Page 164 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 164
162
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
7.3.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวคม 2567 คณะกรรมกรบริหรของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ท่น ประกอบด้วย
ประธนกรรมกรบริหร กรรมกรบริหร กรรมกรบริหร กรรมกรบริหร กรรมกรบริหร
/1 ไดรับการแต่่งต่ังเป็นกรรมการบริหุ้ารต่ามมต่ิทีประชุ้มคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2565 เมือวันที 25 กุมภาพันธิ์ 2565 /2 ไดรับการแต่่งต่ังเป็นกรรมการบริหุ้ารต่ามมต่ิทีประชุ้มคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2567 เมือวันที 23 กุมภาพันธิ์ 2567
รายชือ
ต้ําาแหน่ง
1. นยเอกสุวัฒนพิมพ์/1
2. นงเศรษฐภรสุนทรวิภต/1
3. นยสุรพงษ์ เหล่สุทธิ/2
4. นยสิทธสุวัฒนพิมพ์/2
5. นงสวนิดเท่ียงธรรม/2
หมายเหตุ
ขอบเขตอํานจหน้ที่ และควมรับผิดชอบของคณะกรรมกรบริหร
(1) คณะกรรมกรบรหิ รมหี น้ ทใ่ี นกรบรหิ รกจิ กรของบรษิ ทั ฯ ใหเ้ ปน็ ไปตมวตั ถปุ ระสงค์ กรประกอบกจิ กรของบรษิ ทั ฯ
จะตอ้ งเปน็ ไปตมนโยบย ขอ้ บงั คบั หรอื คํา สงั่ ใดๆ ทคี่ ณะกรรมกรบรษิ ทั กํา หนด นอกจกนี้ ใหค้ ณะกรรมกรบรหิ ร
มีหน้ที่ในกรพิจรณกลั่นกรองเรื่องต่งๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมกรบริษัทเพื่อพิจรณอนุมัติ
(2) ทําหน้ที่ควบคุมกรบริหรงนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตมนโยบยที่คณะกรรมกรบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงกรมี อํา นจอนมุ ตั ใิ นคมู่ อื อํา นจอนมุ ตั ใิ นสว่ นของคณะกรรมกรบรหิ รของบรษิ ทั ฯ เพอื่ ใหเ้ ปน็ ไปตมกรดํา เนนิ ธรุ กรรม
ปกติของบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และรยงนผลกรดําเนินงนต่อคณะกรรมกรบริษัท
(3) พิจรณกรกําหนดอํานจและระดับกรอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่งเหมะสม และจัดให้มีกรแบ่งแยก หน้ ทที่ อี่ จเออื้ ใหเ้ กดิ กรทํา ทจุ รติ ออกจกกนั รวมถงึ กรกํา หนดขนั้ ตอนและวธิ กี รทํา ธรุ กรรมกบั ผถู้ อื หนุ้ รยใหญ่ กรรมกร ผู้บริหร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่วอย่งเหมะสม เพื่อป้องกันกรถ่ยเทผลประโยชน์ และ นําเสนอต่อคณะกรรมกรบริษัทเพื่ออนุมัติหลักกร รวมถึงควบคุมให้มีกรถือปฏิบัติตมหลักกรและข้อกําหนด
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
(4) พิจรณงบประมณประจําปีและขั้นตอนในกรใช้จ่ยงบประมณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกรบริษัท และควบคุม
ดูแลกรใช้จ่ยตมงบประมณที่ได้รับอนุมัติจกคณะกรรมกรบริษัทแล้ว
(5) พิจรณปรับปรุงแผนกรดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
(6) พิจรณอนุมัติกรลงทุนและกําหนดงบประมณในกรลงทุน ตมอํานจในคู่มืออํานจดําเนินกร
(7) พิจรณกรทําสัญญต่งๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ตมอํานจในคู่มืออํานจดําเนินกร
(8)รบัผดิชอบให้มขี้อมูลที่สําคัญต่งๆของบรษิัทฯอย่งเพยีงพอเพอื่ใช้ประกอบกรตัดสินใจของคณะกรรมกรบรษิัท
ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทํารยงนทงกรเงินที่น่เชื่อถือ เป็นไปตมมตรฐนที่ดีและโปร่งใส
(9) พิจรณผลกําไรและขดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ยปันผลประจําปีต่อคณะกรรมกรบริษัท
(10) พิจรณกรดําเนินธุรกิจใหม่ หรือกรเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกรบริษัท
(11) กํากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงนต้องรยงนเหตุกรณ์ หรือกรกระทําที่ผิดปกติ หรือกรกระทําผิดกฎหมย
ต่อคณะกรรมกรบริหรอย่งทันท่วงที และในกรณีที่เหตุกรณ์ดังกล่วมีผลกระทบที่มีสระสําคัญ จะต้องรยงน
ให้คณะกรรมกรบริษัททรบ เพื่อพิจรณแก้ไข ภยในระยะเวลอันสมควร
(12) ดําเนินกรใดๆ เพื่อสนับสนุนกรดําเนินกรดังกล่วข้งต้น หรือตมควมเห็นของคณะกรรมกรบริษัท หรือตมที่
ได้รับมอบอํานจจกคณะกรรมกรบริษัท
(13) เรอื่ งใดๆ ทไี่ ดร้ บั กรลงมติ และ/หรอื อนมุ ตั จิ กทปี่ ระชมุ คณะกรรมกรบรหิ ร จะตอ้ งรยงนใหค้ ณะกรรมกรบรษิ ทั
รับทรบในกรประชุมคณะกรรมกรบริษัทครั้งถัดไป
