Page 117 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY
P. 117
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ
งบการเงนิิ เอกสารแนบ
เปีน็ การแข้ง่ ข้น้ หรอื กจิ การทอ่ าจกอ่ ใหเ้ กด้ิ ความูข้ด้้ แยง้ ทางผู้ล ปีระโยชน์ก้บบริษี้ท
5. สําหร้บกรรมูการท่เปี็นกรรมูการผูู้้จ้ด้การใหญ่จะสรรหาโด้ย พิจารณาจากผู้ลการปีฏิิบ้ต้ิงานท่ผู้่านมูา และผู้ลการปีระเมูิน ศ้กยภาพท่เหมูาะสมู
คณุ สมูบตั ข้้ องกรรมูการอส้ ระ
1. ถืือห้้นไมู่เกินร้อยละ 0.5 ข้องจํานวนห้้นท่มู่สิทธิออกเส่ยง ท้งหมูด้ข้องบริษี้ท บริษี้ทใหญ่ บริษี้ทย่อย บริษี้ทร่วมู หรือ นิต้ิบ้คคลท่อาจมู่ความูข้้ด้แย้งโด้ยให้น้บรวมูห้้นท่ถืือโด้ยผูู้้ท่ เก่ยวข้้องด้้วย
2. ไมู่มู่ส่วนร่วมูในการบริหารงานรวมูท้งไมู่เปี็นลูกจ้างพน้กงาน ท่ปีร่กษีาท่ได้้ร้บเงินเด้ือนปีระจํา ผูู้้ปีฏิิบ้ต้ิหน้าท่เลข้าน้การ บริษี้ท ผูู้้มู่อํานาจควบค้มูข้องบริษี้ท บริษี้ทใหญ่ บริษี้ทย่อย บริษี้ทร่วมู หรือนิต้ิบ้คคลท่อาจมู่ความูข้้ด้แย้งและต้้องไมู่มู่ผู้ล ปีระโยชน์ หรอื สว่ นได้เ้ สย่ ในลก้ ษีณะด้ง้ กลา่ วมูากอ่ นเปีน็ ระยะ เวลาไมู่น้อยกว่า 24 เด้ือน
3. ไมูมู่ ค่ วามูสมู้ พน้ ธท์ างสายโลหต้ิ ทางการสมูรสหรอื โด้ยการจด้ ทะเบย่ นต้ามูกฎหมูายกบ้ ผู้บู้ รหิ ารผู้ถืู้ อื หน้้ รายใหญ่ผู้มูู้ อ่ ํานาจ ควบคมู้ หรอื บค้ คลทจ่ ะได้ร้ บ้ การเสนอใหเ้ ปีน็ ผู้บู้ รหิ าร หรอื ผู้มูู้ ่ อํานาจควบคมู้ ข้องบรษีิ ท้ หรอื บรษีิ ท้ ยอ่ ยในระด้บ้ บด้ิ า มูารด้า คู่สมูรส พ่น้อง และบ้ต้ร รวมูท้งคู่สมูรสข้องบ้ต้ร
4. ไมู่มู่ความูส้มูพ้นธ์ทางธ้รกิจก้บบริษี้ท บริษี้ทใหญ่ บริษี้ทย่อย บรษีิ ท้ รว่ มูหรอื นต้ิ บิ ค้ คลทอ่ าจมูค่ วามูข้ด้้ แยง้ ในลก้ ษีณะทอ่ าจ เปีน็ การข้ด้้ ข้วางการใชว้ จิ ารณญาณอยา่ งอสิ ระข้องต้น รวมูทง้ ไมูเ่ ปีน็ หรอื เคยเปีน็ ผู้ถืู้ อื หน้้ รายใหญ่ กรรมูการซึ่ง่ ไมูใ่ ชก่ รรมูการ อิสระ หรือผูู้้บริหารข้องผูู้้ท่มู่ความูส้มูพ้นธ์ทางธ้รกิจก้บบริษี้ท บรษีิ ้ทใหญ่บริษีท้ ย่อยบริษี้ทร่วมูหรือนิต้ิบค้คลท่อาจมู่ความู ข้้ด้แย้ง และต้้องไมู่มู่ผู้ลปีระโยชน์หรือส่วนได้้เส่ยท้งทางต้รง และทางออ้ มูในล้กษีณะด้้งกลา่ วมูากอ่ นเปีน็ ระยะเวลาไมู่นอ้ ย กว่า 24 เด้ือน ด้้งน่
4.1 รายการทางการคา้ ทก่ ระทําเปีน็ ปีกต้เิ พอื ปีระกอบกจิ การ เช่น การข้ายสินค้า ซึ่ือว้ต้ถื้ด้ิบ หรือให้บริการท่มู่มููลค่า ต้้งแต้่ร้อยละ 3 ข้องสินทร้พย์ท่มู่ต้้วต้นส้ทธิข้องบริษี้ท หรือภายในระยะเวลา 12 เด้ือน
4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอส้งหาริมูทร้พย์
4.3 รายการเก่ยวก้บสินทร้พย์หรือบริการ เช่น การได้้มูาหรือ การจําหน่ายไปีซึ่่งสินทร้พย์ สิทธิ และให้หรือร้บบริการ
4.4รายการให้หรือร้บความูช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือร้บให้กู้ยืมู คําปีระก้น การให้สินทร้พย์เปี็น
5.
6.
