Page 269 - ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 1
P. 269
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การแสดงตนของผู้ทีทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
M
การทําธุรกรรมในแต่ละครั้งไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการทําธุรกรรมครั้งก่อน
ผู้ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งทําธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข ต่อไปนี้ต้อง
แสดงตน
่
1) มีการทําธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต 700,000 บาท ขึ้นไป
่
2) มีการทําธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป
3) ไม่จําต้องพิจารณามูลค่าในการทําธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกต ิ
269
