Page 160 - One Report 56-1 PMC 2024

158
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
(2) พจิ รณอนมุ ตั นิ โยบยทงธรุ กจิ เป้ หมยแผนกรดําเนนิ งน กลยทุ ธท์ งธรุ กจิ และงบประมณประจําปขี องบรษิ ทั ฯ
(3) พิจรณอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้มที่กําหนดในพระรชบัญญัติบริษัทมหชนจํากัด พ.ศ.2535 และกฎหมยว่ ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลดหลกั ทรพั ย์ รวมถงึ ประกศขอ้ บงั คบั และ/หรอื ระเบยี บทเี่ กยี่ วขอ้ ง
เข้ดํารงตําแหน่งกรรมกร ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมกรว่งลงเพระเหตุอื่นนอกจกออกตมวระ
(4) พิจรณแต่งตั้งกรรมกรอิสระและกรรมกรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกรตรวจสอบ คณะกรรมกรสรรหและ พิจรณค่ตอบแทน คณะกรรมกรบริหรควมเสี่ยง คณะกรรมกรกํากับดูแลกิจกรและกรพัฒนอย่งยั่งยืน คณะกรรมกรบริหร และ/หรือ คณะกรรมกรชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกรปฏิบัติหน้ที่ของ คณะกรรมกรบริษัท ตมควมเหมะสม โดยพิจรณจกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ม ตมกฎหมยว่ด้วย หลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลดหลักทรัพย์ฯ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจรณแต่งตั้งเป็นกรรมกรอิสระและกรรมกรชุดย่อยของบริษัทฯ ต่อไป
(5) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจกรของบริษัทฯ ภยใต้กรควบคุมของคณะกรรมกร หรืออจมอบอํานจเพื่อให้ บุคคลดังกล่วมีอํานจ และ/หรือ ภยในเวลตมที่คณะกรรมกรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกรอจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานจนั้นๆ ได้
(6) พิจรณแต่งตั้งประธนเจ้หน้ที่บริหร ตลอดจนกําหนดกรอบนโยบยและรูปแบบกรจ่ยค่ตอบแทน สําหรับ
ประธนเจ้หน้ที่บริหรตมที่คณะกรรมกรสรรหและพิจรณค่ตอบแทนเสนอ
(7) พิจรณกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกรผู้มีอํานจลงนมผูกพันบริษัทฯ ได้
(8) มหี น้ ทกี่ ําหนดวสิ ยั ทศั น์ นโยบยและทศิ ทงกรดําเนนิ งนของบรษิ ทั ฯ กลยทุ ธธ์ รุ กจิ งบประมณประจําปี และกํากบั
ควบคมุ ดแู ลใหฝ้ ่ ยบรหิ รดําเนนิ กรใหเ้ ปน็ ไปตมนโยบยทกี่ ําหนดไวอ้ ย่ งมปี ระสทิ ธภิ พและประสทิ ธผิ ลเพอื่ เพมิ่
มูลค่ทงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรเติบโตอย่งยั่งยืน
(9) จัดให้มีกรทํางบดุลและงบกําไรขดทุนณวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯและลงลยมือชื่อเพื่อรับรองงบกรเงิน
ดังกล่ว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรประชุมสมัญประจําปีเพื่อพิจรณอนุมัติ
(10) ให้ควมเห็นชอบในกรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจรณค่สอบบัญชีประจําปี เพื่อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในกร
พิจรณอนุมัติแต่งตั้ง
(11) ดําเนินกรให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงนบัญชีและระบบกรจัดทํารยงนทงกรเงินที่เหมะสมและมี
ประสิทธิภพ รวมทั้งจัดให้มีระบบกรบริหรควมเสี่ยง ระบบกรควบคุมภยใน และระบบกรตรวจสอบภยใน ที่เหมะสมและมีประสิทธิผล โดยมอบหมยให้คณะกรรมกรบริหรควมเสี่ยงและคณะกรรมกรตรวจสอบปฏิบัติ หน้ที่สอบทนระบบกรบริหรควมเสี่ยง ระบบกรควบคุมภยใน และระบบกรตรวจสอบภยในให้เหมะสม และมีประสิทธิผล
(12) กรรมกรอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่งเป็นอิสระในกรพิจรณกําหนดกลยุทธ์ กรบริหรงน กรใช้ทรัพยกร กรแตง่ ตงั้ กรรมกรและกรกําหนดมตรฐนในกรดําเนนิ ธรุ กจิ รวมทงั้ พรอ้ มทจี่ ะคดั ค้ นกรกระทําของฝ่ ยจดั กร หรือกรรมกรอื่น ในกรณีที่มีควมเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อควมเท่เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรย
(13) จัดให้มีจรรยบรรณธุรกิจของกรรมกร ผู้บริหร และ พนักงน เพื่อเป็นมตรฐนแนวทงในกรดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ
(14) จัดให้มีกรกําหนดแผนกรสืบทอดตําแหน่งผู้บริหรระดับสูงของบริษัทฯ
(15) จดั ใหม้ กี รทบทวนและปรบั ปรงุ นโยบยและแผนงนทสี่ ําคญั ต่ งๆ ใหเ้ ปน็ ปจั จบุ นั และเหมะสมกบั สภพธรุ กจิ อย่ ง
สม่ําเสมอ
(16) จัดให้มีกรทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกรบริษัทให้สอดคล้องกับสภวกรณ์
(17) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจกรของบริษัทฯ ภยใต้กรควบคุมของคณะกรรมกรบริษัท หรืออจมอบอํานจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่วมีอํานจ และ/หรือภยในเวลตมที่คณะกรรมกรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกรบริษัท
อจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานจนั้นๆ ได้
(18) พิจรณอนุมัติกรทํารยกรได้มหรือจําหน่ยไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รยกรดังกล่วจะต้องได้รับอนุญตจกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรพิจรณอนุมัติดังกล่วจะเป็นไปตมประกศคณะกรรมกรกํากับตลดทุน และ/หรือ ประกศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลดหลักทรัพย์