Page 109 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 109
108
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบัริษัทประกอบัด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ซึงได้รับัการแต่่งต่ั้งจากท่ประชุุม
ผูู้้ถ่อหุ้น หรือท่ประชุุมคณะกรรมการบัรษิ ัทแล้วแต่่กรณ่ โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ ทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่อให้เป็นไปต่ามหลักการกากับัดูแลกิจการท่ด่ โดยคณะกรรมการบัริษัทประกอบัด้วย บัุคคลท่ม่คุณสมบััต่ิหลากหลายท้ังในด้านทักษะ ประสบัการณ์ และความสามารถท่เป็นประโยชุน์กับับัริษัท สอดคล้องกับั เป้าหมายระยะยาว และการพัฒนาอย่างยังย่น นอกจากน้่กรรมการอิสระจะต่้องม่คุณสมบััต่ิต่ามข้อ 17 แห่งประกาศ คณะกรรมการกากับัต่ลาดทุน ท่ ทจ. 39/2559 เรือง การขออนุญาต่และการอนุญาต่ให้เสนอขายหุ้นท่ออกใหม่ ลงวันท่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงในการคัดเล่อกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบัริษัทต่้องพิจารณาความเป็นอิสระของผูู้้ท่จะ เข้ามาดารงต่าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในมิต่ิอ่นประกอบัด้วย
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจานวนกรรมการท้ังหมดต่้องม่ถิ่นท่อยู่ในราชุอาณาจักร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. ไม่ม่ลักษณะต่้องห้ามท่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บัริษัทมหาชุน จากัด และประกาศคณะกรรมการกากับัหลักทรัพย์ และต่ลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต่้องไม่ม่ลักษณะท่แสดงถึงการ ขาดความเหมาะสมท่จะได้รับัความไว้วางใจให้บัริหารจัดการ กิจการท่ม่มหาชุนเป็นผูู้้ถ่อหุ้นต่ามท่คณะกรรมการกากับัหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
2. กรรมการม่วิสัยทัศน์ และม่ความอิสระในการต่ัดสินใจ เพ่อประโยชุน์สูงสุดของบัริษัทฯ และผูู้้ถ่อหุ้น และสามารถอุทิศเวลา ในการปฏิิบััต่ิหน้าท่ในการดารงต่าแหน่งกรรมการของบัริษัทได้อย่างเต่็มท่
3. กรรมการจะต่้องไม่ประกอบักิจการอันม่สภาพอย่างเด่ยวกัน และเป็นการแข่งขันกับักิจการของบัริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับัผู้ิดในห้างหุ้นส่วนจากัดหรือเป็นกรรมการของบัริษัทเอกชุน หรือ บัริษัทอ่นท่ประกอบักิจการอันม่สภาพอย่างเด่ยวกันและเป็นการแข่งขันกับักิจการของบัริษัท ไม่ว่าจะทาเพ่อประโยชุน์ต่น หรือเพ่อประโยชุน์ผูู้้อ่น เว้นแต่่จะได้แจ้งให้ท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้นทราบัก่อนท่จะม่มต่ิแต่่งต่้ัง
4. กรรมการ ผูู้้บัริหาร หรือบัุคคลท่ม่ความเก่ยวข้องสามารถทาธุรกรรมซึงเป็นปกต่ิทางการค้าทัวไปของบัรษิ ัท โดยต่้อง เป็นธุรกรรมท่เป็นข้อต่กลงทางการค้าในลักษณะเด่ยวกับัท่วิญญูชุนจะพึงกระทากับัคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เด่ยวกัน ด้วยอานาจต่่อรองทางการค้าท่ปราศจากอิทธิพล ท้ังน้่ยกเว้นธุรกรรมต่้องห้ามท่กฏิหมายประกาศหรือคาสังของทางการ กาหนด
5. ประธานกรรมการบัริษัทไม่เป็นบัุคคลเด่ยวกับัประธานเจ้าหน้าท่บัริหารเพ่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบัทานการบัริหาร งาน
6. กรรมการอสิ ระและกรรมการต่รวจสอบัต่อ้ งมค่ ณุ สมบัต่ั คิ รบัถว้ นต่ามประกาศคณะกรรมการกา กบัั ต่ลาดทนุ และขอ้ กา หนด ของคณะกรรมการกากับัหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ และต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ม่หน้าท่และความรับัผู้ิดชุอบั ต่ามท่ต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
7. กรรมการบัริษัทจะไม่ดารงต่าแหน่งเป็นกรรมการในบัริษัทจดทะเบั่ยนอ่นเกินกว่า 5 บัริษัท (นับัรวมบัริษัทฯ) ท้ังน้่ การเป็น กรรมการในบัริษัทดังกล่าวต่้องไม่เป็นอุปสรรคต่่อการปฏิิบััต่ิหน้าท่กรรมการในบัริษัทและต่้องเป็นไปในแนวทางท่สานักงาน คณะกรรมการกากับัหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้
วาระการดำารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบัริษัทฯม่วาระการดารงต่าแหน่งคราวละ3ปีซึงในการประชุุมผูู้้ถ่อหุ้นสามัญประจาปีทุกคร้ังให้กรรมการ ออกจากต่าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการท่จะแบั่งออกให้ต่รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สุดกับัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่จะต่้องออกจากต่าแหน่งในปีแรก และปีท่สองภายหลังจดทะเบั่ยนบัริษัทฯ น้ัน ให้ใชุ้วิธ่จับัสลากกันว่า
