Page 31 - Profile Anova

8\` JOΡ 8\` JOΡ

9]֚V \Zׂ K»VO \a9]֚V \Zׂ K»VO \a

thành viên HĐQT luôn được chú trọng thực hiện. viên HĐQT luôn được chú trọng thực hiện.
ập
T
Tập đoàn Anova Corp không ngừng điều chỉnh, đoàn Anova Corp không ngừng điều chỉnh, thành
hoàn
Các tiêu chí về chuyên môn, kinh nghiệm, bình chí về chuyên môn, kinh nghiệm, bình
hoàn thiện Quy chế QTCT và Điều lệ Công ty dựa thiện Quy chế QTCT và Điều lệ Công ty dựa Các tiêu
đẳng giới và các yêu cầu khác của pháp luật đối với giới và các yêu cầu khác của pháp luật đối với
tr
các
ên
trên các đổi mới của pháp luật hiện hành trong hoạt đổi mới của pháp luật hiện hành trong hoạt đẳng
thành viên HĐQT luôn được Công ty thực hiện đúng viên HĐQT luôn được Công ty thực hiện đúng
động
của
động của công ty. Theo đó, luôn có số lượng thành công ty. Theo đó, luôn có số lượng thành thành
viên độc lập HĐQT để đảm bảo cơ chế giám sát, lập HĐQT để đảm bảo cơ chế giám sát, v à đầ y *ŋ J·\ [η JOϋJ*ŋ J·\ [η JOϋJ
và đầy đủ. Cơ cấu thành viên không điều hành đủ. Cơ cấu thành viên không điều hành
viên
độc
chiếm đa số thành viên HĐQT và gia tăng số lượng đa số thành viên HĐQT và gia tăng số lượng
tăng tính độc lập trong các quyết định của HĐQT, độc lập trong các quyết định của HĐQT, chiếm
tính
tăng
góp phần bảo vệ lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư. óp phần bảo vệ lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư. thành =§
g
thành viên độc lập HĐQT lên thành 02 thành viên viên độc lập HĐQT lên thành 02 thành viên
=§ KŜ KPֶ PW֘\ ØאVO KŜ KPֶ PW֘\ ØאVO
óp
góp phần đảm bảo tính khách quan, công bằng, phần đảm bảo tính khách quan, công bằng,
g
Ng
oài
Ngoài ra, các nội dung liên quan đến quyền lợi của các nội dung liên quan đến quyền lợi của ngăn
ra,
ngăn ngừa các xung đột lợi ích và đảm bảo quyền ngừa các xung đột lợi ích và đảm bảo quyền
cổ đông cũng được điều chỉnh, bổ sung như quy cũng được điều chỉnh, bổ sung như quy lợi của
ổ
đ
c
ông
lợi của cổ đông đối với các quyết định của HĐQT. cổ đông đối với các quyết định của HĐQT.
Cơ
quan
Các thành viên HĐQT am hiểu nhiều lĩnh vực thành viên HĐQT am hiểu nhiều lĩnh vực
đ
định về đăng ký tham dự đại hội, biểu quyết thông ăng ký tham dự đại hội, biểu quyết thông Đ ối v ới Cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Tập có thẩm quyền quyết định cao nhất của Tập Cá c
v
đ
ề
ịn
h
Đối với chính sách kế nhiệm, thông qua hoạt động chính sách kế nhiệm, thông qua hoạt động
đoàn Anova Corp là ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ quyết định va Corp là ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ quyết định
A
đ
oàn
no
ngành
hì
qua hình thức bỏ phiếu điện tử, việc công bố các thức bỏ phiếu điện tử, việc công bố các đào tạo , ngành nghề khác nhau và có nhiều năm kinh nghề khác nhau và có nhiều năm kinh
qua
nh
đào tạo, Công ty đã triển khai đào tạo nguồn nhân Công ty đã triển khai đào tạo nguồn nhân
những
v
nghiệm trong quản trị chiến lược. Bên cạnh đó, trong quản trị chiến lược. Bên cạnh đó,
thông
thông tin ứng viên HĐQT trước 10 ngày trước ngày ứng viên HĐQT trước 10 ngày trước ngày lực quản những vấn đề được Pháp luật, Điều lệ và Quy chế ấn đề được Pháp luật, Điều lệ và Quy chế ng hiệm

