Page 88 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 88
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2566 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
2. ดูแลให้เรืองสาคัญต่ามท่กฏิหมายกาหนดหรือเรืองท่อาจม่ผู้ลกระทบัต่่อการดาเนินธุรกิจของบัริษัทถูกบัรรจุอยู่ในวาระ การประชุุมคณะกรรมการบัริษัท โดยในการประชุุมดังกล่าวกรรมการบัริษัทต่้องดูแลให้ฝ่่ายจัดการจัดหา และนาเสนอข้อมูลเพ่อ ประกอบัการพิจารณาท่เพียงพอ เหมาะสมและน่าเชุ่อถ่อ เพ่อประกอบัการพิจารณา รวมถึงข้อสังเกต่และซักถามในแต่่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ประเด็นท่ม่สาระสาคัญต่่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผู้ลการดาเนินงาน หรือเป็นประเด็นท่อาจนาไปสู่ การกระทา ท่อาจไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผู้ลประโยชุน์ อันส่งผู้ลให้เกิดความเส่ยหายต่่อบัริษัท
3. พิจารณาความถ่ในการจัดประชุุมคณะกรรมการบัริษัทว่าม่ความเหมาะสม และเพียงพอต่่อการต่ิดต่ามและกากับัดูแลให้ บัริษัทม่การดาเนินไปอย่างม่ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณ่ท่พบัข้อบั่งชุ้่ถึงพฤต่ิการณ์ท่ไม่พึงประสงค์ของบัริษัท รวมถึง ควบัคุมดูแลให้บัริษัทม่การจดบัันทึกรายงานการประชุุมพร้อมท้ังระบัุความเห็นของกรรมการบัริษัทแต่่ละราย และเหตุ่ผู้ลท่ใชุ้ใน การประกอบัการพิจารณาให้ครบัถ้วนและถูกต่้อง เพ่อเป็นหลักฐานในการสนับัสนุนการทาหน้าท่ของคณะกรรมการบัริษัท
4. จัดให้ม่นโยบัายการกากับัดูแลกิจการท่ด่ คู่ม่อจรรยาบัรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) นโยบัายการต่่อต่้าน การคอร์รัปชุัน เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่อให้กรรมการ ผูู้้บัริหาร และพนักงานใชุ้เป็นแนวทางในการปฏิิบััต่ิในการดาเนินธุรกิจและต่ิดต่าม ให้ม่การปฏิิบััต่ิรวมถึงให้ม่การทบัทวนและปรับัปรุงนโยบัายต่ลอดจนแผู้นงานท่สาคัญต่่างๆให้เป็นปัจจบัุ ันและเหมาะสมกับัสภาพธุรกิจ อย่างสมาเสมอ
5. พิจารณา ดูแลและต่ิดต่ามธุรกรรมท่เป็นรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ท่ม่มูลค่านัยสาคัญ รายการท่เก่ยวโยงกัน รวมถึงธุรกรรมระดมทุนของบัริษัทจดทะเบั่ยน เว้นแต่่ในกรณ่ท่รายการดังกล่าวจะต่้องได้รับัอนุมัต่ิจากท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น ท้ังน่้ ในการพิจารณาอนุมัต่ิดังกล่าวให้เป็นไปต่าม ประกาศ ข้อบัังคับั และ/หรือ ระเบั่ยบัท่เก่ยวข้องของต่ลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมการกากับัต่ลาดทุน โดยคณะกรรมการดาเนินการให้ม่กลไกในการต่รวจสอบั หรือสอบัทานความสมเหตุ่สมผู้ลก่อน การเข้าทาธุรกรรมของบัริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงต่้องทบัทวนระบับัควบัคุมภายในให้สอดคล้องกับัการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณ่ท่บัริษัทม่การระดมทุน