Page 118 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY

การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ งบการเงนิิ เอกสารแนบ
อายเุ กษยี ณ
การเกษี่ยณอาย้ข้องกรรมูการอิสระ และกรรมูการท่ไมู่ได้้เปี็น ผูู้้บริหารเท่าก้บ 70 ปีี ส่วนการเกษี่ยณอาย้ข้องกรรมูการอืน ได้้แก่ กรรมูการบริหารและกรรมูการผูู้้จ้ด้การใหญ่ จะเท่าก้บ 60 ปีี
(1) หลกั เกณฑ์แ์ ละวัธ้ กี ารเลอื กตงั
กรณ่เสนอให้ท่ปีระช้มูผูู้้ถืือห้้นเลือกต้้งกรรมูการบริษี้ท ให้เปี็น ไปีต้ามูหล้กเกณฑ์์และวิธ่การต้ามูข้้อบ้งค้บข้องบริษี้ท กล่าวคือ ผู้ถืู้ อื หน้้ จะมูค่ ะแนนเสย่ งเทา่ กบ้ 1 หน้้ ต้อ่ 1 เสย่ ง ต้ามูจํานวนหน้้ ท่ ต้นถืือ และหากมู่คะแนนเส่ยงเท่าก้น ให้ผูู้้ท่เปี็นปีระธานท่ปีระช้มู มู่เส่ยงช่ข้าด้เพิมูเปี็นอ่กหน่งเส่ยง ท้งน่ ในการเลือกต้้งกรรมูการ บริษี้ท วิธ่การออกเส่ยงลงคะแนนอาจลงคะแนนเส่ยงให้แก่ผูู้้ได้้ ร้บการเสนอชือเปี็นรายบ้คคลหรือหลายคนในคราวเด้่ยวก้นก็ได้้ แต้่ต้้องใช้สิทธิต้ามูคะแนนเส่ยงท่มู่อยู่ท้งหมูด้ต้ามูจํานวนห้้นท่ต้น ถืือโด้ยจะแบ่งคะแนนเส่ยงให้แก่ผูู้้ใด้มูากน้อยเพ่ยงใด้ไมู่ได้้
กรณ่ท่ต้ําแหน่งกรรมูการว่างลงเนืองจากเหต้้อืนนอกจากครบ กําหนด้ออกจากต้ําแหน่งกรรมูการ ให้คณะกรรมูการพิจารณา แต้ง่ ต้ง้ บค้ คลซึ่ง่ มูค่ ณ้ สมูบต้้ แิ ละไมูมู่ ล่ ก้ ษีณะต้อ้ งหา้ มูต้ามูกฎหมูาย เข้้าเปี็นกรรมูการแทนในการปีระช้มูกรรมูการคราวถื้ด้ไปี เว้นแต้่ วาระข้องกรรมูการท่พ้นจากต้ําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เด้ือน โด้ยบ้คคลซึ่่งเข้้าเปี็นกรรมูการแทนจะอยู่ในต้ําแหน่งกรรมูการได้้ เพ่ยงวาระท่ย้งเหลืออยู่ข้องกรรมูการซึ่่งต้นแทน ท้งน่ มูต้ิการแต้่ง ต้้งบ้คคลเข้้าเปี็นกรรมูการแทนด้้งกล่าวต้้องได้้ร้บคะแนนเส่ยงไมู่ น้อยกว่า 3/4 ข้องจํานวนกรรมูการท่ย้งเหลืออยู่
(2)การสรรหากรรมูการและผบู้ รห้ ารระดบั สงู
สําหร้บการสรรหาผูู้้มูาด้ํารงต้ําแหน่งกรรมูการผูู้้จ้ด้การใหญ่และ ผูู้้บริหารระด้้บสูง คณะจ้ด้การจะเปี็นผูู้้พิจารณาเบืองต้้นในการก ล้นกรองสรรหาบ้คคลท่มู่ค้ณสมูบ้ต้ิครบถื้วนเหมูาะสมู มู่ความูรู้ ความูสามูารถื ท้กษีะ และปีระสบการณ์ท่เปี็นปีระโยชน์ต้่อการ ด้ําเนินงานข้องบริษี้ท และเข้้าใจในธ้รกิจข้องบริษี้ทเปี็นอย่าง ด้่ และสามูารถืบริหารงานให้บรรรล้ว้ต้ถื้ปีระสงค์ เปี้าหมูายท่ คณะกรรมูการบริษี้ทกําหนด้ไว้ได้้ เพือนําเสนอต้่อคณะกรรมูกา รบรรษีท้ ภบิ าลสรรหาและพจิ ารณาผู้ลต้อบแทนพจิ ารณาและเสนอ ต้่อคณะกรรมูการบริษี้ทพิจารณาอน้มู้ต้ิ