tin
lực quản lý với các khóa học nâng cao nghiệp vụ, lý với các khóa học nâng cao nghiệp vụ,
Q
trị
uản
nhằm hỗ trợ quản trị các hoạt động của mình, hỗ trợ quản trị các hoạt động của mình,
khai mạc (đối với trường hợp đã xác định được mạc (đối với trường hợp đã xác định được chu y ên Quản trị quy định. Hàng năm, việc tổ chức ĐHĐCĐ quy định. Hàng năm, việc tổ chức ĐHĐCĐ nhằm
hai
k
chuyên môn và kỹ năng để chọn lựa các nhân tố môn và kỹ năng để chọn lựa các nhân tố
thường
HĐQT đã thành lập các Tiểu ban như Kiểm toán nội đã thành lập các Tiểu ban như Kiểm toán nội
trước ứng viên). trước ứng viên). tiềm thường niên được thực hiện đúng quy định của pháp niên được thực hiện đúng quy định của pháp HĐ Q T
tiềm năng kế thừa công tác lãnh đạo điều hành vì năng kế thừa công tác lãnh đạo điều hành vì
luậ
t
bộ, Nhân sự, Lương thưởng và Chính sách phát Nhân sự, Lương thưởng và Chính sách phát
r
T
Trong cơ cấu nhân sự HĐQT hiện tại, sự đa dạng ong cơ cấu nhân sự HĐQT hiện tại, sự đa dạng mục tiêu phát triển lâu dài. luật doanh nghiệp cũng như các yêu cầu khác trong doanh nghiệp cũng như các yêu cầu khác trong bộ ,
mục tiêu phát triển lâu dài.
qu
quy tắc QTCT theo thẻ điểm QTCT khu vực Asean. TCT theo thẻ điểm QTCT khu vực Asean.
tắc
Q

y
triển.
triển.
Các Tiểu ban hoạt động theo quy chế riêng của iểu ban hoạt động theo quy chế riêng của
ra,
Ng
oài
Ngoài ra, trong trường hợp có phát sinh các vấn đề trong trường hợp có phát sinh các vấn đề Cá c T
T
ểu
ba
i
Hoạ
hông chỉ tuân thủ các qu
ập đoàn k
t động quản trị của T
Hoạt động quản trị của Tập đoàn không chỉ tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế QTCT y định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế QTCT c ần đ ược Tiểu ban để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ n để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ
cần được ĐHĐCĐ quyết định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ quyết định, Công ty sẽ tổ chức
được giao. Trong cơ cấu bộ máy quản lý trực thuộc o. Trong cơ cấu bộ máy quản lý trực thuộc
mà còn hướng đến áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao hơn, bao gồm:mà còn hướng đến áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao hơn, bao gồm: họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc thông qua hình thức CĐ bất thường hoặc thông qua hình thức được gia
ĐHĐ

họp
sự lãnh đạo của HĐQT, Ban TGĐ gồm 2 thành viên đạo của HĐQT, Ban TGĐ gồm 2 thành viên
ến
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Công ty chú trọng cổ đông bằng văn bản. Công ty chú trọng sự lã nh
i
lấ
y
ý
k
chịu trách nhiệm quản lý các họat động kinh trách nhiệm quản lý các họat động kinh
đ
ến

tính
đ
đến tính đầy đủ, kịp thời và minh bạch của việc công ầy đủ, kịp thời và minh bạch của việc công chịu
doanh
bố thông tin để các cổ đông có cơ sở để đưa ra tin để các cổ đông có cơ sở để đưa ra
׍י+ @‰A ,ק6/ <:‘6 /1ˆ <:ׁ +ׇ< 4׍1׍י+ @‰A ,ק6/ <:‘6 /1ˆ <:ׁ +ׇ< 4׍1 bố thông doanh hàng ngày của Công ty và triển khai các hàng ngày của Công ty và triển khai các
ị
đ
qu
y
quyết định đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua. nh đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua.
ết
ý
những
01 01 những ý kiến, quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ kiến, quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ Ng c h Q T
Ngoài ra, HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm 2 Người phụ ra, HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm 2 Người phụ
oài
thường
thường niên, bất thường hoặc khi được lấy ý kiến niên, bất thường hoặc khi được lấy ý kiến
trá
trách QTCT để hỗ trợ HĐQT trong các hoạt động CT để hỗ trợ HĐQT trong các hoạt động
;ק ;ק bằng văn bản. bằng văn bản. như chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, đảm bảo các huẩn bị các cuộc họp HĐQT, đảm bảo các
như
c
HĐ

