Page 29 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

Charter of Corporate Governance Committee
Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

1. 1. โครงสร้างของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

Corporate Governance Committee Structure

1.1 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จะประกอบไปด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

โดยจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

The Corporate Governance Committee shall be composed of at least three ( 3)
members, who have been appointed by the Board of Directors.

1.2 ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน

ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างอิสระ ทั้งนี้ หากประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้กรรมการก ากับดูแลกิจการ

ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ หรือจากการเลือกโดยที่ประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ท าหน้าที่เป็นประธานแทน

The Chairperson of Corporate Governance Committee should be an Independent
Director to drive in the operation of the Corporate Governance Committee
independently. In case the Chairperson cannot perform the duties according to

any reasons, a member of the Corporate Governance Committee will be appointed
by the Chairperson or the Meeting of Corporate Governance Committee to perform
the duties on behalf of the Chairperson.

1.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สามารถแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์
ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการอีกหนึ่ง (1) คน

)
The Corporate Governance Committee can appoint another one (1 executive of
the Company who has appropriate qualifications and experience to be the Secretary
of the Corporate Governance Committee.

1.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

The Corporate Governance Committee shall be persons with knowledge and

competency as well as experience and understanding on the qualifications, duties
and responsibilities of the Corporate Governance Committee.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 27
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.