Page 167 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 167
1. มล. ธีรเชษฐ์ โสณกุล
รายชือ
ต้ําาแหน่ง
2. รศ.ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน
3. นยเอกสุวัฒนพิมพ์
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) 165 ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
(6) รยงนผลกรบรหิ รควมเสย่ี งทส่ี ํา คญั และกรจดั กรควมเสย่ี งทส่ี ํา คญั ใหก้ บั คณะกรรมกรบรษิ ทั รบั ทรบอย่ งสมํา่ เสมอ
(7) ใหค้ ํา แนะนํา และคํา ปรกึ ษกบั คณะอนกุ รรมกรบรหิ รควมเสยี่ ง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/ หรือหน่วยงน และ/หรือคณะทํางนเกี่ยวกับกรบริหรควมเสี่ยง รวมทั้งพิจรณแนวทงที่เหมะสมในกรแก้ไข
ข้อมูลต่งๆ ที่เกี่ยวกับกรพัฒนระบบกรบริหรควมเสี่ยง
(8) พจิ รณแตง่ ตงั้ อนกุ รรมกร และ/หรอื บคุ ลกรเพมิ่ เตมิ หรอื ทดแทนในคณะอนกุ รรมกรบรหิ รควมเสยี่ ง และ/หรอื
หน่วยงน และ/หรือคณะทํางน ที่เกี่ยวข้องกับกรบริหรควมเสี่ยงตมควมเหมะสม รวมทั้งกําหนดบทบท
หน้ที่ควมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในกรดําเนินกรตมวัตถุประสงค์
(9) ปฎิบัติตมนโยบยและแนวทงปฎิบัติเพื่อต่อต้นกรคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่งเคร่งครัด
(10) ในกรปฏิบัติหน้ที่ คณะกรรมกรบริหรควมเสี่ยงอจขอควมเห็นจกที่ปรึกษอิสระเมื่อพิจรณเห็นว่มีควม
จําเป็นและเหมะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภระค่ใช้จ่ย
(11) สอื่ สรแลกเปลยี่ นขอ้ มลู และประสนงน เกยี่ วกบั ควมเสยี่ งและกรควบคมุ ภยในกบั คณะกรรมกรตรวจสอบอย่ ง
สม่ําเสมอ
(12) ปฏิบัติกรอื่นใดเกี่ยวกับกรบริหรควมเสี่ยงที่คณะกรรมกรบริษัทมอบหมย
7.3.5 คณะกรรมการกําากับดำูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง ยืน
ณ วันที่ 31 ธันวคม 2567 คณะกรรมกรกํากับดูแลกิจกรของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ท่น ประกอบด้วย
ประธนคณะกรรมกรกํากับดูแลกิจกรและกรพัฒนอย่งยั่งยืน กรรมกรกํากับดูแลกิจกรและกรพัฒนอย่งยั่งยืน กรรมกรกํากับดูแลกิจกรและกรพัฒนอย่งยั่งยืน
หมายเหตุ กรรมการทุกท่านไดรับการแต่่งต่ังเป็นกรรมการกําากับดูแลกิจิการต่ามมต่ิทีประชุ้มคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2565 เมือวันที 25 กุมภาพันธิ์ 2565
ขอบเขตอํานจ หน้ที่ และควมรับผิดชอบของคณะกรรมกรกํากับดูแลกิจกรและกรพัฒนอย่งยั่งยืน
(1) จัดทํานโยบยกรกํากับดูแลกิจกรและกรพัฒนอย่งย่ังยืน (Corporate Governance and Sustainability Development Policy) นโยบยต่อต้นกรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) นโยบยกรดําเนินงน ด้นกรพัฒนอย่งยั่งยืน (Environmental Social and Governance หรือ ESG) รวมท้ังนโยบยและข้อกําหนด ด้ นจรยิ ธรรมและจรรยบรรณทงธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ ใหอ้ ยภู่ ยใตก้ รอบของกฎหมย กฎเกณฑ์ ระเบยี บ และขอ้ บงั คบั บริษัทฯ รวมถึงหน่วยงนที่มีหน้ที่กํากับดูแล เช่น ตลดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลดหลักทรัพย์”) สํานักงน คณะกรรมกรกํากับหลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์ (“สํานักงน ก.ล.ต.”) และนําเสนอคณะกรรมกรบริษัทฯ เพื่อ
พิจรณอนุมัติ และใช้เป็นแนวทงในกรปฎิบัติที่ดีขององค์กร
(2) กํากับดูแล นําเสนอนโยบย และแนวทงกรส่งเสริมให้กรรมกร ผู้บริหร และพนักงนของบริษัทฯ ปฎิบัติหน้ที่
และควมรบั ผดิ ชอบใหเ้ ปน็ ไปตมกรอบหลกั เกณฑข์ องนโยบยกรกํา กบั ดแู ลกจิ กร และนโยบยตอ่ ต้ นกรทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั รวมทงั้ มกี รปฎบิ ตั ทิ ดี่ ตี มขอ้ กํา หนดจรยิ ธรรมและจรรยบรรณในกรดํา เนนิ ธรุ กจิ ของกรรมกร ผบู้ รหิ ร พนักงน และลูกจ้งของบริษัทฯ เพื่อพัฒนและยกระดับกรกํากับดูแลกิจกรของบริษัทฯ สู่มตรฐนสกล
(3) พจิ รณ ทบทวน และปรบั ปรงุ นโยบยกรกํา กบั ดแู ลกจิ กร และนโยบยตอ่ ต้ นกรทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั อย่ งสม่ํา เสมอ เพอื่ ใหน้ โยบยกํา กบั ดแู ลกจิ กร และนโยบยตอ่ ต้ นกรทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั นโยบยกรดํา เนนิ งนด้ นกรพฒั นอย่ ง ยั่งยืน รวมทั้งนโยบยและข้อกําหนดจริยธรรมและจรรยบรรณในกรดําเนินธุรกิจของกรรมกร ผู้บริหร พนักงน และลูกจ้งของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทงปฎิบัติตมกฎหมย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่งๆ รวมทั้งข้อ เสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกรกํากับดูแลกิจกรที่ดี
ดานการกําากับดูแลกิจิการ
(4) กํา หนดใหม้ กี รตดิ ตมและประเมนิ ผลกรปฎบิ ตั หิ น้ ทขี่ องกรรมกรและฝ่ ยบรหิ รของบรษิ ทั ฯ ตมแนวทงนโยบย กรกํา กบั ดแู ลกจิ กรทดี่ ี และมกี รประเมนิ ผลกรกํา กบั ดแู ลกจิ กรทดี่ ที กุ ปี เพอื่ นํา เสนอคณะกรรมกรบรษิ ทั พรอ้ ม ทั้งนําเสนอควมเห็นและข้อเสนอแนะที่จําเป็น
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
