Page 116 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY

การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ งบการเงนิิ เอกสารแนบ
องคปิ์ ระกอบข้องคณะกรรมูการบรษ้ ท์ั
รายชื่อื คณะกรรมูการบรษ้ ท์ั
การศ้กษาและปิระสบการณ์
1
นายอาช่ช
อน้ปีัมู



2
นางสาวอน้ต้ต้รา
พานโพธิทอง





3
นายเทว้ญ
อ้ท้ยว้ฒน์







4
นายธราธร
เปีรมูส้นทร




5
นายราจ่ฟุ
มู้งก้ล



6
นายซึ่านด้่ปี
ภ้ฏิฏิาจารย์ (ก)



7
นายต้าร้น
คูมูาร์ ด้ากา


8
นายจาย้นทา
ชาคราบอร์ต้่ (ข้)




หมูายเหต้้ :(ก) ร้บต้ําแหน่งแทนนายซึ่านจิบ น้นด้า เมูือว้นท่ 17 มูกราคมู 2568 (ข้) เข้้าร่วมูคณะกรรมูการเมูือว้นท่ 19 มูิถื้นายน 2567
การสรรหาและแต้่งต้้งกรรมูการและผูู้้บริหารระด้้บสูง จะต้้อง ผู้่านการกล้นกรองโด้ยคณะกรรมูการบรรษี้ทภิบาล สรรหา และ พิจารณาผู้ลต้อบแทน ซึ่่งปีระกอบด้้วยกรรมูการอิสระจํานวน 2 คน จากจํานวนกรรมูการท้งหมูด้ 3 คน โด้ยมู่กรรมูการอิสระด้ํารง ต้ําแหน่งปีระธานคณะกรรมูการฯ ก่อนเสนอให้คณะกรรมูการ บริษี้ท และ/หรือท่ปีระช้มูผูู้้ถืือห้้นเพือลงมูต้ิเลือกต้้ง หรือแต้่งต้้ง ท้กคร้ง การค้ด้เลือกกรรมูการไมู่เพ่ยงแต้่ข้่นอยู่ก้บด้้ลยพินิจข้อง คณะกรรมูการเท่าน้น แต้่ย้งต้้องเปี็นไปีต้ามูแนวทางและหล้กการ ท่ได้้ร้บอน้มู้ต้ิจากคณะกรรมูการบริษี้ทด้้วย คณะกรรมูการดู้แลให้ ค้ณสมูบ้ต้ิข้องกรรมูการท่ได้้ร้บการค้ด้เลือกสอด้คล้องก้บกลย้ทธ์ ทางธ้รกิจข้องบริษี้ท โด้ยการสรรหากรรมูการใหมู่น้น บริษี้ทจะ พจิ ารณาจาก(1)ข้อ้ เสนอแนะจากกรรมูการชด้้ ปีจั จบ้ น้ (2)บรษีิ ท้ สรรหาบ้คลากรมูืออาช่พ (Professional Search Firm) และ (3) ทําเน่ยบกรรมูการข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบ้นกรรมูการบริษี้ทไทย (Director Pool)
ในการสรรหากรรมูการอิสระ นอกจากจะต้้องผู้่านการกล้นกรอง โด้ยคณะกรรมูการบรรษีท้ ภบิ าลสรรหาและพจิ ารณาผู้ลต้อบแทน ต้ามูแนวทางและหล้กเกณฑ์์ในการสรรหากรรมูการบริษี้ทแล้ว ย้ง ต้อ้ งพจิ ารณาคณ้ สมูบต้้ พิ เิ ศษีเพมูิ เต้มูิ ต้ามูนยิ ามู “กรรมูการอสิ ระ”
ข้องบริษี้ทซึ่่งเปี็นไปีต้ามูข้้อกําหนด้ข้องสําน้กงานคณะกรรมูการ กําก้บหล้กทร้พย์และต้ลาด้หล้กทร้พย์ เพือให้กรรมูการอิสระมู่ ความูเปีน็ อสิ ระอยา่ งแทจ้ รงิ เหมูาะสมูกบ้ ลก้ ษีณะเฉีพาะข้องบรษีิ ท้
คณุ สมูบตั ข้้ องกรรมูการ
1. เปี็นผูู้้มู่ค้ณสมูบ้ต้ิและไมู่มู่ล้กษีณะต้้องห้ามูต้ามูข้้อบ้งค้บข้อง บรษีิ ท้ และข้อ้ กําหนด้ข้องพระราชบญ้ ญต้้ บิ รษีิ ท้ มูหาชนจํากด้้ และต้ลาด้หล้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย
2. เปี็นผูู้้ทรงค้ณว้ฒิท่มู่พืนฐานและความูเช่ยวชาญจากหลาย อาช่พ มู่ความูรู้ความูสามูารถื และปีระสบการณ์ท่จะเปี็น ปีระโยชนต้์ อ่ การด้ําเนนิ ธร้ กจิ ข้องบรษีิ ท้ มูภ่ าวะผู้นู้ ํา วสิ ย้ ทศ้ น์ กว้างไกล มู่ค้ณธรรมู ปีระว้ต้ิการทํางานโปีร่งใส และสามูารถื แสด้งความูเห็นอย่างเปี็นอิสระ
3. เปี็นผูู้้ท่สามูารถืให้เวลาอย่างเพ่ยงพอในการเข้้าปีระช้มู คณะกรรมูการบริษี้ท เพือต้ิด้ต้ามูการด้ําเนินงานข้องบริษี้ท โด้ยด้ํารงต้ําแหน่งเปี็นกรรมูการในบริษี้ทอืน ๆ ในจํานวนท่ เหมูาะสมู
4. มูไิ ด้เ้ ปีน็ กรรมูการ หรอื ผู้บู้ รหิ าร หรอื ผู้ถืู้ อื หน้้ หรอื เปีน็ หน้้ สว่ น ในสด้้ สว่ นทมู่ น่ ย้ สําคญ้ ในกจิ การทมู่ ล่ ก้ ษีณะอยา่ งเด้ย่ วกน้ และ
114 บรษิ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํา กัด (มหาชน)
คณุ สมูบตั ข้้ องควัามูอส้ ระ กรรมูการสตรี
วัศ้ วักรรมู บ ญั ชื่ ี
การเงน้
ตรวัจำสอบภัายใน/ ควับคมูุ ภัายใน/ การบรห้ ารควัามูเสยี ง
กฎหมูาย การตลาดและการข้าย ท์รพั ยากรบคุ คล การจำดั การดา้ นธรุ กจำ้ เศรษฐศาสตร์