temporale prede nita;
 Textrom S.r.l. ha come amministratore unico Donatella Ratti, la quale esercita tutti i poteri di gestione. Il mandato dell’amministratore unico non ha una scadenza temporale prede- nita;
 Creomoda S.a.r.l. ha come amministratori: Thierry Cusinato e Ali Ghedamsi, i quali eser- citano tutti i poteri di gestione. Il mandato degli amministratori non ha una scadenza temporale prede nita;
 La struttura di governo di Ratti USA Inc. è così composta: Sergio Tamborini (Director),
ORGANISMO DI VIGILANZA
SOCIETÀ DI REVISIONE