Page 409 - ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 3
P. 409
มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ
คนกลางประกันภัย
4. มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย
แนวทางเบื้องต้น
การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระทําที่ผิดกฎหมาย
ส่วนการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจซึ่ง
เงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการนําเงินทุน
ดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมด หรือบางส่วนดังกล่าว
กําลังจะถูกนําไปใช้
(1) เพื่อทําการก่อการร้าย
(2) โดยองค์กรก่อการร้าย
(3) โดยผู้ก่อการร้าย
409