T
là
Q
+›6/ *֧6/ +›6/ *֧6/ HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, nhân danh Công ty, cơ quan quản lý Công ty, nhân danh Công ty, ng hị qu y
nghị quyết của HĐQT phù hợp với pháp luật, hỗ trợ ết của HĐQT phù hợp với pháp luật, hỗ trợ
30=›6 30׋ 9<+< +ם) <׋ +0ן+ 30=›6 30׋ 9<+< +ם) <׋ +0ן+ chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng chiến lược của ch nhiệm chỉ đạo, xây dựng chiến lược của thành
trá
chịu
thành viên HĐQT trong việc thực hiện các quyền và viên HĐQT trong việc thực hiện các quyền và
y
Công
v
à
t
>‡ 0י8 <ˆ+ 80ˆ< <:1ֹ6 3160 <ֵ 7-+,>‡ 0י8 <ˆ+ 80ˆ< <:1ֹ6 3160 <ֵ 7-+, Công ty và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công nghĩa vụ được giao.
nghĩa vụ được giao.
ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thông qua thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thông qua
hông
t
y
k
QTCT không phải là một công việc có thể thực hiện hông phải là một công việc có thể thực hiện
việc

m
giá
<”60
<”60
<”60
<”60 5160 *֗+0<:ˆ+0 601ֽ5 việc giám sát hoạt động kinh doanh Công ty, triển sát hoạt động kinh doanh Công ty, triển Q T C T k
5160 *֗+0
trong ngắn hạn mà là một quá trình liên tục. Vì vậy, ngắn hạn mà là một quá trình liên tục. Vì vậy,
<:ˆ+0 601ֽ5
á
hai
c

c
k
02 02 khai các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT thường quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT thường tr ong t y
Công
Công ty sẽ thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy sẽ thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy
ên
y
xuyên đánh giá, kiểm soát rủi ro, kịp thời đưa ra các đánh giá, kiểm soát rủi ro, kịp thời đưa ra các
xu
trình, Quy chế Quản trị để kịp thời có những sửa đổi y chế Quản trị để kịp thời có những sửa đổi
y
qu
quyết định, chiến lược phù hợp với tình hình hoạt ịnh, chiến lược phù hợp với tình hình hoạt trì nh, Q u
ết
đ
và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật sung theo các quy định mới của pháp luật
động của công ty. động của công ty. v à bổ
Việt Nam và thông lệ quốc tế giúp QTCT hiệu quả Nam và thông lệ quốc tế giúp QTCT hiệu quả
9=A <֥+ 9<+< 9=A <֥+ 9<+< Hiện nay, HĐQT Tập đoàn Anova Corp gồm 05 thành HĐQT Tập đoàn Anova Corp gồm 05 thành V iệt
i
,
H
ện
na
y
<:ˆ+0 601ֽ5
hơn.
<:‘6 <0ֱ ×1ֹ5 9<+< 30= >ק+ );-)6<:‘6 <0ֱ ×1ֹ5 9<+< 30= >ק+ );-)6 <:ˆ+0 601ֽ5 viên, nhiệm kỳ là 05 năm, với 02 thành viên độc lập, nhiệm kỳ là 05 năm, với 02 thành viên độc lập, hơn.

viên
,
/1֙1 <:“60 /1֙1 <:“60
trong đó có 01 thành viên độc lập là nữ có kinh có 01 thành viên độc lập là nữ có kinh
ong
đ
ó
tr
nghiệm hoạch định chiến lược và điều hành. hiệm hoạch định chiến lược và điều hành.
g
n