คณะกรรมการบัริษัทต่้องดาเนินการให้บัริษัท ม่ระบับัในการต่ิดต่ามการใชุ้เงินระดม ทุนให้เป็นไปต่ามวัต่ถุประสงค์ท่ได้เปิดเผู้ยไว้ นอกจากน่้ ภายหลังจากได้รับัการอนุมัต่ิในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว คณะกรรมการบัริษัท ต่อ้ งสง่ เสริมใหม้ ก่ ลไกในการต่ดิ ต่ามและรายงานความคบั่ หนา้ ของการเขา้ ทา ธรุ กรรมดงั กลา่ วใหค้ ณะกรรมการบัริษทั และผู้ถู้ อ่ หนุ้ ทราบั อย่างต่่อเน่องและเหมาะสม โดยเฉพาะกรณ่ท่การทาธุรกรรมดังกล่าวอาจไม่เป็นไปต่ามแผู้น เป้าหมาย หรือประมาณการทางการเงิน ท่ได้เคยเปิดเผู้ยหรือขออนุมัต่ิจากผูู้้ถ่อหุ้นไว้อย่างม่นัยสาคัญ คณะกรรมการบัริษัทต่้องพิจารณาถึงสาเหตุ่ ความสมเหตุ่สมผู้ล รวมถึงผู้ลกระทบัท่อาจเกิดขึ้นพร้อมท้ังเปิดเผู้ยเรอื งดังกล่าวให้ผูู้้ถ่อหุ้นทราบั
6. ดาเนินการให้บัริษัทม่ระบับัการเปิดเผู้ยข้อมูลการทาธุรกรรม และการประกอบัธุรกิจของบัริษัทอย่างถูกต่้อง เหมาะสม ครบัถ้วน และเท่าเท่ยมกันต่่อผูู้้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบัริษัทต่้องดาเนินการให้บัริษัทม่ระบับัควบัคุมดูแลและต่ิดต่ามการ ซ่้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบัริษัท ผูู้้บัริหาร รวมถึงพนักงานท่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ม่นัยสาคัญของบัริษัทอย่างรัดกุมและ เหมาะสม
7. พิจารณากาหนดให้ม่นโยบัายด้านบัริหารความเส่ยง (Risk Management) ให้ครอบัคลุมท้ังองค์กร และกากับัดูแลให้ มร่ ะบับัหรือกระบัวนการในการบัริหารจดั การความเสย่ งและจดั ใหม้ ก่ ารควบัคมุ ภายในและระบับัการบัริหารความเสย่ งใหม้ ป่ ระสทิ ธภิ าพ ม่การต่ิดต่าม และประเมินการบัริหารความเส่ยงอย่างสมาเสมอ
8. ดูแลให้บัริษัทฯ ม่การต่ิดต่ามผู้ลการดาเนินงานด้านการลงทุนและการประกอบัธุรกิจอ่น โดยม่การทบัทวนระดับัความเส่ยง ท่ยอมรับัได้ (Risk Appetite) และกระบัวนการระบัุความเส่ยงท่เกิดจากการลงทุน ม่ระบับัการควบัคุมภายในท่เพียงพอ เพ่อให้การลงทุน และการประกอบัธุรกิจอ่นของบัริษัทฯ เป็นไปต่ามกรอบันโยบัายการลงทุน ต่ามข้อกาหนดของกฎหมายท่เก่ยวข้อง ทิศทาง กลยุทธ์ แผู้นงานการดาเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบัริษัทและงบัประมาณท่กาหนดไว้อย่างม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผู้ล
9. ดาเนินการให้บัริษัท และบัริษัทย่อยม่นโยบัาย และระบับังานทางบััญชุ่ท่เหมาะสมและม่ประสิทธิภาพ ม่การรายงานทางการเงิน ท่น่าเชุ่อถ่อ ม่ระบับัการควบัคุมภายในท่ม่ประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงม่ระบับัต่รวจสอบัภายในท่ม่ประสิทธิผู้ล และการควบัคุมการปฏิิบััต่ิต่าม กฎ ระเบั่ยบั และนโยบัาย อันจะม่ผู้ลกระทบัต่่อผู้ลการดาเนินงานของบัริษัท โดยได้จัดต่ั้งฝ่่ายต่รวจสอบั ภายใน (Internal Audit) เพ่อให้มันใจได้ว่าบัริษัทได้ดาเนินการต่ามแนวทางท่กาหนดอย่างม่ประสิทธิภาพ และจัดให้ม่การต่ิดต่าม
87
