Page 52 - Loomis Årsredovisning 2017

48 Bolagsstyrningsrapport
Loomis Årsredovisning 2017
2018, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för huvudaktieägarna för att ersätta sådan ledamot. Valberedningens sammansättning är även publicerad på Loomis webbplats. Valbe- redningens arbete är fastställt i Arbetsordning för Loomis AB:s val- beredning. Tre valberedningsmöten har hållits under 2017.
Revisorer
Årsstämman 2017 valde PricewaterhouseCoopers AB, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, till externa revisorer för en period om ett år.
Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredo- visning och räkenskaper samt styrelsens och vd:s förvaltning. Re- visorernas arbete utförs efter en revisionsplan som fastställs till- sammans med revisionskommittén och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionskommittén och presenterar vid styrelsemötet i samband med årsbokslutet sina slutsatser från granskningen för hela styrelsen. Dessutom informerar revisorer- na årligen styrelsen om utförda tjänster utöver revisionen, arvo- den för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påver- ka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna deltar även vid årsstämman och presenterar där sitt arbete, sina konsta- teranden och sina slutsatser. Under året har revisorerna trä at revisionskommittén utan närvaro från bolagets ledning.
Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen, Internatio- nal Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige, vilken är baserad på International Federation of Accountants (IFAC) inter- nationella revisionsstandarder.
Till revisorerna har arvode utgått enligt tabell nedan. För ytterligare, information om revisionsarvoden och övriga ersättningar, se not 10. För en mer utförlig presentation av huvud- ansvarig revisor Patrik Adolfson, se sidan 55.
Styrelse
Styrelsens arbetsformer och ansvar
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för organisation och förvalt- ning av bolaget och koncernen i enlighet med den svenska aktie- bolagslagen, och utser även verkställande direktör och koncern- chef samt revisions- och ersättningsutskott. Den verkställande di- rektören tillika koncernchefen ansvarar för att sköta den dagliga verksamheten inom bolaget, i enlighet med styrelsens riktlinjer. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till verkstäl- lande direktör tillika koncernchef.
Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrel- sen och koncernledningen regleras av styrelsens arbetsordning, vilken dokumenteras i en skriftlig instruktion som fastställs minst en gång per år. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland an- nat beslut om koncernens övergripande strategi, ekonomisk rap- portering, företagsförvärv och avyttringar, större investeringar, nansiering samt sätter ramen för koncernens verksamhet genom att godkänna koncernens budget. Instruktionen inkluderar även en arbetsordning för vd och koncernchef liksom en instruktion för nansiell rapportering.
Arbetsordningen innefattar även en instruktion om att en år- lig utvärdering av styrelsens arbete ska utföras. På årsbasis besva- rar samtliga styrelseledamöter ett frågeformulär som upprättats av valberedningen angående kvalitén på styrelsens arbete. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvärderingsar- bete samt att ge valberedningen ett underlag för nomineringsar- betet.
Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har god intern kon- troll och utvärderar löpande hur bolagets system för intern kon- troll fungerar. Styrelsen ska se till att bolaget har formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för nansiell rap- portering och intern kontroll efterlevs, detta arbete beskrivs när- mare i styrelsens rapport om intern kontroll och riskhantering med början på sida 51.
Styrelsen har även fastställt ett antal policies för Loomis centrala områden, se vidare under avsnittet Kontrollmiljö på sid 52.
Styrelsens ordförande
Ordföranden ansvarar för att styrelsens arbete sker enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar och regelverk. I detta ingår att följa den operativa verksamheten och att säkerställa att övriga styrelseledamöter får nödvändig information. Ordföran- den följer verksamheten genom löpande kontakter med verkstäl- lande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag. Ordföranden tillser även att den ovan nämnda årliga utvärderingen av styrel- sens och verkställande direktörens arbete genomförs. Ordföran- den företräder bolaget i ägarfrågor.
Styrelsens sammansättning
Loomis styrelse ska bestå av minst fem och högst tio stämmovalda ordinarie ledamöter, utan suppelanter. Därtill kan styrelsen bestå
VALBEREDNING
Jan Svensson (ordf) Marianne Nilsson Henrik Didner
ARVODE REVISION
Revisionsuppdraget
(varav moderföretagets revisor)
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
(varav moderföretagets revisor)
Skatterådgivning
(varav moderföretagets revisor)
Övriga tjänster
(varav moderföretagets revisor)
SUMMA PWC
Övriga revisorer
- Revisionsuppdrag
SUMMA
KONCERNEN
MODERBOLAGET
3 (3)
1 (1)
0 (0)
0 (0)
4
–
VALBERENINGS- MEDLEM
Företräder
Nyval/ omval
Oberoende mot större aktieägare
Investment AB Latour Swedbank Robur fonder Didner & Gerge fonder
Omval Nej Omval Ja Omval Ja
MSEK
2017
13 (4)
1 (1)
0 (0)
0 (0)
2016
13 (4)
1 (1)
0 (0)
0 (0)
2017
3 (3)
1 (1)
0 (0)
0 (0)
2016
Mikael Ekdahl
Melker Schörling AB
Omval
Nej
Johan Strandberg
SEB Fonder
Omval
Ja
15
1
15
1
16 4
4
–
16
4