Page 171 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1
P. 171
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification : CID)
1) การแสดงตนของลูกค้า
(1) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
(2) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล
2) การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้า
(1) ลูกค้าที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
(2) ลูกค้าที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นนิติบุคคล
171
