Page 176 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1
P. 176
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การแสดงตนของผู้ททําธุรกรรมเป็นครั้งคราวแบบไม่พบหน้า
ี่
ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ควรจัดให้มีบริการแบบไม่พบหน้า สําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
่
การร้าย เว้นแต ผู้มีหน้าที่รายงานจะกําหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในการให้บริการ
ี้
ประเภทน เช่น การจํากัดวงเงินต่อครั้งและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้ง
คราว มีระบบตรวจสอบการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น
176
