Page 166 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY
P. 166
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ งบการเงนิิ เอกสารแนบ
การควับคมูุ การปิฏิบ้ ตั ้งานข้องฝุ่า ยบรห้ าร
บรษีิ ท้ ได้ก้ ําหนด้นโยบายและข้น้ ต้อนการปีฏิบิ ต้้ งิ านทเ่ หมูาะสมูกบ้ การด้ําเนนิ ธร้ กจิ อยา่ งมูปี่ ระสทิ ธภิ าพ ได้แ้ ก่ กําหนด้ข้อบเข้ต้ อํานาจ หนา้ ท่ และอํานาจอนมู้ ต้้ ข้ิ องฝึา่ ยบรหิ ารแต้ล่ ะระด้บ้ ไวอ้ ยา่ งชด้้ เจน มู่การต้ิด้ต้ามูดู้แลการด้ําเนินงานข้องบริษี้ทและบริษี้ทย่อยเปี็น ปีระจําและสมูําเสมูอ มู่การใช้การควบค้มูท้งแบบใช้คนและแบบ อ้ต้โนมู้ต้ิเพือลด้ความูเส่ยงในการด้ําเนินงาน ปี้องก้นการฉี้อโกง และรบ้ ปีระกน้ การปีฏิบิ ต้้ ต้ิ ามูกฎหมูายและข้อ้ บง้ คบ้ ทมู่ อ่ ยู่ รวมูถืง่ มูร่ ะบบการควบคมู้ ภายในเรอื งการทําธร้ กรรมูกบ้ ผู้ถืู้ อื หน้้ รายใหญ่ กรรมูการ ผูู้้บริหารและบ้คคลท่เก่ยวข้้องอย่างหมูาะสมู
ระบบข้อ้มููลสารสนเท์ศและการสอืสารข้อ้มููล
บริษี้ทและผูู้้บริหารมู่ความูเชือมู้นในปีระสิทธิภาพและความูเพ่ยง พอข้องข้้อมููลท่นําเสนอต้่อคณะกรรมูการบริษี้ทเพือการพิจารณา คณะกรรมูการจะได้ร้ บ้ วาระและเอกสารทจ่ ําเปีน็ ลว่ งหนา้ อยา่ งนอ้ ย 7 ว้นก่อนการปีระช้มูต้ามูกําหนด้ โด้ยเปี็นไปีต้ามูกําหนด้เวลาท่ ก.ล.ต้. กําหนด้ รายงานการปีระช้มูข้องคณะกรรมูการบริษี้ทมู่การ จด้้ เต้รย่ มูโด้ยสว่ นเลข้านก้ ารบรษีิ ท้ รายงานการปีระชมู้ ครอบคลมู้ ถื่งการแลกเปีล่ยนความูคิด้เห็นในท่ปีระช้มูคณะกรรมูการบริษี้ท รายงานการปีระชมู้ ได้ร้ บ้ การสอบทานและลงนามูโด้ยปีระธานการ ปีระช้มู เลข้าน้การบริษี้ทได้้ปีฏิิบ้ต้ิต้ามูหรือให้ข้้อมููลท่จําเปี็นแก่ กรรมูการบริษี้ทต้ามูท่ได้้ร้บการร้องข้อ ข้้อมููลท่สําค้ญได้้ร้บการจ้ด้ เกบ็ ไวอ้ ยา่ งปีลอด้ภย้ และมูก่ ารสํารองข้อ้ มูลู เปีน็ ระยะต้ามูนโยบาย ด้้านเทคโนโลย่สารสนเทศข้องบริษี้ท ช่วยให้สามูารถืเร่ยกค้นและ แก้ไข้ได้้ท้นท่ในกรณ่ท่มู่คําแนะนําจากผูู้้ต้รวจสอบบ้ญช่
นโยบายการแจำง้เบาะแส
บริษี้ทมู่นโยบายการแจ้งเบาะแสเพือเปี็นช่องทางในการร้บทราบ เรอื งราวรอ้ งทก้ ข้จ์ ากพนก้ งานและผู้มูู้ ส่ ว่ นได้เ้ สย่ อนื ๆ ทไ่ มูต้่ อ้ งการ เปีิด้เผู้ยต้้วต้น เว็บไซึ่ต้์ข้องบริษี้ทมู่ช่องทางการต้ิด้ต้่อสือสาร ท่หลากหลายก้บบ้คคลภายนอก เช่น ต้ิด้ต้่อเก่ยวก้บน้กลงท้น ส้มูพ้นธ์ ลูกค้าส้มูพ้นธ์ ช่องทางการร้องเร่ยน