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LOCAL Dialuna 18 Juli 2022

Resultadonan di e rapport di evaluacion di CFATF di Aruba

Diabierna mainta durante FIU (Financial Intelligence ridadnan competente ta pro-
un rueda di prensa di go- Unit) Aruba su uso di in- vee cooperacion internacio-
bierno, Prime Minister, formacion financiero di Aru- nal incluyendo asistencia le-
Evelyn Wever-Croes, a ba, e parti di investigacion gal mutuo y extradicion den
anuncia cu a Aruba a keda y siguimento di casonan di un manera oportuno.
na di dos luga den e region labamento di placa y finan-
Caribe den e evaluacion ciamento di terorismo y por Asistencia legal mutuo ta un
di e instituto internacio- ultimo e parti di confiscacion forma di cooperacion entre
nal Caribense CFATF cu di e actonan criminal. diferente pais cu e proposito
a evalua Aruba su sistema di colecta y intercambia in-
di combatimento di la- E prome punto ta e compren- formacion den casonan penal
bamento di placa y finan- demento di e risiconan. Giel cu por tin un aspecto interna-
ciamento di terorismo ta splica cu Aruba a completa cional.
(AML/CFT, Anti-Money su national risk assessment
Laundering and Counter- (evaluacion di riesgo nacio- Pa loke ta e parti di supervi-
Terrorist Financing). nal) na 2020 cual tabata un sion, Giel ta menciona cu rapport. Giel ta subraya cu rapport ta reconoce cu auto-
proceso di dos aña y a en- Aruba a score hopi bon den a pesar cu na momento di e ridadnan competente a y ta
Durante e conferencia Sr. volve participacion di sec- esaki. El a sigui splica cu evaluacion Aruba no tabata confisca ariba un escala am-
Gino Giel, Policy Legal Advi- tor publico y priva. Segun e Banco Central di Aruba ta conta cu un structura legal plio di activonan procedente
sor na Directie Wetgeving en rapport e descubrimento di e actualmente e unico supervi- pa e registracion di benefi- di actonan criminal manera
Juridische Zaken (DWJZ) y evaluacion nacional di riesgo sor di AML/CFT na Aruba cial ownership, e rapport ta oro, cash, real estate y vehic-
miembro di e secreteriado di tabata rasonabel y compren- pa institutonan financiero y reconoce cu informacion di ulonan di motor.
e stuurgroep di labamento di sivo. tambe pa empresa- y profesi- beneficiarionan final di en-
placa y financiamento di ter- onnan no financiero. Bao di tidadnan legal tabata y ta dis- Pa cu esaki nan ta reconoce e
orismo (AML/CFT) a duna Tambe ta wordo reconoci den emprese- of profesionnan no ponibel door di implementa- compromiso pa confiscasion
tambe un presentacion cu e rapport pa autoridadnan financiero ta cay entre otro cion di LWTF. di parti di oficialnan di ley,
un resumen cortico di e re- competente cu den e sector abogado, notario, car dealers, FIU Aruba, Ministerio Pu-
sultadonan di e rapport di e priva tin un bon compren- casino etc. LWTF ta rekeri instituonan blico y tambe e afpak team cu
evaluacion di AML/CFT di demento di e risico cu nan financiero y empresa- y pro- ta cay bao direccion di Minis-
Aruba. El a elabora ariba al- ta enfrenta y ta aplica medi- E rapport ta reconoce cu fesionnan no financiero pa terio Publcio.