หล้กปีระก้นหน่สิน รวมูถื่งพฤต้ิการณ์อืนทํานองเด้่ยวก้น ซึ่่งเปี็นผู้ลให้มู่ภาระหน่ท่ต้้องชําระต้่ออ่กฝึ่ายหน่ง ซึ่่งมู่ มููลค่าต้้งแต้่ร้อยละ 3 ข้องสินทร้พย์ท่มู่ต้้วต้นส้ทธิข้อง บริษี้ท หรือต้้งแต้่ 20 ล้านบาทข้่นไปี แล้วแต้่จํานวนใด้ จะต้ํากว่าภายในระยะเวลา 12 เด้ือน กรณ่เปี็นรายการ ให้หรือร้บความูช่วยเหลือทางการเงิน ให้น้บรวมูภาระ หนท่ เ่ กด้ิ ข้น่ ในระหวา่ งหนง่ ปีกี อ่ นวน้ ทมู่ ค่ วามูสมู้ พน้ ธท์ าง ธ้รกิจก้บบ้คคลเด้่ยวก้น
ไมู่เปี็นผูู้้สอบบ้ญช่ข้องบริษี้ท บริษี้ทใหญ่ บริษี้ทย่อย บริษี้ท รว่ มู หรอื นต้ิ บิ ค้ คลทอ่ าจมูค่ วามูข้ด้้ แยง้ และไมูเ่ ปีน็ ผู้ถืู้ อื หน้้ ราย ใหญ่ กรรมูการซึ่่งไมู่ใช่กรรมูการอิสระ ผูู้้บริหาร หรือห้้นส่วน ผูู้้จ้ด้การข้องสําน้กงานสอบบ้ญช่ ซึ่่งมู่ผูู้้สอบบ้ญช่ข้องบริษี้ท บรษีิ ้ทใหญ่บริษีท้ ย่อยบริษี้ทร่วมูหรือนิต้ิบค้คลท่อาจมู่ความู ข้้ด้แย้งส้งก้ด้อยู่ และต้้องไมู่มู่ผู้ลปีระโยชน์หรือส่วนได้้เส่ยใน ล้กษีณะด้้งกล่าวมูาก่อนเปี็นระยะเวลาไมู่น้อยกว่า 24 เด้ือน
ไมูเ่ ปีน็ ผู้ใู้ หบ้ รกิ ารทางวชิ าชพ่ ใด้ ๆ ซึ่ง่ รวมูถืง่ การใหบ้ รกิ ารเปีน็ ทปี่ รก่ ษีากฎหมูาย หรอื ทปี่ รก่ ษีาทางการเงนิ ซึ่ง่ ได้ร้ บ้ คา่ บรกิ าร เกินกว่า 2 ล้านบาทต้่อปีี จากบริษี้ท บริษี้ทใหญ่ บริษี้ทย่อย บริษี้ทร่วมู หรือนิต้ิบ้คคลท่อาจมู่ความูข้้ด้แย้งท้งน่ ในกรณ่ท่ ผูู้้ให้บริการทางวิชาช่พเปี็นนิต้ิบ้คคล ให้รวมูถื่งการเปี็นผูู้้ถืือ ห้้นรายใหญ่ กรรมูการซึ่่งไมู่ใช่กรรมูการอิสระ ผูู้้บริหาร หรือ ห้้นส่วน ผูู้้จ้ด้การข้องผูู้้ให้บริการทางวิชาช่พน้นด้้วย และต้้อง ไมูมู่ ผู้่ ลปีระโยชนห์ รอื สว่ นได้เ้ สย่ ในลก้ ษีณะด้ง้ กลา่ วมูากอ่ นเปีน็ ระยะเวลาไมู่น้อยกว่า 24 เด้ือน
ไมู่เปี็นกรรมูการท่ได้้ร้บการแต้่งต้้งข้่นเพือเปี็นต้้วแทนข้อง กรรมูการข้องบริษี้ท ผูู้้ถืือห้้นรายใหญ่ หรือผูู้้ถืือห้้นซึ่่งเปี็นผูู้้ท่ เก่ยวข้้องก้บผูู้้ถืือห้้นรายใหญ่ข้องบริษี้ท
ไมู่มู่ล้กษีณะอืนใด้ท่ทําให้ไมู่สามูารถืให้ความูเห็นอย่างเปี็น อิสระเก่ยวก้บการด้ําเนินงานข้องบริษี้ท
สามูารถืด้แู ลผู้ลปีระโยชนข้์ องผู้ถืู้ อื หน้้ ทก้ รายอยา่ งเทา่ เทย่ มูกน้ สามูารถืดู้แลไมู่ให้เกิด้ความูข้้ด้แย้งทางผู้ลปีระโยชน์
สามูารถืเข้า้ รว่ มูการปีระชมู้ คณะกรรมูการบรษีิ ท้ เพอื ต้ด้้ สนิ ใจ ในเรืองต้่าง ๆ ได้้โด้ยอิสระ
เปี็นผูู้้มู่ค้ณสมูบ้ต้ิและไมู่มู่ล้กษีณะต้้องห้ามูต้ามูข้้อบ้งค้บข้อง บริษี้ท และข้้อกําหนด้ข้องพระราชบ้ญญ้ต้ิบริษี้ทมูหาชน จําก้ด้ และสําน้กงานคณะกรรมูการกําก้บหล้กทร้พย์และ ต้ลาด้หล้กทร้พย์
เปี็นผูู้้ท่มู่อาย้ไมู่ต้้ากว่า 21 ปีี
7.
8.
9. 10. 11.
12.
13.
56-1 One Report 2567-68 115
