Page 194 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 194
192
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
สรุปผลรยงนกรประเมินควมเพียงพอของระบบควบคุมภยในและกรตรวจติดตมผล ปี 2567 มีดังนี้
ครัง ท่ ต้รวจ
ต้รวจสอบ / ต้รวจต้ิดำต้าม
ช่วงเวลาท่ เข้าต้รวจสอบ
ระบบควบคุมภายในท่ต้ รวจสอบ
ผลการต้รวจสอบ ท่เ ป็นประเดำ็นคงค้าง (ความเสย่ง)
สูง
กลาง
ต้ําา
ตรวจสอบ รยไตรมสและ ตรวจติดตม
4-11 มกรคม, 15 มกรคม 2567
กรปฏิบัติตมนโยบยต่อต้นกรทุจริตคอร์รัปชัน
รวม
- -
- -
3 3
ตรวจสอบ รยไตรมสและ ตรวจติดตม
28 กุมภพันธ์ – 7 มีนคม 2567
กรบริหรงนทรัพยกรบุคคลและกรพัฒนองค์กร
รวม
- -
- -
6 6
ตรวจสอบ รยไตรมสและ ตรวจติดตม
8 - 9 พฤษภคม 2567
- กรตรวจสอบรยงนกรขยรยเดือน ของ Selic
Australia PTY LTD
รวม
- -
1 1
- -
1 - 9 กรกฎคม 2567
- ระบบกรควบคุมเทคโนโลยีสรสนเทศ - ระบบกรวิจัยและพัฒนผลิตภัณฑ์
รวม
- -
- -
2 2
ตรวจสอบ รยไตรมสและ ตรวจติดตม
16 – 20 กันยยน 2567
ระบบกรบริหรงนบัญชี กรเงิน และกรปิดงบกรเงิน
- -
- -
4 4
1 2 3
4
9.1.5การแต้่งต้ังถูอดำถูอนและโยกย้ายผู้ทําาหน้าท่ผู้ต้รวจสอบภายในจะต้้องไดำ้รับการอนุมุัต้ิจาก คณะกรรมการต้รวจสอบ
บริษัทฯ ได้ว่จ้ง บริษัท ตรวจสอบภยใน ธรรมนิติ จํากัด (“ธรรมนิติ”) ซึ่งมีประสบกรณ์ในกรบริกรตรวจสอบกร บริหรงนภยในของนิติบุุคคล องค์กรทั้งในประเทศและต่งประเทศ และมีควมเป็นอิสระ ทําหน้ที่เป็นผู้ตรวจสอบภยใน ของบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ย โดยไดร้ บั กรอนมุ ตั แิ ตง่ ตงั้ จกทปี่ ระชมุ คณะกรรมกรตรวจสอบครงั้ ที่ 1/2564 เมอื่ วนั ที่ 11 พฤศจกิ ยน 2564 สืบเนื่องมจนถึงปัจจุบัน ด้วยเห็นว่ตรวจสอบภยในธรรมนิติ เป็นผู้ให้บริกรตรวจสอบภยในให้กับบริษัทฯ มอย่ง ต่อเนื่อง และเพื่อกรดําเนินงนกรตรวจสอบภยในมีควมต่อเนื่องด้วย
9.1.6 สรุปข้อสังเกต้จากการต้รวจสอบบัญช่ระหว่างงวดำ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้สอบทนระบบกรควบคุมภยในที่เกี่ยวกับกรจัดทําและ กรเสนองบกรเงนิ ของบรษิ ทั ฯ สําหรบั ปสี นิ้ สดุ วนั ที่ 31 ธนั วคม 2567 ซงึ่ ผสู้ อบบญั ชไี มพ่ บขอ้ สงั เกตทเี่ ปน็ สระสําคญั ของระบบ กรควบคุมภยใน และไม่ได้ออกรยงนข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภยในที่เกี่ยวข้องกับกรจัดทําและนําเสนองบกรเงิน สําหรับรอบปีดังกล่ว