gun punto di e resultado di e danan pa mitiga nan risico di Banco Central tin un bon identifica UBO’s (ultimate
evaluacion y algun accionnan labamento di placa y finan- comprendemento di su fun- beneficial owner) y verifica Por ultimo, Giel a splica cu
di prioridad cu e rapport a re- ciamento di terorismo. cion como supervisor y ta nan identidad den cuadro di e rapport ta menciona tambe
comenda. implementa un enfoke basa diligencia debi di e cliente. algun puntonan di accion di
Pa loke ta e strategia Aruba ariba riesgo robusto pa cu su prioridad pa Aruba di cual el
Pa loke ta trata resultadonan actualmente tin un draft di supervision riba e diferente Giel a remarca cu entre tanto a elabora ariba cinco. Prim-
clave den e rapport nan ta un documento nacional di sectornan. e cambio den e ley a wordo eramente e rapport ta duna
meciona e comprendemento strategia cu ta den su fase aproba y aworaki por bay over como prioridad pa imple-
di e risiconan di labamento final pa aprobacion. Giel ta Den e parti di medidanan na implementa un sistema menta e documento nacio-
di placa y financiamento di indica cu e documento aki preventivo, aki tambe Aruba di registracion di UBO’s na nal di strategia y pa sigura e
terorismo cu Aruba ta en- ta contene un plan di accion a score hopi bon. E rapport Camara di Comercio (KVK) alocaicon di recursonan pa
frenta, e strategia cu Aruba intensivo pa adresa diferente a constata cu un sistema di cual tur autoridad compe- combati labamento di placa y
mester tuma pa cu e tema di vulnerabilidadnan den Aruba medidanan preventivo, in- tente lo por tin acceso na e financiamento di terorismo.
ML/TF bayendo pa dilanti, su sistema di combatimento cluyendo e rekesitonan pa informacion ey.
e cooperacion internacional, di labamento di placa y finan- normanan interno y control E rapport ta duna tambe
supervision di Banco Cen- ciamento di terorismo. ta na luga pa institutonan fi- FIU (Financial Intelligence como punto di accion e im-
tral di Aruba, como tambe e nanciero y tambe pa empre- Unit) Aruba a haya un bon plementacion di un permiso
aplicacion di medidanan pre- Tambe e rapport ta reconoce sa- y profesionnan no finan- rating pa loke ta trata e efec- of sistema di registracion ro-
ventivo door di insitutonan cu autoridadnan competente ciero. Esaki ta a base di e ley tivdiad y tambe a wordo con- busto pa cierto sectornan no
financiero y empresanan y tin nan mesun norma- y pro- LWTF (Landsverordening stata cu e informacion cu FIU financiero manera casino y
profesionnan no financiero ceduranan na luga pa adresa y voorkoming en bestrijding Aruba ta maneha, incluyendo sector di real estate.
y e sistema pa identifica per- mitiga nan mesun risiconan. witwassen en terrorismefi- analisis, ta di calidad halto cu
sonanan natural cu ta benefi- nanciering). ta yuda otro autoridadnan Di tres punto di accion di pri-
ciario na final di entidadnan Otro punto cu ta wordo competente den nan trabou oridad cu Giel a menciona ta
legal. menciona den e rapport ta e E tema di BO (beneficial di combati crimen cu e rapport tambe ta pa pro-
cooperacion internacional. E ownership) information vee training pa e oficialnan
Giel a elabora tambe ariba rapport ta reconoce cu auto- tambe a wordo trata den e E rapport ta reconoce cu au- di leyt, manera KPA, Land-
toridadnan competente tin srecherce, RSD y fiscalnan,
acceso na y ta usa informa- y Ministerio Publico y otro
cion di FIU Aruba den un autoridadnan competente.
forma extensivo pa particu-
larmente investigacionnan Tambe Aruba mester evalua
penal, confiscacion y tambe risiconan labamento di placa,
cooperacion internacional. financiamento di terorismo
asocia cu tur tipo di entidad-
Pa loke ta trata investigacion nan legal y tuma medidanan
di Ministerio Publico, e rap- pa mitiga e risiconan aki.
port ta confirma cu Ministe-
rio Publico ta investiga y ta Por ultimo Aruba mester
sigui varios tipo di actividad- evalua e risico di labamento
nan relaciona cu labamento di placa y financiamento di
di placa, incluyendo casonan terorismo relaciona na prov-
compleho di labamento di eedornan di servicionan ac-
placa, por ehempel esunnan tivo virtual y tambe adresa e
relaciona na corupcion. deficiencianan den ley pa loke
ta trata sancionnan pa com-
Giel a indica cu e tema di bati proliferacion di armanan
confiscacion aki na Aruba di destruccion masivo.
a score hopi bon tambe. E