Page 143 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY
P. 143
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ
งบการเงนิิ เอกสารแนบ
• ความูเห็นเก่ยวก้บความูถืกูต้้องครบถืว้นและความูนา่เชือ ถืือต้่อรายงานทางการเงินข้องบริษี้ท
• ความูเห็นเก่ยวก้บความูเพ่ยงพอข้องระบบควบค้มูภายใน ข้องบริษี้ท
• ความูเห็นเก่ยวก้บการปีฏิิบ้ต้ิต้ามูกฎหมูายว่าด้้วยหล้ก ทรพ้ ยแ์ ละต้ลาด้หลก้ ทรพ้ ย์ข้อ้ กําหนด้ข้องต้ลาด้หลก้ ทรพ้ ย์ หรือกฎหมูายท่เก่ยวข้้องก้บธ้รกิจข้องบริษี้ท
• ความูเห็นเก่ยวก้บความูเหมูาะสมูข้องกระบวนการต้รวจ สอบ
• ความูเห็นเก่ยวก้บรายการท่อาจมู่ความูข้้ด้แย้งทางผู้ล ปีระโยชน์
• จํานวนคร้งข้องการปีระช้มูคณะกรรมูการต้รวจสอบและ ทบทวนความูเส่ยง และการเข้้าร่วมูปีระช้มูข้องกรรมูการ แต้่ละราย
• ความูเหน็ หรอื ข้อ้ สง้ เกต้โด้ยรวมูทค่ ณะกรรมูการต้รวจสอบ และทบทวนความูเส่ยงได้้ร้บจากการปีฏิิบ้ต้ิหน้าท่ต้ามู กฎบ้ต้ร
• รายการอืนท่เห็นว่าผูู้้ถืือห้้นและผูู้้ลงท้นท้วไปีควรทราบ ภายใต้้ข้อบเข้ต้หน้าท่และความูร้บผู้ิด้ชอบท่ได้้ร้บมูอบ หมูายจากคณะกรรมูการบริษี้ท
10. พจิ ารณาคด้้ เลอื ก เสนอแต้ง่ ต้ง้ ถือด้ถือน และเสนอคา่ ต้อบแทน ผู้สู้ อบบญ้ ชข้่ องบรษีิ ท้ ต้อ่ ทปี่ ระชมู้ ผู้ถืู้ อื หน้้ และเข้า้ รว่ มูปีระชมู้ ก้บผูู้้สอบบ้ญช่โด้ยไมู่มู่ฝึ่ายจ้ด้การเข้้าร่วมูปีระช้มูด้้วยอย่าง น้อยปีีละ 1 คร้ง
11. แต้่งต้้ง ถือด้ถือน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูู้้บริหารสูงส้ด้ข้อง ส ํา น ก้ ง า น ต้ ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ( ถื า้ มู )่ ห ร อื ว า่ จ า้ ง ห ร อื เ ปี ล ย ่ น แ ปี ล ง วาระการวา่ จา้ งงานข้องพนก้ งานทท่ ํางานอยใู่ นสํานก้ งานต้รวจ สอบภายใน
12. พิจารณางบปีระมูาณและกําล้งพลข้องสําน้กงานต้รวจสอบ ภายใน (ถื้ามู่) หรืองบปีระมูาณการว่าจ้างสําน้กงานต้รวจสอบ ภายในอืน
13. ปีฏิบิ ต้้ กิ ารอนื ใด้ต้ามูทก่ ฎหมูายกําหนด้ หรอื คณะกรรมูการข้อง บริษี้ทจะมูอบหมูาย
คณะกรรมูการบรรษท์ั ภับ้ าลสรรหาและพจำ้ ารณาผลตอบแท์น
รายชื่อื
ตาํา แหนง่
จำาํา นวันครงั การปิระชื่มูุ (ในปิกี ารเงน้ 2567-68)
จำาํา นวันครงั เข้า้ รวั่ มูปิระชื่มูุ
1.
นายธราธร
เปีรมูส้นทร (ก)
ปีระธานกรรมูการ
4
4 (ข้)
2.
นายอาช่ช
อน้ปีัมู
กรรมูการ
4
4 (ค)
3.
นางสาวอน้ต้ต้รา
พานโพธิทอง (ก)
กรรมูการ
4
4 (ข้)
หมูายเหต้้ : (ก) กรรมูการอิสระ
(ข้) ปีระช้มูผู้่านสืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2 คร้ง
(ค) ปีระช้มูผู้่านสืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 คร้ง
ข้อบเข้ตอาํา นาจำหนา้ ท์ข้ี องคณะกรรมูการบรรษท์ั ภับ้ าล สรรหาและพจำ้ ารณาผลตอบแท์น
1. พิจารณาและทบทวนแนวปีฏิิบ้ต้ิด้้านบรรษี้ทภิบาลข้องบริษี้ท เสนอต้่อคณะกรรมูการบริษี้ท
2. ให้คําปีร่กษีาแก่คณะกรรมูการบริษี้ทและผูู้้บริหารในเรืองการ ปีฏิบิ ต้้ งิ านเพอื ใหเ้ ปีน็ ไปีต้ามูแนวปีฏิบิ ต้้ ิ ด้า้ นบรรษีท้ ภบิ าลต้ามู ท่กําหนด้
3. นําเสนอหล้กเกณฑ์์และนโยบาย ต้ลอด้จนสรรหาผูู้้ท่เหมูาะ สมูในการด้ํารงต้ําแหน่งกรรมูการบริษี้ททด้แทนกรรมูการท่ หมูด้วาระหรือกรณ่อืน ต้่อคณะกรรมูการบริษี้ทและท่ปีระช้มู ผูู้้ถืือห้้นพิจารณาอน้มู้ต้ิ
4. พิจารณาสรรหาผูู้้ท่เหมูาะสมูในการด้ํารงต้ําแหน่งกรรมูการ ผูู้้จ้ด้การใหญ่ เสนอต้่อคณะกรรรมูการบริษี้ทพิจารณาอน้มู้ต้ิ
5. จ้ด้ให้กรรมูการบริษี้ทได้้ปีระเมูินผู้ลการปีฏิิบ้ต้ิงานข้องคณะ กรรมูการโด้ยองค์รวมู และรวบรวมูสร้ปีผู้ลการปีระเมูินเสนอ ต้่อคณะกรรมูการบริษี้ทเพือพ้ฒนาการปีฏิิบ้ต้ิงานและการ กําก้บดู้แลกิจการข้องคณะกรรมูการบริษี้ท
6. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าต้อบแทนสําหรบ้ คณะ กรรมูการบริษี้ท คณะกรรมูการช้ด้ต้่าง ๆ ท่คณะกรรมูการ บรษีิ ท้ แต้ง่ ต้ง้ เสนอต้อ่ คณะกรรมูการบรษีิ ท้ และทปี่ ระชมู้ ผู้ถืู้ อื ห้้นพิจารณาอน้มู้ต้ิ
7. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าต้อบแทน (รวมูถื่งการ ปีร้บข้่นเงินเด้ือนและเงินรางว้ลปีระจําปีี) สําหร้บกรรมูการ ผูู้้จ้ด้การใหญ่ ผูู้้ช่วยกรรมูการผูู้้จ้ด้การใหญ่ เพือเสนอต้่อ คณะกรรมูการบริษี้ทพิจารณาอน้มู้ต้ิ
56-1 One Report 2567-68 141
