Page 208 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Performa 2024 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen
2024 Performance Management Report Company Profile Management Discussion & Analysis

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi
Supervisory Board and Board of Directors Meetings

RAPAT DEWAN PENGAWAS SUPERVISORY BOARD MEETINGS

Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sebagai bagian dari Supervisory Board Meetings are held to support the duties and
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja functions for supervising the Company’s performance. These
Perusahaan. Rapat ini juga menjadi forum tatap muka antar anggota meeting also serve as a face-to-face forum between members of
Dewan Pengawas, di mana setiap anggota memiliki hak untuk the Supervisory Board, where each member has the right to express
menyampaikan pandangan, masukan, dan evaluasi terkait kinerja their views, input, and evaluations regarding the performance of
Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan. the Board of Directors in managing the Company.

Beberapa ketentuan terkait pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas The provisions related to the Supervisory Board Meetings as stated
yang tercantum dalam Board Manual adalah sebagai berikut: in the Board Manual are as follows:
1. Rapat Dewan Pengawas dapat berupa rapat rutin yang 1. Supervisory Board meetings can be routine meetings held
diselenggarakan secara rutin bersama dengan organ Dewan together with the Supervisory Board organs, meetings by inviting
Pengawas, rapat dengan mengundang Direksi dan rapat bersama the Board of Directors, and joint meetings with organs under
dengan organ di bawah Direksi. Rapat Dewan Pengawas dengan the Board of Directors. The Supervisory Board meetings by
mengundang Direksi dalam rangka membahas permasalahan inviting the Board of Directors discuss issues that require further
yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Direksi. Rapat explanation from the Board of Directors. The Supervisory Board
Dewan Pengawas juga dapat mengundang organ di bawah meeting may also invite organs under the Board of Directors
Direksi melalui undangan kepada Direktur Utama dan/atau through an invitation to the President Director and/or direct
pemberitahuan secara langsung kepada pihak terkait dan notification to related parties and the Board of Directors.
Direksi.
2. Rapat Dewan Pengawas dilakukan paling kurang 1 (satu) kali 2. The Supervisory Board meetings are held at least 1 (one) time
dalam sebulan. a month.
3. Setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat 3. Minutes of every Supervisory Board meeting must be prepared
yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan containing the matters discussed (including statements of
ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Pengawas) disagreement/dissenting opinion of Supervisory Board members)
beserta dokumen pendukung (Dokumentasi Rapat, Daftar Hadir together with supporting documents (Meeting Documentation,
dan data lainnya). Attendance List and other data).
Selain itu, Board Manual turut mengatur tata cara pengambilan In addition, the Board Manual also regulates decision-making in
keputusan dalam Rapat Dewan Pengawas, yang mengedepankan the Supervisory Board Meetings, which prioritizes the principle of
prinsip musyawarah untuk mufakat, serta menetapkan mekanisme deliberation for consensus, and the decision-making mechanism
pemungutan suara apabila diperlukan. if necessary.

Pada tahun 2024, Dewan Pengawas telah mengadakan rapat internal In 2024, the Supervisory Board held 89 (eighty-nine) internal
sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kali, dengan rincian frekuensi meetings, with the frequency and minutes of the meetings, which
dan risalah rapat yang dapat dilihat pada bagian berikut. can be seen in the following section.

Frekuensi dan Kehadiran Dewan Pengawas pada Rapat Dewan Pengawas
Frequency and Attendance of the Supervisory Board at Internal Supervisory Board Meetings
Persentase
Jumlah Wajib Rapat Jumlah Jumlah
Dewan Pengawas Number of Mandatory Kehadiran Ketidakhadiran Kehadiran
Supervisory Board Percentage of Attendance
Meetings Total Attendance Number of Absences
(%)
M. Arkan Hamzah 89 89 - 100%
Herman Sukmadipura 89 89 - 100%
Afan Adriansyah Idris 89 89 - 100%
Teguh Setyabudi* 73 73 - 100%
*) Sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas PAM JAYA sejak 4 November 2024
*) Ceased serving as a Member of the PAM JAYA Supervisory Board since November 4, 2024

Laporan Tahunan 2024 208 Annual Report 2024