Page 76 - Bilancio sostenibilita Ratti

CAP. 6 | GOVERNANCE E PROCEDURE
In particolare il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente Donatella Ratti i compiti di:
 Convocare la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 Coordinare le attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 Controllare l’attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Co-
mitato esecutivo;
 Coordinare, d’intesa con il Vice Presidente, le attività di comunicazione di carattere istitu-
zionale e nanziario sia per la Società che per il Gruppo.
All’amministratore delegato Sergio Tamborini sono quindi attribuite tutte le funzioni esecu- tive. In particolare, in aggiunta a quanto previsto per legge e per Statuto, gli sono stati attri- buiti altri poteri (soggetti ad alcune limitazioni per valore), relativi al presidio e allo sviluppo delle diverse aree aziendali tra cui a titolo esempli cativo (non esaustivo), quella legale e di rappresentanza, nanziaria e operativa.
Strumenti di Governance
REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
CODICE DI INTERNAL DEALING
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231
CODICE ETICO
STATUTO
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Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato Controllo e Ri- schi e il Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, ha inoltre nominato un Comitato Esecutivo.
Il comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali sono compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato della Società ed il terzo di nomina consigliare.
Può essere convocato indi erentemente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un membro del C.d.A. o dal Collegio Sindacale. Al Comitato Esecutivo sono conferite tutte le attribuzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle richiama- te dal quarto comma dell’art. 2381 C.C. Tale Comitato ha il compito di vigilare sull’andamento della gestione e di deliberare su tutte le materie e/o gli a ari di rilevante importanza per la Società o per il Gruppo secondo i criteri de niti dal regolamento societario.