Page 271 - ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 1
P. 271
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การแสดงตนของผู้ทีทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวแบบไม่พบหน้า
M
ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ควรจัดให้มีบริการแบบไม่พบหน้า สําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
่
การร้าย เว้นแต ผู้มีหน้าที่รายงานจะกําหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในการให้บริการ
ี้
ประเภทน เช่น การจํากัดวงเงินต่อครั้งและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้ง
คราว มีระบบตรวจสอบการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น
271