เปี็นต้้น บริษี้ทได้้จ้ด้ ทําช่องทางการสือสารให้ก้บบ้คคลภายนอก กรณ่ต้้องการต้ิด้ต้่อ สือสารก้บกรรมูการอิสระและปีระธานคณะกรรมูการต้รวจสอบ และทบทวนความูเส่ยงข้องบริษี้ท โด้ยสามูารถืส่งอ่เมูลต้รงมูาได้้ท่ anpan@pandora.net หรือ TCoC Helpline ซึ่่งด้ําเนินการโด้ย บ้คคลท่สามูท่ไมู่มู่ส่วนเก่ยวข้้องก้บบริษี้ทแต้่อย่างใด้ ผู้่านการ โทรศ้พท์โด้ยไมู่เส่ยค่าใช้จ่าย หรือทางเว็บไซึ่ต้์ โด้ยมู่รายละเอ่ยด้ ต้ามูนโยบายการร้องเร่ยนการกระทําผู้ิด้จรรยาบรรณข้องบริษี้ท
ระบบการต้ดตามู
แผู้นธร้ กจิ ปีระจําปีข้ี องบรษีิ ท้ ผู้า่ นการพจิ ารณาและอนมู้ ต้้ จิ ากคณะ กรรมูการบริษี้ท งบการเงินรวมูรายไต้รมูาสข้องบริษี้ทได้้ร้บการ สอบทานจากคณะกรรมูการต้รวจสอบและทบทวนความูเสย่ ง และ เสนอแนะข้อ้ คด้ิ เหน็ ต้อ่ คณะกรรมูการบรษีิ ท้ เพอื อนมู้ ต้้ ิ นอกจากน่ คณะกรรมูการต้รวจสอบและทบทวนความูเส่ยงย้งได้้สอบทานงบ การปีระจําปีที ผู้่ า่ นการต้รวจสอบแลว้ และเสนอคําแนะนําต้อ่ คณะ กรรมูการบริษี้ทเพือพิจารณาและอน้มู้ต้ิด้้วย คณะผูู้้บริหารข้อง บริษี้ท ได้้ปีระเมูินข้่ด้ความูสามูารถืข้ององค์กรในด้้านการควบค้มู ภายในเปี็นปีระจําท้กปีีและมู่การปีร้บปีร้งระบบเพือให้สอด้คล้อง ก้บความูต้้องการข้องธ้รกิจ
สําน้กงานต้รวจสอบภายในได้้กําหนด้แผู้นการต้รวจสอบภายใน ปีระจําปีี ซึ่่งได้้ร้บการอน้มู้ต้ิจากคณะกรรมูการต้รวจสอบและ ทบทวนความูเส่ยง แผู้นการต้รวจสอบต้ามูระด้้บความูเส่ยงจะ พิจารณาจากหลายปีัจจ้ยเส่ยงและผู้ลการต้รวจสอบก่อนหน้า สํานก้ งานต้รวจสอบภายในข้องบรษีิ ท้ ได้ส้ อบทานระบบการควบคมู้ ภายในข้องกระบวนการด้ําเนินงานท่หลากหลายและครอบคล้มู บริษี้ทย่อยท้งหมูด้โด้ยให้เปี็นไปีต้ามูแผู้นการต้รวจสอบปีระจําปีี ข้้อบกพร่องและข้้อเสนอแนะต้่างๆ จะถืูกแจ้งไปีย้งหน่วยงานท่ร้บ ผู้ิด้ชอบเพือนําไปีปีฏิิบ้ต้ิใช้ รายงานการต้รวจสอบและสิงท่ต้รวจ พบจะนําเสนอต้่อคณะกรรมูการต้รวจสอบและทบทวนความูเส่ยง ท้กๆ ไต้รมูาส
คณะกรรมูการบริษี้ท มู่ความูเห็นว่าระบบการควบค้มูภายในข้อง บริษี้ทโด้ยรวมูมู่ความูเพ่ยงพอท่จะร้บรองได้้ว่างบการเงินข้อง บริษี้ท ทาทา สต้่ล (ปีระเทศไทย) จําก้ด้ (มูหาชน) และ บริษี้ทย่อย ท่เก่ยวข้้องก้บฐานะการเงิน ผู้ลการด้ําเนินงานและกระแสเงินสด้ ท้งหมูด้ มู่ความูถืูกต้้องและครบถื้วนในสาระสําค้ญ
164 บรษิ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํา กัด (มหาชน)
