Page 87 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 87
86
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
ณ วันท่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบัริษัทจานวน 9 ท่าน ประกอบัด้วย
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายโสมพัฒน์ ไต่รโสรัส
2. นายธนัชุ ปวรวิปุลยากร
3. นายศิโรต่ม์ เสต่ะพันธุ
4. นายล่อชุัย สุดสาคร
5. ดร.สกุล พจนารถ
6. นายวรพงศ์ จาจด
7. นายธนฑิต่ เจริญจันทร์
8. นายอโณทัย คุณาลัย
9. พลต่ารวจโทนิทัศน์ ลิมศิริพันธ์
ประธานกรรมการบัริษัท / รักษาการประธานกรรมการบัริหาร
กรรมการ / กรรมการบัริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร
กรรมการ / กรรมการบัริหาร
กรรมการ / กรรมการบัริหาร / กรรมการบัริหารความเส่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการต่รวจสอบั / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวจสอบั / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบัริหารความเส่ยง / กรรมการต่รวจสอบั / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าต่อบัแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบัริหาร
หมายเหตุ่:
บัริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการพิจารณาแต่่งต่้ังผูู้้ม่คุณสมบััต่ิเหมาะสม เพ่อดารงต่าแหน่งกรรมการท่ว่างอยู่หนึงท่าน นายศิโรต่ม์ เสต่ะพันธุ ได้รับัการแต่่งต่ั้งจากท่ประชุุมคณะกรรมการบัริษัท ครั้งท่ 9/2566 เม่อวันท่ 10 พฤศจิกายน 2566 ให้ดารงต่าแหน่งกรรมการ และกรรมการบัริหาร โดยม่ผู้ลต่้ังแต่่วันท่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายธนัชุปวรวิปุลยากรได้รับัการแต่่งต่งั้ จากท่ประชุุมคณะกรรมการบัริษัทคร้ังท่2/2567เม่อวันท่29กุมภาพันธ์2567 ให้ดารงต่าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร โดยม่ผู้ลต่ั้งแต่่วันท่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
คณะกรรมการบัริษัททั้ง 9 ท่าน ไม่ม่คุณสมบััต่ิต่้องห้าม ดังน้่
1. ไม่ม่ประวัต่ิการกระทาความผู้ิดอาญาในความผู้ิดท่เก่ยวกับัทรัพย์ซึงได้กระทาโดยทุจริต่
2. ไม่ม่ประวัต่ิการทารายการท่อาจเกิดความขัดแย้งทางผู้ลประโยชุน์กับับัริษัทในรอบัปีท่ผู้่านมา
กรรมการท่ีมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูู้้ม่อานาจลงนามผูู้กพันบัริษัท ค่อ นายศิโรต่ม์ เสต่ะพันธุ นายธนัชุ ปวรวิปุลยากร นายล่อชุัย สุดสาคร พลต่ารวจ โทนิทัศน์ลมิ ศิริพันธ์กรรมการสองคนลงลายม่อชุ่อร่วมกันและประทับัต่ราสาคัญของบัริษัท
7.2.3 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบัริษัทปฏิิบััต่ิหน้าท่ให้เป็นไปต่ามกฎหมาย วัต่ถุประสงค์ ข้อบัังคับัของบัริษัท มต่ิคณะกรรมการบัริษัท และมต่ิท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น ด้วยความซ่อสัต่ย์สุจริต่ ความรับัผู้ิดชุอบั ความระมัดระวัง และจริยธรรม โดยคานึงถึงประโยชุน์ของผูู้้ถ่อหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเท่ยมกัน
ท่ประชุุมคณะกรรมการบัริษัท ครั้งท่ 9/2566 ประชุุมเม่อวันท่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้ม่มต่ิทบัทวนการแก้ไขกฏิบััต่ร คณะกรรมการบัริษัท โดยกาหนดขอบัเขต่อานาจหน้าท่ของคณะกรรมการบัริษัทเป็นดังน้่
1. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ ค่านิยม เป้าหมาย แนวทาง นโยบัาย แผู้นการดาเนินธุรกิจ งบัประมาณของ บัริษัทและบัริษัทย่อย ควบัคุมกากับัดูแลให้การบัริหารและการจัดการของฝ่่ายบัริหารให้เป็นไปต่ามนโยบัายอย่างม่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผู้ล รวมถึงทบัทวนเปล่ยนแปลงต่ามความเหมาะสมเป็นประจาทุกปี เพ่อการพัฒนาอย่างยังย่น
