Page 159 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 159
1. นยอัฒฑวุฒิหิรัญบูรณะ
รายชือ
ต้ําาแหน่ง
2. นยเอกสุวัฒนพิมพ์
3. นยสิทธสุวัฒนพิมพ์
กรรมกร / กรรมกรสรรหและพิจรณค่ตอบแทน / กรรมกรกํากับดูแลกิจกรและกรพัฒนอย่ง ยั่งยืน / ประธนกรรมกรบริหร / ประธนเจ้หน้ที่บริหร
4. นงจมจุรีศิโรเวฐนุกูล
5. ดร. พยัต วุฒิรงค์
6. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล
กรรมกร / กรรมกรอิสระ / ประธนกรรมกรสรรหและพิจรณค่ตอบแทน / ประธนกรรมกรกํากับ ดูแลกิจกรและกรพัฒนอย่งยั่งยืน / กรรมกรบริหรควมเสี่ยง
7. ผศ.ดร.พิมสิริจิวะมิตร
8. นงอัญชลีสุวัฒนพิมพ์
9. รศ.ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน
กรรมกร / กรรมกรอิสระ / กรรมกรสรรหและพิจรณค่ตอบแทน / กรรมกรกํากับดูแลกิจกรและ กรพัฒนอย่งยั่งยืน
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) 157 ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
7.2ข้อมูลเก่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ งของคณะกรรมกรบรษิ ทั ประกอบดว้ ยกรรมกรทมี่ คี วมอสิ ระจํานวน 6 ท่ น จกคณะกรรมกรทงั้ หมด 9 ท่ น ซงึ่ เปน็ จํานวนไมน่ อ้ ยกว่ หนงึ่ ในสมของจํานวนคณะกรรมกรทงั้ หมด และไมน่ อ้ ยกว่ 3 ท่ น โดยประธนกรรมกร มคี วมเปน็ อสิ ระและไมเ่ ปน็ บคุ คลเดยี วกบั ประธนเจ้ หน้ ทบี่ รหิ ร เพอื่ ใหส้ มรถถว่ งดลุ อํานจในกรดําเนนิ งนและตรวจสอบกรทํางน ของฝ่ ยจดั กรได้ รวมถงึ บรษิ ทั ฯ ไดก้ ําหนดใหม้ คี ณะกรรมกรตรวจสอบ จํานวน 3 ท่ นทมี่ คี วมเปน็ อสิ ระ ซงึ่ เปน็ ไปตมทกี่ ําหนด ในประกศคณะกรรมกรกํากับตลดทุน และหลักกรกํากับดูแลกิจกรท่ีดี นอกจกน้ี บริษัทฯ มีโครงสร้งและองค์ประกอบของ คณะกรรมกรบรษิ ทั ทสี่ ะทอ้ นใหเ้ หน็ ถงึ ควมหลกหลยด้ นทกั ษะ ควมชํานญ เพศ และอยุ (รายละเอยี ดต่ามเอกสุารแนบ 1)
ท งั ้ น ี ้ ก ร ร ม ก ร แ ล ะ ผ บู ้ ร หิ ร ข อ ง บ ร ษิ ทั ฯ ท กุ ท ่ น เ ป น็ ผ ทู ้ มี ่ คี ณุ ส ม บ ตั คิ ร บ ถ ว้ น แ ล ะ ไ ม ม่ ลี กั ษ ณ ะ ต อ้ ง ห ้ ม ห ร อื ล กั ษ ณ ะ ท แ่ ี ส ด ง ถึงกรขดควมไว้วงใจตมพระรชบัญญัติบริษัทมหชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) พระรชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และประกศคณะกรรมกรกํากับตลดทุนที่เกี่ยวข้อง
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษััท และผู้ม่อําานาจควบคุมบริษััทรายบุคคล 7.2.2.1 ข้อมูลคณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมกรของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ท่น ประกอบด้วย
ประธนกรรมกรบริษัท / กรรมกรอิสระ
กรรมกร / กรรมกรบริหร
กรรมกร / กรรมกรอิสระ / ประธนกรรมกรตรวจสอบ / กรรมกรบริหรควมเสี่ยง กรรมกร / กรรมกรอิสระ / ประธนกรรมกรบริหรควมเสี่ยง / กรรมกรตรวจสอบ
กรรมกร / กรรมกรอิสระ / กรรมกรตรวจสอบ กรรมกร / กรรมกรบริหรควมเสี่ยง
กรรมกรผู้มีอํานจลงนมผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมกรสองคนลงลยมือชื่อและประทับตรสําคัญของบริษัทฯ
7.2.3 ข้อมูลเก่ยวกับบทบาทหน้าท่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ควมสําคัญอย่งยิ่งต่อกรกํากับดูแลกิจกรอย่งเคร่งครัดในกรปฏิบัติหน้ที่ตมข้อบังคับของบริษัทฯ ตมข้อกฎหมยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกําหนดกฎบัตรคณะกรรมกรบริษัท เพื่อเน้นถึงบทบทหน้ที่ของคณะกรรมกร ให้สอดคล้องกับหลักกรกํากับดูแลกิจกรที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้ที่ด้วยควมรับผิดชอบ ควมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) ควมระมัดระวัง (Duty of care) มีควม รับผิดชอบ (Account ability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรยอย่งเท่เทียมกัน รวมทั้งต้องปฎิบัติให้เป็นไปตมกฎหมย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ ในเรอื่ งทตี่ อ้ งไดร้ บั อนมุ ตั จิ กทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ กอ่ นกรดําเนนิ กร เชน่ เรอื่ งทกี่ ฎหมยกําหนดไหต้ อ้ งรบั มตทิ ปี่ ระชมุ ผู้ถือหุ้น กรทํารยกรที่เกี่ยวโยงกันและกรซื้อขยสินทรัพย์ที่สําคัญตมกฎเกณฑ์ของตลดหลักทรัพย์ฯ หรือตม ที่หน่วยงนรชกรอื่นๆ กําหนด รวมถึงกรปฏิบัติตมนโยบยกรต่อต้นกรทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
