Page 94 - One report AUCT2024_TH
P. 94
ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้งนางสาวอรนุช จีระนันตสิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ทาหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึ่งบุคคล ดงั กลา่ วเปน็ ผทู้ มี่ คี ณุ สมบตั แิ ละเงอื่ นไขของการเปน็ ผทู้ า บญั ชตี ามหลกั เกณฑท์ กี่ า หนดในประกาศกรมพฒั นาธรุ กจิ การค้า ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชีปรากฏดังเอกสารแนบ 1
เลขานุการบริษัท
ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครงั้ ที่ 5/2563 เมอื่ วนั ที่ 11 มถิ นุ ายน 2563 มมี ตแิ ตง่ ตงั้ นางสาวนนั ทนติ ย์ ราชกิจ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ (ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี
ของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงาน การมีส่วนได้เสีย ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล และดูแลการเปิดเผยข้อมูลหรือรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏดังเอกสารแนบ 1
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นเงิน 2.1 ล้านบาท เท่ากับปี 2566 โดยค่าบริการดังกล่าวรวมค่าบริการอื่นที่นอกเหนือ จากงานสอบบัญชีแล้ว ได้แก่ ค่าสอบทานการโอนย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิมไปยังระบบบัญชีใหม่เป็นเงิน 100,000 บาท
94
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
