Page 77 - Bilancio sostenibilita Ratti

Il Comitato Controllo e Rischi e la gestione dei rischi
Il Comitato Controllo e Rischi vigila sull’osservanza e sul periodico aggiornamento delle re- gole di Corporate Governance. In particolare assiste il C.d.A. nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo a dati dal Codice in materia di controllo interno e di gestione rischi.
Più speci catamente il Comitato Controllo e Rischi:
 Valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e socie- tari, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai ni della redazione del bilancio consolidato;
 Supporta il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l’Amministratore Incaricato e l’In- ternal Audit, nel perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo e sistematico del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) avviato dal Gruppo Ratti;
 Monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’e cacia e l’e cienza della funzione internal audit;
 Supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione dei rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il
Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza;
 Esprime parere motivato non vincolante sull’interesse dell’Emittente al compimento
delle operazioni con parti correlate, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e periodicamente sulla validità della Procedura per la discipli- na delle operazioni con parte correlate adottata dalla società;
 Può svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Ammini- strazione.
GRUPPO RATTI | BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017
Assieme al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, valuta il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione
del bilancio consolidato.
Strumenti di controllo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina e revoca i componenti del comitato
Riferisce al CdA sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi
Esamina il piano di lavoro
e le relazioni periodiche predisposte dal Responsabile della funzione Audit
COLLEGIO SINDACALE
COMITATO CONTROLLO E RISCHI
RESPONSABILE FUNZIONE AUDIT
COMPOSIZIONE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Al 31 dicembre 2017 il CCR risulta così composto
SERGIO MEACCI (CONSIGLIERE INDIPENDENTE) FEDERICA FAVRIN
CARLO LAZZATI (CONSIGLIERE INDIPENDENTE)
PRESIDENTE MEMBRO MEMBRO
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