Page 142 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY
P. 142
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ
งบการเงนิิ เอกสารแนบ
ข้อบเข้ตอาํา นาจำหนา้ ท์ข้ี องคณะกรรมูการ
คณะกรรมูการบริษี้ทมู่อํานาจและหน้าท่ในการจ้ด้การบริษี้ทให้ เปี็นไปีต้ามูว้ต้ถื้ปีระสงค์ ข้้อบ้งค้บ และมูต้ิข้องท่ปีระช้มูผูู้้ถืือห้้น ท้งน่ คณะกรรมูการไมู่สามูารถือน้มู้ต้ิหรือพิจารณากําหนด้เปี็น ปีระการใด้ ๆ เว้นแต้่ได้้ร้บความูเห็นชอบด้้วยคะแนนเส่ยงข้้างมูาก ข้องกรรมูการท่เข้้าร่วมูปีระช้มูคณะกรรมูการข้องบริษี้ทและ/หรือ บริษี้ทย่อยในเรือง ด้้งต้่อไปีน่
1. การกู้ยืมูในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทท่ไมู่ได้้อยู่ในงบปีระมูาณ ปีระจําปีีข้องกล่้มูบริษี้ท
2. การให้กู้ หรือให้หล้กปีระก้น การชด้ใช้ค่าเส่ยหาย การคํา ปีระก้น หน้งสือร้บรองการให้การสน้บสน้น หรือคํามู้นใน ล้กษีณะท่คล้ายคล่งก้นแก่บ้คคลใด้ ๆ ท่มูิได้้อยู่ในงบปีระมูาณ ปีระจําปีีข้องกล่้มูบริษี้ท
คณะกรรมูการตรวัจำสอบและท์บท์วันควัามูเสยี ง
3. 4.
5. 6. 7.
8.
การลงท้นใด้ ๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทท่ไมู่ได้้อยู่ในงบ ปีระมูาณปีระจําปีีข้องกล่้มูบริษี้ท
การข้าย โอน ให้เช่า หรือให้อน้ญาต้ใด้ ๆ เก่ยวก้บทร้พย์สิน หรือสินทร้พย์ใด้ ๆ ท่มู่มููลค่าทางบ้ญช่เกินห้าสิบล้านบาท ซึ่่ง ไมู่ได้้อยู่ในงบปีระมูาณปีระจําปีีข้องกล้่มูบริษี้ท
การให้ความูเห็นชอบและแก้ไข้งบปีระมูาณปีระจําปีีข้องกล้่มู บริษี้ท
ธ้รกรรมูใด้ๆก้บบ้คคลท่เก่ยวข้้องก้นซึ่่งมูิได้้เปี็นการปีระกอบ กิจการต้ามูปีกต้ิ
การเปีล่ยนแปีลงนโยบายทางการบ้ญช่ การอน้มู้ต้ิงบการเงิน ปีระจําปีีรวมู งบการเงินปีระจําปีีเด้่ยว และงบการเงินราย ไต้รมูาสข้องกล่้มูบริษี้ท
การเปีล่ยนแปีลงท่เก่ยวข้้องก้บการปีระกอบธ้รกิจ หรือเลิก ปีระกอบธ้รกิจใด้ ๆ ข้องกล้่มูบริษี้ท
รายชื่อื
ตาํา แหนง่
จำาํา นวันครงั การปิระชื่มูุ (ในปิกี ารเงน้ 2567-68)
จำาํา นวันครงั เข้า้ รวั่ มูปิระชื่มูุ
1.
นางสาวอน้ต้ต้รา
พานโพธิทอง (ก)
ปีระธานกรรมูการ
4
4 (ข้)
2.
นายเทว้ญ
อ้ท้ยว้ฒน์ (ก)
กรรมูการ
4
4
3.
นายธราธร
เปีรมูส้นทร (ก)
กรรมูการ
4 (มู่การจ้ด้ปีระช้มู 3 คร้งระหว่าง การด้ํารงต้ําแหน่งกรรมูการ)
3 (ข้)
หมูายเหต้้: (ก) กรรมูการอิสระ
(ข้) ปีระช้มูผู้่านสืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 คร้ง
ข้อบเข้ตอาํา นาจำหนา้ ท์ข้ี องคณะกรรมูการตรวัจำสอบและ ท์บท์วันควัามูเสยี ง
1. กําก้บดู้แลสอบทานให้บริษี้ทมู่ระบบรายงานทางการเงินต้ามู มูาต้รฐานการบญ้ ชต้่ ามูทก่ ฏิหมูายกําหนด้อยา่ งโปีรง่ ใส ถืกู ต้อ้ ง และเพ่ยงพอ
2. ส่งเสริมูให้มู่การพ้ฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ท้ด้เท่ยมู ก้บมูาต้รฐานบ้ญช่สากล
3. สอบทานใหบ้ รษีิ ท้ มูร่ ะบบการควบคมู้ ภายในทเ่ หมูาะสมูและมู่ ปีระสิทธิผู้ล
4. สอบทานระบบการบริหารความูเส่ยงและต้ิด้ต้ามูกรอบการ บริหารความูเส่ยงโด้ยรวมูข้องบริษี้ท
5. สอบทานให้บริษี้ทปีฏิิบ้ต้ิต้ามูกฎหมูายว่าด้้วยหล้กทร้พย์และ ต้ลาด้หล้กทร้พย์ และกฎหมูายอืน ๆ ท่เก่ยวข้้องก้บธ้รกิจข้อง บริษี้ท
6. 7.
8. 9.
สอบทานแผู้นงานการต้รวจสอบภายในและแนวทางต้รวจสอบ รวมูทง้ การปีระเมูนิ ผู้ลการต้รวจสอบการด้ําเนนิ งานด้า้ นต้า่ ง ๆ ข้องบริษี้ท
พิจารณาการเปีิด้เผู้ยข้้อมููลข้องบริษี้ทในกรณ่ท่เกิด้รายการท่ เกย่ วโยงกน้ หรอื รายการทอ่ าจมูค่ วามูข้ด้้ แยง้ ทางผู้ลปีระโยชน์ ให้มู่ความูถืูกต้้อง ครบถื้วน และเปี็นไปีต้ามูกฎหมูายข้อง ต้ลาด้หล้กทร้พย์ ท้งน่ เพือให้มู้นใจว่ารายการด้้งกล่าวสมูเหต้้ สมูผู้ลและเปี็นปีระโยชน์สูงส้ด้ต้่อบริษี้ท
สอบทานและใหค้ วามูเหน็ ในการปีฏิบิ ต้้ งิ านข้องสํานก้ งานต้รวจ สอบภายในและปีระสานงานก้บผูู้้สอบบ้ญช่
จ้ด้ทํารายงานการกําก้บดู้แลกิจการข้องคณะกรรมูการต้รวจ สอบและทบทวนความูเสย่ ง โด้ยเปีด้ิ เผู้ยไวใ้ นรายงานปีระจําปีี ข้องบริษี้ท ซึ่่งรายงานด้้งกล่าวต้้องลงนามูโด้ยปีระธาน คณะกรรมูการต้รวจสอบและทบทวนความูเส่ยง และต้้อง ปีระกอบด้้วย ข้้อมููลอย่างน้อยด้้งต้่อไปีน่
140 บรษิ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํา กัด (มหาชน)
