Page 173 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 173
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) 171 ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
4. คณะกรรมกรบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทําหน้ที่เป็นเลขนุกรคณะกรรมกรบริษัท เลขนุกรคณะกรรมกรบริษัท จะเป็นกรรมกรหรือไม่ก็ได้
5. ประธนกรรมกรตอ้ งไมเ่ ปน็ บคุ คลเดยี วกนั กบั ประธนกรรมกรบรหิ ร และประธนเจ้หน้ที่บรหิ ร เพอื่ ใหม้ กี ร แบ่งแยกบทบทหน้ที่อย่งชัดเจน และมีกรถ่วงดุลอํานจในกรดําเนินงน
- กรรมการอิสระ
1. กรรมกรบรษิ ทั ตอ้ งเลอื กกรรมกรคนหนงึ่ จกกรรมกรทไ่ี มเ่ ปน็ ผบู้ รหิ รเข้ ดํารงตําแหนง่ ประธนกรรมกร ประธน กรรมกรตอ้ งไมเ่ ปน็ บคุ คลเดยี วกนั กบั ประธนกรรมกรบรหิ ร และประธนเจ้ หน้ ทบี่ รหิ ร เพอื่ ใหม้ กี รแบง่ แยกบทบทหน้ ที่ อย่งชัดเจน และมีกรถ่วงดุลอํานจในกรดําเนินงน
2. กรรมกรบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีควมรู้ควมสมรถ มีควมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกรดําเนินธุรกิจมีภวะ ผู้นําและมีเวลอย่งเพียงพอที่จะอุทิศควมรู้ ควมสมรถ และปฎิบัติหน้ที่ให้แก่บริษัทได้
3. กรรมกรบริษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้มตมกฎหมยว่ด้วยบริษัทมหชนจํากัดและกฎหมยอื่น ทเี่ กยี่ วขอ้ ง รวมทงั้ ไมม่ ลี กั ษณะทแี่ สดงถงึ กรขดควมเหมะสมทไี่ ดร้ บั ควมไวว้ งใจใหบ้ รหิ รจดั กรทมี่ มี หชนเปน็ ผถู้ อื หนุ้ ตม ที่สํานักงน ก.ล.ต. กําหนด
4. กรรมกรบริษัทสมรถดํารงตําแหน่งกรรมกรในบริษทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในกรเป็นกรรมกรดังกล่วต้องไม่เป็น อุปสรรคต่อกรปฎิบัติหน้ที่กรรมกรของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตมแนวทงของสํานักงนคณะกรรมกรกํากับหลักทรัพย์ และตลดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกรดํารงตําแหน่งกรรมกรบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมกรบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีสถนะเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว)
5. กรรมกรอิสระ นอกเหนือจกคุณสมบัติตมข้อ 1 - 4 ข้งต้น ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควมเป็นอิสระตมที่บริษัทฯ กําหนดและเปน็ ไปตมทงเดยี วกนั กบั คณุ สมบตั ขิ องกรรมกรตรวจสอบตมประกศของสํานกั งนก.ล.ต.และตลดหลกั ทรพั ย์ แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกรดําเนินงนของคณะกรรมกรตรวจสอบ และต้องสมรถดูแลผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นทุกรยเท่เทียมกันและไม่ให้เกิดควมขัดแย้งทงผลประโยชน์ นอกจกนั้นยังต้องสมรถเข้ร่วมประชุมคณะกรรมกร บริษัท โดยให้ควมเห็นอย่งเป็นอิสระได้ สําหรับกรรมกรอิสระ บริษัทฯกําหนดให้หมยควมถึงกรรมกรที่ไม่ทําหน้ที่ เป็นผู้บริหร เป็นกรรมกรที่เป็นอิสระจกฝ่ยบริหรและผู้ถือหุ้นที่มีอํานจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีควมสัมพันธ์ทงธุรกิจกับ บริษัทฯ ในลักษณะที่จะให้มีข้อกําหนดในกรแสดงควมคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ
1) ถอื หนุ้ ไมเ่ กนิ รอ้ ยละ 1.0 ของจํานวนหนุ้ ทมี่ สี ทิ ธอิ อกเสยี งทงั้ หมดของบรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผู้ถือหุ้นรยใหญ่ หรือผู้มีอํานจควบคุมของบริษัทฯ หรือ นิติบุคคลที่อจมีควมขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกรอิสระรยนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมในกรบริหร รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ง พนักงน หรือที่ปรึกษที่ได้เงิน เดือนประจํา หรือผู้มีอํานจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รยใหญ่ หรือของผู้มีอํานจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจกกรมีลักษณะดังกล่วไม่น้อยกว่ 2 ปี ก่อนได้รับกร แต่งตั้ง
3) ไม่เป็นกรรมกรที่มีควมสัมพันธ์ทงสยโลหิต หรือ โดยกรจดทะเบียนตมกฎหมยในลักษณะที่เป็นบิด มรด คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหร ผู้ถือหุ้นรยใหญ่ ผู้มีอํานจควบคุม หรือ บุคคลที่ได้รับกรเสนอให้เป็นกรรมกร ผู้บริหรหรือผู้มีอํานจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่เป็นกรรมกรที่มีหรือเคยมีควมสัมพันธ์ทงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรยใหญ่ หรือผู้มีอํานจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อจเป็นกรขัดขวงกรใช้วิจรณญณอย่ง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานจควบคุมของผู้ที่มีควมสัมพันธ์ทงธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรยใหญ่ หรือผู้มีอํานจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจกกรมีลักษณะดังกล่วมแล้วไม่น้อยกว่ 2 ปีก่อนได้รับกรแต่งตั้ง ควมสัมพันธ์ทงธุรกิจตมวรรคก่อนหน้ รวมถึงกรทํารยกรทงกรค้ที่กระทําเป็นปกติ เพื่อประกอบ กิจกร กรเช่หรือให้เช่อสังหริมทรัพย์ รยกรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกร หรือ กรให้ หรือกรรับ ควมช่วยเหลือทงกรเงิน ด้วยกรรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน กรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติกรณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญภระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ยหนึ่ง ตั้งแต่
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
