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LOCAL Diamars 24 maart 2026
Corte di Apelacion a aumenta boet administrativo pa compania den caso

di violacion di regulacion contra labamento di placa

Corte Comun di Husti- cu e ausencia di factornan determina capacidad finan-
cia di Aruba, Corsou, Sint agravante—manera daño na ciero. E argumentonan aki a
Maarten y di Boneiro, tercera partido, interupcion ser rechasa, cu corte a afirma
Sint Eustatius y Saba a au- di mercado, of ganashi finan- e cuadro legal cu CBA a usa.
menta significantemente ciero—no ta garantisa auto-
un castigo financiero im- maticamente un reduccion di Finalmente Corte a confirma
poni riba Crown Trading e boet. Tampoco e no a acepta un rebaho di Afl. 2.500 door
N.V., cu ta opera como cu e compania su reportahe cu a suparasa levemente e
Diamonds International boluntario di transaccionnan limite di tempo rasonabel pa
na Aruba, den un caso to- prome cu e investigacion atende e caso, consistente cu
cante violacion di Aruba mester a mitiga e castigo sig- hurisprudencia estableci.
su regulacionnan con- nificativamente.
tra labamento di placa. Combinando e castigonan
Den un sentencia fecha Den recalculacion di e boet pa ahusta pa ambos categoria di
18 di maart 2026, Corte di melding laat, Corte a yega na violacion y aplicando e re-
Apelacion a fiha e boet ad- un suma di Afl. 266.437,50. E duccion relaciona cu tempo,
ministrativo final na Afl. cifra aki a refleha ahustenan Corte di Apelacion a fiha e
355.812,50, anulando un Segun e regulador, cuatro boet final na Afl. 355.812,50.
reduccion anterior ordena transaccion cash cu ta surpasa Esaki ta representa un au-
pa Corte di Prome Instan- Afl. 25.000 a ser raporta sig- mento substancial for di e
cia. nificantemente laat—na pro- suma determina pa Corte di
medio mas cu dos aña despu- Prome Instancia, aunke ai-
E caso ta centra riba aplica- es cu nan a sucede. Ademas, nda bao di e castigo original
cion di e Landsverordening CBA a haya deficiencianan imponi pa e regulador.
voorkoming en bestrijding den tres archivo di cliente cu
witwassen en terrorismefi- ta envolvi clientenan no-resi- E decision ta enfatisa e sos-
nanciering (Lwtf), e legisla- dente, caminda medidanan di ten di e poder hudicial pa e
cion di Aruba cu e meta pa diligencia debido mehora no cuadro di aplicacion di CBA,
preveni labamento di placa a ser realisa adecuadamente. incluyendo su uso di mod-
y financiamento di teror- elonan interno y guianan pa
ismo. Banco Central di Bao di e cuadro regulatorio calibra boetnan. Na mesun
Aruba (CBA), cu ta super- di Aruba, transaccionnan di momento, e ta subraya e im-
visa cumplimento cu e ley, placa asina ta ser considera portancia di guia regulatorio
originalmente a impone un automaticamente como in- cla, particularmente ora di
boet mucho mas halto di Afl. dicadornan di actividad in- mente prome cu e guia ac- impone castigo pa fayonan di
448.875 na maart 2023. usual y mester ser raporta tualisa a drenta na vigor na pa e cantidad di violacionnan, cumplimento.
mesora na e autoridad di in- 2020. e capacidad financiero di
Despues di un obhecion di forme unabes identifica. E e compania, y considera- Pa negoshinan cu ta opera
Crown Trading, CBA a sos- ley tambe ta rekeri un control Como resultado, Corte di cionnan di proporcionalidad, den sectornan someti na reg-
tene e castigo na augustus mas halto di clientenan cu ta Prome Instancia a reduci mientras cu ainda ta reconoce ulacionnan contra labamento
2023. Despues e compania presenta riesgonan eleva, in- e boet pa meld laat na Afl. e seriedad di e retrasonan den di placa, e decision ta sirbi
a impugna e decision dilanti cluyendo no-residentenan, 100.000 y a anula e castigo reportahe. como un recordatorio di e
Corte di Prome Instancia di cu atencion specifico na e pa deligencia debido di cli- necesidad pa reporta na tem-
Aruba, cu na april 2025 a dic- fuente di fondo y informa- ente inadecua. Tambe a aplica Pa loke ta trata e violacionnan po transaccionnan inusual y
ta parcialmente na su fabor. cion di antecedente. un reduccion modesto debi di diligencia debido, Corte di proceduranan di diligencia
Corte a reduci e boet sub- na un incumplimento di e Apelacion a bay parcialmente debido di cliente robusto. E
stancialmente na Afl. 97.500, Den su decision original, exigencia di tempo rasonabel di acuerdo cu e corte mas analisis di corte ta sugeri cu
citando deficiencianan den CBA a calcula e multanan segun ley di derechonan hu- abou. A haya cu pa dos di e hasta un cantidad limita di
e preocupacionnan di raso- usando un metodologia mano, poniendo finalmente e tres transaccionnan en cues- violacion por resulta den cas-
namento y proporcionalidad structura basa riba provision- castigo total na Afl. 97.500. tion—cu ta data di prome cu tigo financiero significante,
di e regulador. nan statutario, un guia for- januari 2020—e expectati- specialmente caminda retra-
mal, y un modelo di medida Den apelacion, e Corte di vanan specifico pa investiga- sonan ta prolonga.
