Page 161 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 161
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) 159 ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
(19) พิจรณอนุมัติกรทํารยกรที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รยกรดังกล่วจะต้องได้รับอนุมัติจกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรพจิ รณอนมุ ตั ดิ งั กล่ วเปน็ ไปตมประกศคณะกรรมกรกํากบั ตลดทนุ และ/หรอื ประกศขอ้ บงั คบั และ/หรอื ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลดหลักทรัพย์ฯ
(20) กํากับดูแลให้บริษัทย่อยทํารยกรต่งๆ ให้ถูกต้องตมกฎหมย ซึ่งรวมถึงกรเปิดเผยข้อมูลฐนะทงกรเงิน ผลกรดําเนินงน กรทํารยกรที่เกี่ยวโยงกัน กรได้มหรือจําหน่ยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสําคัญ และข้อมูลสําคัญ ต่งๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
(21) จดั ใหม้ กี รเปดิ เผยขอ้ มลู ตอ่ ผถู้ อื หนุ้ และผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ กลมุ่ อย่ งถกู ตอ้ ง ครบถว้ น โปรง่ ใส เชอื่ ถอื ได้ ทนั เวล และ เท่เทียมกัน
(22) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงนโดยรักษผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสระ สําคัญต่อผู้ลงทุนอย่งถูกต้องครบถ้วน มีมตรฐนและโปร่งใส
(23) พิจรณอนุมัติกรจ่ยเงินปันผลระหว่งกลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่บริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนั้น และ รยงนกรจ่ยเงินปันผลดังกล่วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรบในกรประชุมผู้ถือหุ้นครวต่อไป
(24) แตง่ ตงั้ เลขนกุ รบรษิ ทั ทมี่ คี วมรู้ ประสบกรณ์ และคณุ สมบตั ทิ เี่ หมะสมเพอื่ ชว่ ยเหลอื คณะกรรมกรบรษิ ทั ในกร ปฏิบัติงนต่งๆ เพื่อให้กรดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตมกฎหมย ประกศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอํานจ หน้ที่ และควมรับผิดชอบของประธนกรรมกร
(1) เรียกประชุมคณะกรรมกรบริษัท เป็นประธนในกรประชุมคณะกรรมกรบริษัท และเป็นประธนในกรประชุม
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบทในกรกําหนดระเบียบวระกรประชุมร่วมกับประธนเจ้หน้ที่บริหร
(2) มีบทบทในกรควบคุมกรประชุมให้มีประสิทธิภพ เป็นไปตมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุนและ
เปิดโอกสให้กรรมกรแสดงควมเห็นอย่งเป็นอิสระ
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกรบริษัท ปฏิบัติหน้ที่อย่งเต็มควมสมรถ ตมขอบเขตอํานจหน้ที่
ควมรับผิดชอบและตมหลักกรกํากับดูแลกิจกรที่ดี
(4) ดูแล ติดตม กรบริหรงนของคณะกรรมกรบริษัท และคณะกรรมกรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตมวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้
(5) เปน็ ผลู้ งคะแนนชขี้ ดในกรณที ที่ ปี่ ระชมุ คณะกรรมกรบรษิ ทั มกี รลงคะแนนเสยี งและคะแนนเสยี งทงั้ สองฝ่ ยเท่ กนั
(6) ให้ควมเห็นชอบในกรจัดวระกรประชุมคณะกรรมกร โดยหรือร่วมกับประธนเจ้หน้ที่บริหร
(7) ประธนกรรมกรมีควมเป็นอิสระจกฝ่ยจัดกร ไม่ก้วก่ยในกรบริหรงนปกติประจําวันของฝ่ยจัดกร
โดยแบ่งบทบทหน้ที่กันอย่งชัดเจน
(8) กํากบั ดแู ลใหก้ รทําหน้ ทขี่ องคณะกรรมกรเปน็ ไปอย่ งมปี ระสทิ ธภิ พ สนบั สนนุ ใหค้ ําแนะนําชว่ ยเหลอื กรดําเนนิ
งนของฝ่ยจัดกรให้เป็นไปภยใต้กรอบอํานจที่ได้รับจกคณะกรรมกร
ขอบเขตอํานจ หน้ที่ และควมรับผิดชอบของประธนเจ้หน้ที่บริหร
(1) รับผิดชอบดูแลบริหรดําเนินงนและ/หรือบริหรงนประจําวันของบริษัทฯรวมถึงกรกํากับดูแลกรดําเนินงน
โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตมนโยบย กลยุทธ์ทงธุรกิจ เป้หมย และแผนกรดําเนินงน เป้หมยทงกรเงิน และ
งบประมณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจกคณะกรรมกรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานจกรบริหรงน ตลอดจนจัดทํางบประมณที่ใช้ในกรประกอบธุรกิจ รวมถึง รยจ่ ยประจําปี เพอื่ นําเสนอตอ่ คณะกรรมกรบรษิ ทั เพอื่ ขออนมุ ตั ิ และมหี น้ ทรี่ ยงนควมก้ วหน้ ตมแผนงน
และงบประมณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมกรบริษัท
(3) กําหนดโครงสร้งองค์กรวิธีกรบริหรรวมถึงกรคัดเลือกกรฝึกอบรมกรว่จ้งและกรเลิกจ้งพนักงนและ
กรกําหนดอัตรค่จ้ง เงินเดือน ค่ตอบแทน โบนัส และสวัสดิกรต่งๆ สําหรับพนักงน
(4) ตดิ ตมและรยงนสภวะฐนะของบรษิ ทั ฯเสนอแนะทงเลอื กและกลยทุ ธท์ สี่ อดคลอ้ งกบั นโยบยและสภพตลด
(5) ศึกษโอกสในกรลงทุนในโครงกรใหม่ๆ ที่ดี โดยทํากรศึกษทงด้นเทคนิคและด้นกรเงินอย่งเหมะสม
และครบถ้วนเพื่อประกอบกรตัดสินใจ
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
