Page 116 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 116
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2566 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
115
8.1.2 การเข้าร่วมประชุม
กาหนดให้ม่การประชุุมคณะกรรมการบัริษัทมากกว่า 6 คร้ังต่่อปี โดยเป็นการกาหนดวาระประจา 6 คร้ัง/ ปี ซึงเป็นจานวนคร้ัง ของการจัดประชุุมท่ม่ความเหมาะสม ชุ่วยให้คณะกรรมการปฏิิบััต่ิหน้าท่กากับัดูแลเรืองต่่างๆได้อย่างม่ประสิทธิภาพ และอาจเชุิญ ฝ่่ายจัดการหรือผูู้้ท่เก่ยวข้องเข้าร่วมประชุุมและให้ข้อมูลในส่วนท่เก่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิิบััต่ิต่ามนโยบัายเก่ยวกับัการประชุุมของ คณะกรรมการบัริษัทท่ได้ระบัุไว้ในเอกสารจรรยาบัรรณธุรกิจ (Code of conduct) ของบัริษัท ม่การจัดส่งหนังส่อเชุิญประชุุมให้แก่ กรรมการเพ่อพิจารณาก่อนการประชุุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุุม เว้นแต่่ในกรณ่จาเป็นรีบัด่วนเพ่อรักษาสิทธิ หรือประโยชุน์ของบัริษัทฯ
ซึงในการประชุุมทุกคราวจะม่การกาหนดวาระการประชุุมท่ชุัดเจน ม่เอกสารประกอบัการประชุุมท่ครบัถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่ง ให้กับัคณะกรรมการล่วงหน้าเพ่อให้คณะกรรมการได้ม่เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุุม โดยในการประชุุม คณะกรรมการบัริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผู้ย กรรมการบัริษัทฯท่ไม่เป็นผูู้้บัริหาร จะประชุุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละหนึงครั้ง เพ่ออภิปรายปัญหาต่่างๆ เก่ยวกับัการจัดการท่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธาน เจ้าหน้าท่บัริหารทราบัถึงผู้ลการประชุุมด้วย
นอกจากน่้ในการประชุุมคณะกรรมการบัริษัท จะม่การเชุิญผูู้้บัริหารระดับัสูงเข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการเพ่อให้รายละเอ่ยด เพ่ิมเต่ิมในฐานะท่เก่ยวข้องโดยต่รง กาหนดจานวนองค์ประชุุมข้ันต่า ณ ขณะท่คณะกรรมการจะลงมต่ิในท่ประชุุม ต่้องม่กรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด
บัริษัทฯ ม่ความมุ่งมันให้คณะกรรมการบัริษัท ได้รับัข้อมูลท่เพียงพอ ครบัถ้วน ต่่อเน่องและทันเวลาก่อนการประชุุมทุกครั้ง ท้ังน้่กรรมการบัริษัทสามารถต่ิดต่่อเลขานุการบัริษัทได้โดยต่รงอย่างอิสระ เลขานุการบัริษัทม่หน้าท่ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการ บัริษัท ในเรืองท่เก่ยวข้องกับัการปฏิิบััต่ิต่ามกฎและระเบั่ยบัต่่าง ๆ
ปี 2566 คณะกรรมการบัริษัทม่การประชุุมท้ังสิน 12 คร้ัง สาหรับัสถิต่ิการเข้าประชุุมคณะกรรมการบัริษัทแต่่ละคนเปิดเผู้ยต่าม (ต่ารางเข้าประชุุมของคณะกรรมการบัริษัทประจาปี 2566)
องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
1. ในการประชุุมคณะกรรมการต่้องม่กรรมการมาประชุุมไม่น้อยกว่ากงึ หนึงของจานวนกรรมการท้ังหมดจงึ จะเป็นองค์ประชุุม กรรมการต่้องแสดงความเห็นและใชุ้ดุลยพนิ ิจอย่างเป็นอิสระ
2. องค์ประชุุมของคณะกรรมการบัรษิ ัทฯเป็นไปต่ามท่กาหนดในข้อบัังคับัของบัริษัทฯ ท้ังน้่ การลงมต่ิในวาระท่สาคัญ ควรม่กรรมการบัริษัทฯอยู่ในท่ประชุุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการท้ังหมด
3. กรรมการบัริษัทฯควรเข้าร่วมประชุุมไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของจานวนการประชุุมคณะกรรมการบัริษัทฯในรอบัปีบััญชุ่
4. กรรมการบัริษัทท่เป็นผูู้้ม่ส่วนได้เส่ยจะต่้องไม่อยู่ในท่ประชุุมเม่อม่การพิจารณาวาระท่ต่นม่ส่วนได้เส่ย
5. การวินิจฉัยชุ้่ขาดของท่ประชุุมให้ถ่อเส่ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึงม่เส่ยงหนึงในการลงคะแนน เว้นแต่่กรรมการ
ซึงม่ส่วนได้เส่ยในเรืองใดไม่ม่สิทธิออกเส่ยงลงคะแนนในเรืองน้ัน ถ้าคะแนนเส่ยงเท่ากัน ให้ประธานในท่ประชุุมออกเส่ยง
เพิ่มข้ึนอ่กเส่ยงหนึงเป็นเส่ยงชุ่้ขาด
การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบัริษัทอาจจัดให้ม่การประชุุมของกรรมการท่ไม่เป็นผูู้้บัริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่อเปิดโอกาสให้ม่การประชุุม ระหว่างกันเองต่ามความจาเป็น เพ่ออภิปรายปัญหาต่่างๆ เก่ยวกับัการจัดการท่อยู่ในความสนใจ โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่บัริหารทราบัถึงผู้ลการประชุุมด้วย
ทั้งน้่ คณะกรรมการท่ไม่ได้เป็นผูู้้บัริหาร ได้ม่การประชุุมข้ึน 1 ครั้ง เม่อวันท่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้าร่วม ประชุุม