Ambos partido a apela despu- interno. E regulador a trata Apelacion a tuma un punto cion di cliente mehora no a
es. Crown Trading a busca multiple violacion dentro di di bista diferente riba varios ser establece claramente den E caso tambe ta ilustra e ba-
mas reduccion of anulacion un periodo determina como asunto clave. E la sostene e guia oficial. Como tal, castigo lansa cu cortenan ta busca pa
di e castigo, mientras cu un solo ofensa pa proposi- uso di un muestra represen- pa e instancianan ey no tabata haya entre ehecucion di reg-
CBA a argumenta cu Corte tonan di castigo, aplicando tativo di CBA, tumando nota hustifica. ulacion y proporcionalidad.
di Prome Instancia a haci ahustenan basa riba factornan cu e regulador a analisa tur Mientras cu Corte di Apela-
eror den su evaluacion y cu manera severidad, duracion transaccion relevante cu a ser Sinembargo, pa un di tres cion a reinstala gran parti di
e cuadro di sancion original a y e capacidad financiero di e raporta door di e compania transaccion cu a tuma luga e cuadro di castigo aplica pa
ser aplica corectamente. compania. dentro di un periodo specifi- despues cu e guia actualisa a CBA, el a reconoce tambe
ca. Esaki, Corte a haya, a con- drenta na vigor, corte a con- limitenan caminda e expecta-
Den e curason di e disputa Corte di Prome Instancia, stitui un base valido pa evalua clui cu e compania mester ta- tivanan regulatorio no tabata
tabatin dos categoria di vio- sinembargo, a haya fayo den cumplimento. bata na altura di e rekisitonan. suficiente defini na momento
lacion. E prome tabata encera partinan di e acercamento P’esey a mantene un boet pa di e conducta.
e reportahe laat di transac- aki. A cuestiona e uso di un Corte di Apelacion tambe a e violacion ey, poniendo esaki
cionnan inusual, mientras cu muestra limita di transac- rechasa e interpretacion di na Afl. 91.875 despues di a Cu e sentencia aki, e Corte
e di dos tabata concerni fayo- cionnan pa determina e se- Corte di Prome Instancia di aplica e ahustenan relevante. di Apelacion a duna mas
nan pa conduci un diligencia veridad di e violacion y a e metodologia di calculacion claridad riba e interpretacion
debido mehora riba cierto critica desviacionnan for di di boet. A confirma cu e guia Corte tambe a atende asun- y aplicacion di e Lwtf, reen-
clientenan, manera ta rekeri e metodologia paso pa paso di CBA ta permiti ahustenan tonan di procedemento cu forsando Aruba su esfuerso-
bao di e Lwtf. prescribi pa calcula boetnan. flexibel en bes di incremen- Crown Trading a lanta, in- nan mas amplio pa mantene
Tambe a sostene cu e rekisi- tonan rigido, y cu e regulador cluyendo argumentonan cumplimento cu normanan
E investigacion di CBA, con- tonan pa mehora e debido a hustifica su acercamento tocante e vencemento di e internacional riba transpar-
duci na mei 2021, a enfoca diligencia no tabata suficiente adecuadamente. autoridad di e regulador pa encia financiero y aplicacion
riba un muestra di transac- cla na momento di algun di impone boet y e definicion contra labamento di placa.
cion y archivonan di cliente. e transaccionnan, particular- Importante, e corte a enfatisa di tamaño di e compania pa