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A8 REINO
Diasabra 28 aPriL 2018

Pasonan grandi pa kumpli ku leinan kontra labamentu di plaka

Affairs a produci diferente Corsou na prome luga ta re- ciamento di terorismo”, asina
titular cu ta crea e impresion lata na fondonan di benta di Cova ta splica. “Ta un lastima
cu Corsou ta un di e terito- droga. Pero e rapport ta haci cu medionan di comunica-
rionan mas grandi na mundo mencion tambe di un red di cion a laga di menciona cu
caminda labamento di placa servicio bancario subteraneo e rapport ta recomenda pa
ta tuma luga. Anuschka Cova na tokonan Chines. Esaki sigui cu nos supervision riba
di e asociacion di profesion- tambe a keda identifica como e sector offshore y FTZ’s y
alnan den e sector interna- un fuente pa labamento di pa sigui investiga e fenomeno
cional di financia na Corsou, placa. E cos mas remarcabel, di servicio bancario subtera-
CIFA (Curaçao International segun e rapport, ta cu esaki a neo. Esaki ta algo sumamente
Financial Services Associa- resulta den investigacionnan positivo pa e personanan cu
tion), ta lamenta cu prensa y detencion. activamente ta envolvi den
local a saca e declaracionnan mantencion y proteccion
den e rapport for di nan con- Tambe e rapport ta referi di e reputacion y integridad
texto. “Den e rapport tin na casonan grandi caminda di nos sector financiero. A
puntonan di tension. Pero ta recientemente a haci inves- pesar cu tin deficiencia den e
trata di solamente un alinea tigacion di practicanan di cuadro huridico y problema
den un resumen di tres pa- labamento di placa y otro cu mantencion y ehecucion,
gina tocante nos teritorio”, actonan criminal, caminda a esaki ta nifica cu nos ta riba
WILLEMSTAD – Re- cional contra labamento asina Cova ta sigui bisa. investiga, persigui y condena bon caminda pa cumpli cu
cientemente Corsou a di placa, cu ta sostene pa diferente funcionario halto. e leynan relevante. Si lesa e
tuma pasonan grandi pa Banco Mundial. Den e resumen cu Cova ta Den e cuadro aki ta haci man- rapport completo, por mira
asina combati labamento referi na dje, Corsou ta keda sion di ex prome minister di cu tin diferente otro teritorio,
di placa y financiamento Publicacion di e International menciona como un centro Corsou y di ex–presidente di mescos cu esun di nos, cu tin
di terorismo. Leynan pa Narcotics Control Strategy financiero den region y un Banco Central di Corsou y un cuadro huridico fuerte,
internet-gaming ta keda Report di e United States punto di traspaso pa droga St. Maarten. E rapport ta haci pero cu ainda no ta cumpli
revisa y e aña aki lo tin un Bureau of International Nar- for di Sur-Amerika. Segun e mencion di dos caso caminda completamente cu regla-
evaluacion di riesgo na- cotics and Law Enforcement rapport labamento di placa na ya pa añanan tin persecucion mento. E ta un proceso con-
pa labamento di placa, y tam- tinuo”, asina Cova ta conclui.
be caminda Hoge Raad na Ta mustra cu e rapport cu
2017 a confirma un veredic- Cova ta referi na dje ta sos-
to. Declaracionnan den e rap- tene e declaracionnan di
port ta confirma cu a mehora e presidente di CIFA. Un
e sistema existente di man- comparacion den e rapport
tencion di e cuadro huridico ta sugeri cu e parti cu mes-
contra labamento di placa. ter di mas mehoracion, ta e
sector di internet-gaming.
Alabes, e rapport ta haci men- Na e momentonan aki Cor-
cion di e actividadnan cu ta sou ta trahando riba ahuste
tumando luga den cuadro di e di un lei pa supervision riba
MoU cu Estados Unidenses, internet-gaming. Despues di
firma na 2016 pa actividad- aprobacion e ley aki lo trece e
nan di treinen y intercambio teritorio un stap mas cerca di
di informacion riba tereno di cumplimento cu e exigenci-
persecucion penal y manten- anan di AML. Alabes Corsou
cion di ley. Y tambe e echo cu ta den proceso di ehecucion
nos autoridadnan ta keda fir- di e evaluacion nacional di
ma acuerdonan manera TIEA riesgo di AML, cu ta cuminsa
(Tax Information Exchange na 2018, y cu Banco Mun-
Agreements) y acuerdonan dial ta sostene. Cova ta agrega
pa preveni entre otro fraude cu prome minister Eugene
di impuesto, financiamento Rhuggenaath y Banco Cen-
di terorismo y labamento di tral di Corsou y St. Maarten
placa. Den e rapport tambe ta sostene e esfuersonan riba
ta papia di tur e acuerdonan tereno di combatimento di
internacional cu ta relevante labamento di placa y finan-
pa nos teritorio (manera por ciamento di terorismo y cu
ehempel e acuerdo contra nan mes tambe ta envolvi
droga, firma cu Nacionnan den tur e recomendacionnan
Uni na 1988 y e UNTOC) menciona.
y foro y instancianan cu
Corsou ta miembro di dje. “Combatimento di labamen-
Miembresia nan importante to di placa y financiamento
ta entre otro e foro mundial di terorismo ta un proceso
tocante transparencia y in- continuo cu ta exigi colabo-
tercambio di informacion racion estrecho entre e sector
pa metanan di impuesto, e publico y esun priva. Ta un
CFATF (un organo regional proceso largo, pero tin pro-
na estilo di FATF) y via Re- greso”, asina Anuschka Cova,
ino; FATF. presidente di CIFA a duna
di conoce. E International
“CFATF a duna Corsou per- Narcotics Control Strategy
mit pa bandona e di tres ronda Report di e United States
di e evaluacionnan mutuo na Bureau of International Nar-
november 2016, pa motibo cotics and Law Enforcement
cu nos a fortalece nos cuadro Affairs, cu a keda publica na
huridico contra practicanan maart, ta sostene e declara-
di labamento di placa y finan- cion aki.