Page 90 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 90
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2566 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
19. ส่งเสริมให้กรรมการและผูู้้บัริหารของบัริษัท เข้าร่วมหลักสูต่รสัมมนาต่่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษัทไทย และสถาบัันอ่น ๆ ในหลักสูต่รท่เก่ยวข้องกับัหน้าท่และความรับัผู้ิดชุอบัของกรรมการและผูู้้บัริหารนั้น นอกจากน้่ควรดาเนินการ ให้กรรมการเข้าร่วมรับัการอบัรมในหลักสูต่รท่เก่ยวข้องกับัการเงิน การควบัคุมภายใน การบััญชุ่ กฎหมาย และการกากับัดูแลกิจการ อย่างสมาเสมอ โดยอาจกาหนดให้กรรมการแต่่ละท่านต่้องเข้าร่วมการอบัรมในหัวข้อดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชุัวโมงต่่อปี
20. ส่งเสริมและสนับัสนุนให้กลุ่มบัุคคล หรือหน่วยงานท่เก่ยวข้องในระบับัการกากับัดูแลกิจการของบัริษัทเข้ารับัการอบัรม เพ่อยกระดบัั องคค์ วามรแู้ ละทกั ษะทจ่ า เปน็ ต่อ่ การปฏิบัิ ต่ั หิ นา้ ทอ่ ยา่ งสมา เสมอพรอ้ มทง้ั ทบัทวนแผู้นการพฒั นาความรแู้ ละความสามารถ อย่างเป็นประจา
21. พิจารณานโยบัายการจ่ายเงินปันผู้ลจากบัริษัทสาหรับัผูู้้ถ่อหุ้น และนโยบัายเงินปันผู้ลจากบัริษัทย่อย และ/หรือบัริษัทร่วม เพ่อปันผู้ลให้บัริษัทแม่
22. แต่่งต่ั้งเลขานุการบัริษัทเพ่อรับัผู้ิดชุอบัดาเนินการในด้านต่่าง ๆ ในนามของบัริษัทหรือคณะกรรมการ เชุ่น ทะเบั่ยนกรรมการ หนังส่อนัดประชุุมกรรมการ หนังส่อนัดประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น การจัดทารายงานการประชุุม เป็นต่้น
23. จัดให้ม่การประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น เป็นการประชุุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เด่อน นับัแต่่วันสนิ สุดของรอบัปีบััญชุ่ของบัริษัท
24. ม่ความรับัผู้ิดชุอบัต่่อผูู้้ถ่อหุ้นโดยสมาเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผู้ลประโยชุน์ของผูู้้ถ่อหุ้นม่การเปิดเผู้ยข้อมูลต่่อผูู้้ลงทุน อย่างถูกต่้องครบัถ้วน ได้มาต่รฐาน
25. หากพบัว่าม่ข้อบั่งชุ่้ถึงพฤต่ิการณ์ท่ไม่พึงประสงค์ท่อาจก่อให้เกิดความเส่ยหายต่่อบัริษัท คณะกรรมการบัริษัทต่้องเร่ง ดาเนินการหารือกับัผูู้้ท่เก่ยวข้อง เพ่อร่วมกันวางมาต่รการในการยับัย้ังและป้องกันความเส่ยหายท่อาจส่งผู้ลกระทบัต่่อผู้ลประโยชุน์ ของบัริษัทและผูู้้ถ่อหุ้นโดยเร็ว
บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
เรียกประชุุมคณะกรรมการบัริษัท เป็นประธานในการประชุุมคณะกรรมการบัริษัท และการประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น ต่ลอดจนม่บัทบัาท ในการกาหนดระเบั่ยบัวาระการประชุุมร่วมกับัประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร
ดา เนนิ การประชุมุ คณะกรรมการบัริษทั ต่ามระเบัย่ บัวาระขอ้ บังั คบัั ของบัริษทั และกฎหมายสนบัั สนนุ และเปดิ โอกาสใหก้ รรมการ บัริษัททุกคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
สนบัั สนนุ และสง่ เสริมใหค้ ณะกรรมการบัริษทั ปฏิบัิ ต่ั หิ นา้ ทอ่ ยา่ งเต่ม็ ความสามารถต่ามขอบัเขต่อา นาจหนา้ ท่ความรบัั ผู้ดิ ชุอบั และต่ามหลักการกากับัดูแลกิจการท่ด่
ดูแล ต่ิดต่ามการบัริหารงานของคณะกรรมการบัริษัท และคณะกรรมการชุุดย่อยอ่น ๆ ให้บัรรลุต่ามวัต่ถุประสงค์ท่กาหนดไว้ เป็นผูู้้ลงคะแนนชุ่้ขาดในกรณ่ท่ท่ประชุุมคณะกรรมการบัริษัท ม่การลงคะแนนเส่ยง และคะแนนเส่ยงท้ังสองฝ่่ายเท่ากัน
เลขานุการบริษัท
เพ่อให้เป็นไปต่ามพระราชุบััญญัต่ิหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ (ฉบัับัท่ 4) พ.ศ. 2551 มาต่รา 89/1 กาหนดให้คณะกรรมการ ต่อ้ งจดั ใหม้ เ่ ลขานกุ ารบัริษทั เพ่อทา หนา้ ทด่ แู ลการประชุมุ คณะกรรมการบัริษทั การประชุมุ ผู้ถู้ อ่ หนุ้ และกจิ กรรมต่า่ ง ๆ ของคณะกรรมการ บัริษัทเพ่อชุ่วยให้คณะกรรมการบัริษัท ปฏิิบััต่ิต่ามกฎหมาย และระเบั่ยบัท่เก่ยวข้อง รวมท้ังสนับัสนุนให้การกากับัดูแลกิจการเป็นไป ต่ามมาต่รฐานกากับัดูแลกิจการท่ด่
ท่ประชุุมคณะกรรมการบัริษัทครั้งท่ 5/2566 ซึงประชุุมเม่อวันท่ 20 กรกฎาคม 2566 ได้ม่มต่ิอนุมัต่ิแต่่งต่้ัง นางสาววาสนา หนูเก่้อ ให้ดารงต่าแหน่งเลขานุการบัริษัท
หน้าท่ีความรับผิดำชอบของเลขานุการบริษัท
1. ดูแล และให้คาแนะนาแก่กรรมการและผูู้้บัริหารเก่ยวกับัการปฏิิบััต่ิต่ามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบั่ยบั และข้อบัังคับัของบัริษัท และต่ิดต่ามดูแลให้ม่การปฏิิบััต่ิอย่างถูกต่้องและสมาเสมอ
89
