Page 172 - One Report 56-1 PMC 2024

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
170 รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
8. รายงานผลการดำําาเนินงานสําาคัญดำ้านการกําากับดำูแลกิจการ
8.1สรุปผลการปฏิิบัต้ิหน้าท่ของคณะกรรมการในรอบป่ท่ผ ่านมา
ในกรประชุมคณะกรรมกรบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวคม 2567 คณะกรรมกรบริษัท และฝ่ยบริหรได้ มีกรประชุมร่วมกันเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ รวมถึงกรบริหรควมเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมกรบริหรควมเสี่ยงได้พิจรณ รยงนประเมินควมเสี่ยงของบริษัท และได้กําหนดมตรกรบริหรจัดกรควมเสี่ยงในแต่ละประเด็นไว้ ซึ่งได้นําเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมกรบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกยน 2567 เพื่อพิจรณรับทรบ นอกจกนั้น ในส่วนของกร กํากับดูแลควมเพียงพอของระบบควบคุมภยใน คณะกรรมกรตรวจสอบได้สอบทนระบบกรควบคุมภยในเป็นรยไตรมส เพื่อให้มั่นใจว่บริษัทมีระบบกรควบคุมภยในที่เพียงพอเหมะสมและมีประสิทธิภพ
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิิบัต้ิหน้าทข่ องคณะกรรมการ
● การสรรหา
คณะกรรมกรสรรหและพิจรณค่ตอบแทน ได้รับกรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกรบริษัท
จํานวนไมน่ อ้ ยกว่ 3 คน โดยอย่ งนอ้ ยกงึ่ หนงึ่ ตอ้ งเปน็ กรรมกรอสิ ระ เพอื่ ทําหน้ ทกี่ ําหนดนโยบยด้ นกรสรรหและกลนั่ กรอง บุคคลที่เหมะสมเป็นกรรมกร กรรมกรชุดย่อย กรรมกรของบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหรระดับสูง โดยจะพิจรณคัดเลือก ตมเกณฑ์คุณสมบัติตมมตร 68 แห่งพระรชบัญญัติบริษัทมหชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตมประกศคณะกรรมกรกํากับ หลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์หรือประกศคณะกรรมกํากับตลดทุนที่เกี่ยวข้องตมเกณฑ์ที่กฎหมยกําหนด รวมถึงพิจรณ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีกรในกรสรรห และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมะสมมีควมรู้ ควมเชี่ยวชญ ทักษะ และ ประสบกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกรดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจรณประวัติบุคคลดังกล่วแล้วว่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตมกฎหมยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมยที่เกี่ยวข้องกับกรดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจรณกําหนด และทบทวนโครงสร้ง ขนด และองค์ประกอบ กําหนดคุณสมบัติ และค่ตอบแทนของคณะกรรมกรบริษัท คณะกรรมกร ชดุ ยอ่ ยและกรรมกรของบรษิ ทั ยอ่ ย ใหม้ คี วมเหมะสมกบั กลยทุ ธข์ องบรษิ ทั ฯ และสถนกรณท์ เี่ ปลยี่ นแปลงไปกอ่ นเสนอแนะ ต่อคณะกรรมกรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งต่อไป นอกจกนี้ คณะกรรมกรสรรหและพิจรณค่ตอบแทน จะพิจรณให้ควมเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลกรปฏิบัติงนของคณะกรรมกรบริษัท กรรมกรชุดย่อย และประธน เจ้หน้ที่บริหร เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมกรบริษัท พิจรณอนุมัติและดําเนินกรประเมิน
โดยในปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้จดทะเบียนในตลดหลักย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 11 กันยยน 2567 ดังนั้น เพื่อให้ เป็นไปตมกรกํากับดูแลกิจกรของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตมหลักธรรมภิบล บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมะสมเข้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมกรตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกยน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวคม 2567 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสมัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 ด้วย
- กรรมการ
ผถู้ อื หนุ้ เปน็ ผพู้ จิ รณอนมุ ตั แิ ตง่ ตงั้ คณะกรรมกรบรษิ ทั ใหเ้ ปน็ ไปตมขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั ฯ และขอ้ กําหนดของกฎหมย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีควมโปร่งใสและชัดเจน โดยกรพิจรณจะต้องมีประวัติกรศึกษและประสบกรณ์กรประกอบ วิชชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรยละเอียดเพียงพอเพื่อประโยชน์ในกรตัดสินใจของคณะกรรมกรบริษัท และผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
1. ตมข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมกรของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมกรไม่น้อยกว่ 5 คน และ กรรมกร ไมน่ อ้ ยกว่ กงึ่ หนงึ่ ของจํานวนกรรมกรทงั้ หมดตอ้ งมถี นิ่ ทอี่ ยใู่ นรชอณจกั รไทย กรรมกรของบรษิ ทั ฯ จะตอ้ งเปน็ ผมู้ คี ณุ สมบตั ิ ตมที่กฎหมยกําหนด และกรรมกรบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมกรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกรที่เป็นผู้บริหร กรรมกรที่ไม่เป็นผู้บริหร และกรรมกรอิสระ โดยมี กรรมกรอิสระอย่งน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ 3 คน คุณสมบัติของกรรมกรอิสระเป็นไปตมที่สํานักงนคณะกรรมกรกํากับ หลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์ (สํานักงน ก.ล.ต.) และตลดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
3. คณะกรรมกรบริษัท เลือกกรรมกรคนหนึ่งจกกรรมกรที่ไม่เป็นผู้บริหรเป็นประธนกรรมกร