Page 34 - GRC-BOOK-NEW2

the Fundamentals of governance mindmap

The FUNDAMENTALS of
GOVERNANCE

(G)

G.1. Membumikan TARIF

G.2 Penerapan CG - Standar Internasional
G.3 Penerapan CG - Unit Kerja

- G.3.1. Tugas & Tanggung Jawab Organ Utama
- Board Manual
Mengatur:
1) RUPS
- 2) Dewan Komisaris
3) Direksi
4) Mekanisme Hubungan antar organ
G.3.2. Tugas & Tanggung Jawab Organ Pendukung
- Piagam Komite (di bawah Komisaris)
Mengatur:
1) Komite Audit
-
2) Komite Pemantau Risiko
3) Komite Remunerasi & Nominasi
Piagam Komite (di bawah Direksi)
Mengatur:
1) ALCO
2) Komite Kredit
3) Komite Produk
-
4) Komite Personalia
5) Komite Manajemen Risiko
6) Komite Teknologi
7) dll
Kebijakan Direksi (KD)/Peraturan Direksi (PD)/Surat Edaran Direksi (SE)/
Standar Opearting & Procedure (SOP)
Mengatur:
- 1) Divisi
2) Kantor Wilayah/Regional O‚ce
3) Kantor Cabang
G.3.3. Etika Bisnis & Corporate Culture -
Code of Conduct
G.4 Corporate Governance Assessment

G.5 High Quality Corporate Reporting

8 The Fundamentals of GRC