Page 110 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 110
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2566 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
ผูู้้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่่อไปให้กรรมการคนท่อยู่ในต่าแหน่งนานท่สุดน้ันเป็นผูู้้ออกจากต่าแหน่ง อย่างไรก็ต่ามกรรมการ
ท่ออกจากต่าแหน่งอาจถูกเล่อกเข้ามาดารงต่าแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นต่าแหน่งต่ามวาระแล้วกรรมการพ้นจากต่าแหน่งเม่อ
1) ครบัวาระการดารงต่าแหน่งกรรมการบัริษัท
2) เส่ยชุ่วิต่
3) ลาออก
4) ขาดคุณสมบััต่ิและม่ม่ลักษณะท่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่จะได้รับัความไว้วางใจให้บัริหารจัดการกิจการ
ท่ม่มหาชุนเป็นผูู้้ถ่อหุ้น ต่ามท่คณะกรรมการกากับัหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
5) ท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้นลงมต่ิให้ออกด้วยคะแนนเส่ยงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจานวนผูู้้ถ่อหุ้นซึงมาประชุุมและม่สิทธิออกเส่ยง
และม่หุ้นนับัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจานวนหุ้นท่ถ่อโดยผูู้้ถ่อหุ้นท่มาประชุุมและม่สิทธิออกเส่ยง
6) ศาลม่คาสังให้ออก
3. กรรมการอิสระจะดารงต่าแหน่งกรรมการต่ิดต่่อกันได้ไม่เกิน9ปี
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต่าแหน่งให้ย่นใบัลาออกต่่อบัริษัทการลาออกม่ผู้ลนับัแต่่วันท่ใบัลาออกไปถึงบัริษัทกรรมการ
ซึงลาออกจะแจ้งการลาออกของต่นให้นายทะเบั่ยนบัริษัทมหาชุนทราบัด้วยก็ได้
5. ในกรณท่ ต่่ า แหนง่ กรรมการวา่ งลงเพราะเหต่อุ น่ นอกจากถงึ คราวออกต่ามวาระใหค้ ณะกรรมการเลอ่ กบัคุ คลซงึ มค่ ณุ สมบัต่ั ิ
และไม่ม่ลักษณะต่้องห้ามต่ามกฎหมายว่าด้วยบัริษัทมหาชุนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์กาหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่่วาระของกรรมการจะเหล่อน้อยกว่า 2 เด่อน บัุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต่าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ยังเหล่ออยู่ของกรรมการท่ต่นแทน
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ต่้องม่คุณสมบััต่ิครบัถ้วนต่ามท่กาหนด โดยคณะกรรมการกากับัต่ลาดทุน และต่้องสามารถดูแลผู้ลประโยชุน์
ของผูู้้ถ่อหุ้นทุกรายได้เท่าเท่ยมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผู้ลประโยชุน์ นอกจากน้ันยังต่้องสามารถเข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการ บัริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถ่อหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง (1) ของจานวนหุ้นท่ม่สิทธิออกเส่ยงท้ังหมดของบัริษัท บัริษัทใหญ่ บัริษัทย่อย บัริษัทร่วม ผูู้้ถ่อหุ้น รายใหญ่ หรือผูู้้ม่อานาจควบัคุมของบัริษัท โดยให้นับัรวมหุ้นท่ถ่อโดยผูู้้ท่เก่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ม่ส่วนร่วมบัริหารงานลูกจ้างพนักงานท่ปรึกษาท่ได้เงินเด่อนประจาหรือผูู้้ม่อานาจควบัคุม ของบัริษัท บัริษัทใหญ่ บัริษัทย่อย บัริษัทร่วม หรือบัริษัทย่อยลาดับัเด่ยวกัน ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูู้้ม่อานาจควบัคุม ของบัริษัท เว้นแต่่จะได้พ้นจากการม่ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับัการแต่่งต่้ัง
3. ไม่เป็นบัุคคลท่ม่ความสัมพันธ์ทางโลหิต่ หรือโดยการจดทะเบั่ยนต่ามกฎหมาย ในลักษณะท่เป็นบัิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบัุต่ร รวมทั้งคู่สมรสของบัุต่รของผูู้้บัริหาร ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ ผูู้้ม่อานาจควบัคุม หรือบัุคคลท่จะได้รับัการเสนอชุ่อ เป็นผูู้้บัริหารหรือผูู้้ม่อานาจควบัคุมของบัริษัท หรือบัริษัทย่อย
4. ไม่ม่หรือเคยม่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบัั บัริษัทบัริษัทใหญ่บัริษัทย่อยบัริษัทร่วมผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่หรือผูู้้ม่อานาจควบัคุม ของบัริษัท ในลักษณะท่อาจเป็นการขัดขวางการใชุ้วิจารณญาณอย่างอิสระของต่น รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูู้้ถ่อหุ้นท่ม่ นัย หรือผูู้้ม่อานาจควบัคุมของผูู้้ท่ม่ความสาคัญทางธุรกิจกับับัริษัท บัริษัทใหญ่ บัริษัทย่อย บัริษัทร่วม ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้ม่อานาจควบัคุมของบัริษัท เว้นแต่่ได้พ้นจากการม่ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับัการแต่่งต่ั้ง ท้ังน้่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกากับัต่ลาดทุนท่ ทจ. 28/2551 เรืองการขออนุญาต่ และการอนุญาต่ให้เสนอขายหุ้นท่ออกใหม่
109