การกาํา กบั ดแู ลการดาํา เนน้ งานข้องบรษ้ ท์ั ยอ่ ย
ในฐานะท่เปี็นบริษี้ทปีระกอบธ้รกิจหล้กโด้ยการถืือห้้นในบริษี้ท อืน (Holding Company) คณะกรรมูการบริษี้ทได้้ให้ความูสําค้ญ อย่างยิงในการกําก้บดู้แลการด้ําเนินงานข้องบริษี้ท เพือดู้แลร้กษีา ผู้ลปีระโยชนข้์ องบรษีิ ท้ อยา่ งมูน้ คงต้ลอด้จนการพฒ้ นาอยา่ งยง้ ยนื ต้้งแต้่ปีี 2561 บริษี้ทได้้จ้ด้ให้มู่หน่วยงานกําก้บการปีฏิิบ้ต้ิงาน (Regulatory Compliance Unit) เพือทําหน้าท่กําก้บดู้แลการ ปีฏิบิ ต้้ งิ านใหเ้ ปีน็ ไปีอยา่ งถืกู ต้อ้ งและเหมูาะสมูทง้ ด้า้ นกฎหมูายและ กฎระเบย่ บราชการ โด้ยมูผู้่ จู้ ด้้ การสว่ นกฏิหมูายและพธิ ก่ ารราชการ เปี็นห้วหน้าหน่วยงาน รวมูท้ง ได้้จ้ด้ให้มู่การกําก้บดู้แลการปีฏิิบ้ต้ิ งานข้องบริษี้ทย่อย ด้้งน่
1. สง่ เสรมูิ ใหบ้ รษีิ ท้ ยอ่ ยนําหลก้ การกํากบ้ ด้แู ลกจิ การทด้่ มู่ าปีฏิบิ ต้้ ิ
2. คด้้เลอืกบค้คลทมู่ค่วามูรคู้วามูชํานาญพรอ้มูปีระสบการณเ์ปีน็ ต้ว้ แทนข้องบรษีิ ท้ ซึ่ง่ ได้ร้ บ้ การอนมู้ ต้้ จิ ากคณะกรรมูการบรษีิ ท้ เข้้าไปีเปี็นกรรมูการและผูู้้บริหารในบริษี้ทย่อย
3. กํากบ้ ด้แู ลโด้ยผู้า่ นกรรมูการต้ว้ แทนและผู้บู้ รหิ าร และนโยบาย ท่กําหนด้โด้ยบริษี้ทแมู่
4. พิจารณาเรืองท่มู่ความูสําค้ญ เช่น ทิศทางกลย้ทธ์ แผู้นธ้รกิจ การเพิมูท้นหรือลด้ท้น และการถือนการลงท้น
5. ต้ิด้ต้ามูผู้ลการด้ําเนินงานโด้ยฝึ่ายบริหาร คณะจ้ด้การ และ คณะกรรมูการบริษี้ทข้องบริษี้ท
6. ดู้แลให้บริษี้ทย่อยและบริษี้ทร่วมูปีฏิิบ้ต้ิต้ต้ามูกฎระเบ่ยบ ท่เก่ยวข้้องข้องหน่วยงานกําก้บดู้แล ได้้แก่ การทํารายการ ระหวา่ งกน้ การได้มู้ าและจําหนา่ ยไปีซึ่ง่ สนิ ทรพ้ ย์ การเปีด้ิ เผู้ย ข้้อมููลอย่างเพ่ยงพอและท้นเวลา รวมูท้งดู้แลให้มู่การจ้ด้ทํา บ้ญช่และรายงานทางการเงินถืูกต้้องต้ามูท่ควร ต้ามูกฎหมูาย ท่เก่ยวข้้องและมูาต้รฐานการบ้ญช่ท่ร้บรองโด้ยท้วไปี
7. มูอบหมูายให้หน่วยงานต้รวจสอบภายในทําการต้รวจสอบ บรษีิ ท้ ยอ่ ยและบรษีิ ท้ รว่ มู เพอื ใหมู้ น้ ใจวา่ มูก่ ารควบคมู้ ภายใน ท่กําหนด้ไว้เพ่ยงพอและมู่ปีระสิทธิผู้ล
การดแู ลเรอื งการใชื่ข้้ อ้ มูลู ภัายใน
บริษี้ทมู่การดู้แลเรืองการใช้ข้้อมููลภายในข้องบริษี้ทไว้เปี็นอย่างด้่ และกําหนด้ไวเ้ ปีน็ ลายลก้ ษีณอ์ ก้ ษีรอยา่ งชด้้ เจนไวใ้ นนโยบายกํากบ้ ด้แู ลกจิ การข้องบรษีิ ท้ รวมูถืง่ ได้ก้ ําหนด้นโยบายและวธิ ก่ ารปีอ้ งกน้ การนําข้อ้ มูลู ภายในโด้ยกรรมูการและผู้บู้ รหิ ารไปีใชปี้ ระโยชนอ์ ยา่ ง เคร่งคร้ด้อ่กด้้วย
116 บรษิ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํา กัด (มหาชน)