Page 108 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 108
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2566 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
8. รายงานผู้ลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับัดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
บัริษัทฯ ม่การกาหนดต่ารางการประชุุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าท้ังปีไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่่อปี เพ่อพิจารณาวาระหลัก ท่ได้กาหนดไว้ในแต่่ละปี อย่างไรก็ต่าม หากม่วาระสาคัญ ประธานคณะกรรมการบัริษัทก็จะเรียกประชุุมสาหรับัวาระสาคัญน้ัน ซึงจะม่ การแจ้งให้ทราบัล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาท่กฎหมายได้กาหนดไว้
ในรอบัปีท่ผู้่านมาคณะกรรมการบัริษัทม่การประชุุมทั้งสินจานวน12ครั้งและได้พิจารณาในเรอื งสาคัญต่่างๆดังน้่
ทบัทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผู้นธุรกิจ
ทบัทวนโครงสร้างองค์กรเพ่อให้สอดคล้องกับัการดาเนินธุรกิจของบัรษิ ัท
ทบัทวนนโยบัายการกากับัดูแลกิจการ และนโยบัายการบัริหารจัดการความยังย่น
ทบัทวนกฎบััต่รคณะกรรมการบัริษัท กฎบััต่รคณะกรรมการต่รวจสอบั, กฎบััต่รคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าต่อบัแทน, กฎบััต่รคณะกรรมการบัริหารความเส่ยง และกฎบััต่รคณะกรรมการบัริหาร การจัดทาแบับัประเมินต่นเองของคณะกรรมการบัริษัท และคณะกรรมการชุุดย่อย
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดำังสูง
ในการสรรหา คัดเล่อก กรรมการ และผูู้้บัริหารระดับัสูงของบัริษัทฯ คณะกรรมการบัริษัท ได้แต่่งต่ั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าต่อบัแทน เพ่อทาหน้าท่สรรหาและคัดเล่อกกรรมการ โดยม่กระบัวนการท่โปร่งใสและชุัดเจน เพ่อให้ได้กรรมการ ท่ม่คุณสมบััต่ิสอดคล้องกับัองค์ประกอบัท่กาหนดไว้โดยคณะกรรมการบัริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธ่การสรรหาบัุคคลเพ่อให้ได้ กรรมการท่ม่คุณสมบััต่ิท่จะทาให้คณะกรรมการบัริษัทม่ความรู้ความชุานาญท่เหมาะสม รวมทั้งม่การพิจารณาประวัต่ิของบัุคคล ดังกล่าวเพ่อเสนอชุ่อเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผูู้้บัริหารระดับัสูงก่อนท่จะดาเนินการเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบัริษัท และ/หรือ ท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้นเพ่อแต่่งต่้ังบัุคลากรดังกล่าวต่่อไป โดยเป็นไปต่ามกฎบััต่รท่เก่ยวข้อง ข้อบัังคับัของบัริษัทฯ ข้อกาหนดของกฎหมาย ท่เก่ยวข้อง และนโยบัายการกากับัดูแลกิจการของบัริษัทฯ และเพ่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผูู้้ถ่อหุ้นส่วนน้อย บัริษัทฯ จะเปิดโอกาส ให้ผูู้้ถ่อหุ้นลงคะแนนเส่ยงเล่อกต่ั้งกรรมการแบับัรายบัุคคล โดยเสนอชุ่อกรรมการให้ผูู้้ถ่อหุ้นลงคะแนนท่ละคน ในการประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น ของบัริษัทฯ โดยกรรมการแต่่ละรายจะต่้องได้รับัคะแนนเส่ยงเห็นชุอบัเกินกว่ากึงหนึงของจานวนเส่ยงทั้งหมดของผูู้้ถ่อหุ้นซึงมาประชุุม และม่สิทธิออกเส่ยงลงคะแนน
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดำับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน ทาหน้าท่สรรหาบัุคคลผูู้้ม่คุณสมบััต่ิเหมาะสม (ต่ามกฎบััต่รคณะกรรมการ บัริษัทและคู่ม่ออานาจอนุมัต่ิดาเนินการ) โดยจะพิจารณารายชุ่อในฐานข้อมูลรายชุ่อกรรมการอาชุ่พในทาเน่ยบัของสมาคมส่งเสริม สถาบัันกรรมการบัริษัทไทย (IOD) รวมถึงใชุ้ต่ารางความรู้ความชุานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board skill Matrix) เป็นข้อมูล ประกอบัการพิจารณาสรรหากรรมการ และเชุิญชุวนให้คณะกรรมการบัรษิ ัทเสนอรายชุ่อ เม่อได้รายชุ่อท้ังหมดแล้ว คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทนจะต่รวจสอบัคุณสมบััต่ิข้ันต่าต่ามท่กาหนดไว้ในนโยบัายการกากับัดูแลกิจการ กฎบััต่รคณะกรรมการ และข้อบัังคับัของบัริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถเฉพาะทางต่ามท่บัริษัทฯ ม่ความต่้องการในเวลานั้นๆ ท่ได้กาหนด ไว้ก่อน โดยนาวิสัยทัศน์ พันธกิจและให้สอดคล้องกับักลยุทธ์ของบัริษัทฯ มาพิจารณาประกอบั
ท้ังน้่ บัริษัทยังได้เปิดโอกาศ ให้ผูู้้ถ่อหุ้นรายย่อยของบัริษัทเสนอบัุคคลท่ม่คุณสมบััต่ิเหมาะสม เข้าดารงต่าแหน่งกรรมการของ บัริษัท อย่างไรก็ต่าม ในปี 2566 ไม่ม่ผูู้้ถ่อหุ้นรายย่อยเสนอบัุคคลเข้ามาดารงต่าแหน่งกรรมการของบัริษัท
107
