Page 264 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

rapat Komite nominasi & remunerasi Nomination & Remuneration Committee Meetings
Rapat Komite Nominasi & Renumerasi diketuai oleh Direktur The Nomination & Remuneration Committee Meetings are
bidang Keuangan & Operasi dibantu oleh seluruh Pengurus chaired by the Director of Finance & Operations assisted by
untuk memutuskan hal-hal strategis terkait organisasi, the entire Board to decide on strategic issues related to DPBM
kebijakan kepegawaian dan remunerasi pegawai DPBM atas organization, personnel policies and remuneration based on
usulan dari Sekretaris Komite Nominasi & Renumerasi, dalam proposals from the Nomination & Remuneration Committee
hal ini dipegang oleh Kepala Divisi Keuangan dan Operasi, dan Secretary - in this case the Finance and Operations Division
diawasi proses kesesuaian dengan ketentuan oleh manajemen Head – with compliance supervised by risk management and
risiko dan Audit Internal. Rapat dapat dilakukan setiap saat internal audit. Meetings can be conducted at any time as
diperlukan oleh sekretaris. required by the secretary.

Di sepanjang tahun 2016, Komite Nominasi & Renumerasi During 2016, the Nomination & Remuneration Committee held
melakukan 2 kali rapat. Risalah rapat dan kehadiran anggota two (2) meetings. The Nomination & Remuneration Committee
Komite Nominasi & Renumerasi dalam rapat di tahun 2016 members’ attendance in the meetings in 2016 can be seen in
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. the table below.

Risalah Rapat Komite Nominasi & Renumerasi
Nomination & Remuneration Committee Meeting Minutes
Tanggal | Date agenda Pembahasan |Agenda Peserta rapat | Attendees
22 November 2016 Penentuan promosi karyawan Sarwadi (Ketua/Direktur Utama | Chairman/President Director)
November 22, 2016 Determination of promotions Nono Soebandrio (Anggota/Direktur | Member/Director)
R. Dody Hermawan (Anggota/Direktur | Member/Director)
Taufiqurrahman (Anggota/Kepala Divisi Keuangan & Operasi | Member/Finance & Opeartions Division Head)
Rina Zuhriana (Anggota/Kepala Divisi Audit Internal | Member/Internal Audit Division Head)
Nisa Yulidasari (Anggota/PS Risiko & Kepatuhan | Member/Risk & Compliance PS)
24 November 2016 Penentuan mutasi karyawan Sarwadi (Ketua/Direktur Utama | Chairman/President Director)
November 24, 2016 Determination of transfers Nono Soebandrio (Anggota/Direktur | Member/Director)
R. Dody Hermawan (Anggota/Direktur | Member/Director)
Taufiqurrahman (Anggota/Kepala Divisi Keuangan & Operasi | Member/Finance & Opeartions Division Head)
Rina Zuhriana (Anggota/Kepala Divisi Audit Internal | Member/Internal Audit Division Head)
Nisa Yulidasari (Anggota/PS Risiko & Kepatuhan | Member/Risk & Compliance PS)

Kehadiran Anggota Komite Nominasi & Remunerasi pada Rapat
Nomination & Remuneration Committee Meeting Attendance
Komite nominasi & remunerasi | Nomination & Remuneration Committee alasan
Tanggal Ketidakhadiran
Date Sarwadi nono r. Dody Taufiqurrahman rina Zuhriana nisa Reason for Non-
Soebandrio Hermawan yulidasari Attendance
22 November 2016 v v v v v v -
November 22, 2016
24 November2016 v v v v v v -
November 24, 2016
v = hadir/x = berhalangan hadir v = attended/x = absent

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Pada Rapat
Nomination & Remuneration Committee Meeting Attendance Recap
Komite nominasi & remunerasi Jumlah rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran
Nomination & Remuneration Committee Number of Meetings Total Attended Attended %
Sarwadi 2 100,00%
Nono Soebandrio 2 100,00%
R. Dody Hermawan 2 2 100,00%
Taufiqurrahman 2 100,00%
Rina Zuhriana 2 100,00%
Nisa Yulidasari 2 100,00%
rata-rata tingkat kehadiran | Average Attendance 100,00%

264 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri