Page 91 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 91
90
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
2. รับัผู้ิดชุอบัในการจัดประชุุมคณะกรรมการบัริษัทและการประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้ม่การปฏิิบััต่ิต่ามมต่ิ ของท่ประชุุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผู้ยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนท่รับัผู้ิดชุอบัให้เป็นไปต่ามระเบั่ยบัและข้อกาหนดของต่ลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับัหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายท่เก่ยวข้อง
4. จัดทาและเก็บัรักษาเอกสารดังต่่อไปน่้
4.1 ทะเบั่ยนกรรมการ
4.2 หนังส่อนัดประชุุมคณะกรรมการและรายงานการประชุุมคณะกรรมการ 4.3 หนังส่อนัดประชุุมผูู้้ถ่อหุ้นและรายงานการประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น
4.4 รายงานประจาปีของบัริษัท
4.5 รายงานการม่ส่วนได้เส่ยของกรรมการและผูู้้บัริหาร
7.3 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดำย่อย
7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดท่ีได้รับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบัริษัทจัดให้ม่คณะกรรมการชุุดย่อย โดยกาหนดคุณสมบััต่ิ หน้าท่ความรับัผู้ิดชุอบั และระยะเวลาการดารง ต่าแหน่งไว้ในกฏิบััต่ร หรือประกาศแต่่งต่ั้งคณะกรรมการชุุดย่อยแต่่ละชุุด ดังน่้
ในปี 2566 คณะกรรมการชุดำย่อยไดำ้ปฏิบัติหน้าท่ี ดำังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการต่รวจสอบั (Audit Committee) ประกอบัด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทาหน้าท่สอบัทานการรายงานทางการ เงินใหถ้ กู ต่อ้ งเพียงพอสอบัทานระบับัการควบัคมุ ภายในและการต่รวจสอบัภายในใหเ้กดิ ประสทิ ธผู้ิ ลสอบัทานการปฏิบัิ ต่ั ต่ิ ามกฎหมาย ท่เก่ยวข้อง คัดเล่อก แต่่งต่้ังผูู้้สอบับััญชุ่พิจารณารายงานท่เก่ยวโยงกันท่อาจม่ความขัดแย้งทางผู้ลประโยชุน์ให้เป็นไปต่ามเกณฑ์ พิจารณาให้ความเห็นการกากับัดูแลกิจการ และแนวทางปฏิิบััต่ิในเรืองการกากับัดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจพร้อมทั้งดูแลต่ิดต่าม ให้ม่การปฏิิบััต่ิต่ามนโยบัาย และหลักปฏิิบััต่ิต่ามกรอบัจริยธรรม
ขอบเขต และอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ในการปฏิิบััต่ิงานต่ามขอบัเขต่ อานาจ หน้าท่ ให้คณะกรรมการต่รวจสอบัม่อานาจเชุิญฝ่่ายจัดการ ผูู้้บัริหาร หรือพนักงาน ของบัริษัทท่เก่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุุม หรือส่งเอกสารต่ามท่เห็นว่าเก่ยวข้องจาเป็น
2. ในการปฏิิบััต่ิงานต่ามขอบัเขต่ อานาจ หน้าท่ ให้คณะกรรมการต่รวจสอบัม่อานาจว่าจ้างท่ปรึกษาหรือเชุิญบัุคคลท่ม่ ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็น หรือคาแนะนา เพ่อสนับัสนุนการปฏิิบััต่ิงานต่ามความจาเป็น
3. ให้คณะกรรมการต่รวจสอบัสามารถสอบัทาน และต่รวจสอบัเรอื งต่่าง ๆ ท่จาเป็นต่่อการดาเนินธุรกิจ
หน้าท่ี และความรับผิดำชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการต่รวจสอบัของบัริษัทม่หน้าท่ต่ามท่ได้รับัมอบัหมายจากคณะกรรมการบัริษัท ต่ามหลักเกณ์ท่กาหนดในประกาศ คณะกรรมการต่ลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่่อไปน้่
1. การดูแลระบับัการดวบัคุมภายในให้ม่ประสิทธิภาพ เพยี งพอ เหมาะสม
1.1 สอบัทานให้บัริษัทม่ระบับัการควบัคุมภายใน(InternalControl)การต่รวจสอบัภายใน(InternalAudit)ท่เหมาะสม
และม่ประสิทธิผู้ลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานต่รวจสอบัภายใน รวมถึงกาหนดโครงสร้างของบัริษัท ให้หน่วยงานต่รวจสอบัภายในขนึ้ ต่รงและรายงานต่่อคณะกรรมการต่รวจสอบัโดยต่รง
