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税务总局曝光6起骗取出口退税案件

2016年10月21日 来源： 国家税务总局办公厅 【字体：大 中 小】 打印本页

10月20日，国家税务总局曝光6起骗取出口退税案件。

一、上海成涛国际贸易有限公司骗税案
2016年7月，上海市国税局会同公安、海关等部门在上海、江苏、福建、广东等地同时开展集中收网行动，一举

抓获以徐某为首的犯罪嫌疑人14名，成功摧毁了一个骗取国家出口退税的职业骗税犯罪团伙，涉及金额6.77亿元。
现初步查明，2014年6月至今，犯罪嫌疑人徐某等人，利用各自名下控制的上海成涛国际贸易有限公司等5户外
贸企业，从货代公司购买服装出口信息，假借为自营的出口商品，匹配南京、徐州等地50余户企业虚开的增值税专

用发票骗取出口退税。同时，徐某等人通过其他外贸公司代理出口上述服装大肆骗取出口退税，共计骗取出口退税
1.13亿元。目前徐某等4人已经检察机关批捕，黄某某等8人取保候审。

二、宁波蓝鲸进出口有限公司骗税案
2016年8月，宁波市国税局联合宁波公安部门，破获宁波蓝鲸进出口有限公司涉嫌出口骗税案。经查，宁波蓝鲸
进出口有限公司在2012年10月至2015年7月期间，以支付开票手续费的方式或以实际控制生产厂家方式取得虚开增值

税专用发票，并伙同境外商人以循环进出口的方式虚构海参出口业务。宁波蓝鲸进出口有限公司以上述虚开取得的
增值税专用发票申报办理出口退税，涉及金额17662.23万元，出口退税额2296.09万元。目前，宁波蓝鲸进出口有限

公司法定代表人杨某某因涉嫌骗取出口退税罪已被批准逮捕。
三、江苏南通“7•20”骗税案

2016年2月，江苏省国税局会同江苏省公安部门联合作战，成功查处了南通市明德重工有限公司骗取出口退税案
件（“7•20专案”）。经对南通市明德重工有限公司2010年至2014年期间的涉税情况进行检查，发现明德重工与希
腊船东签订散货船造船合同，并通过山东新欣公司代理该项进料对口贸易。该船遭希腊船东弃船后，明德重工为完

成进口料件手册核销、获得出口退税款，通过伪造船舶出口合同和委托报关协议、虚假申请代理出口证明、以虚假
资料申报办理免抵退税等手段，骗取出口退税1854万元。该案主犯季某某等3名犯罪嫌疑人以涉嫌骗取出口退税罪被

一举抓获并刑事拘留，2015年8月28日被批准逮捕。目前该案已移送检察院提起公诉。
四、广东广州全达公司骗税案

2016年4月，广州市国税局成功查结广州全达公司骗税案。经查实，苏某某等虚开、骗税团伙与广州全达公司相
互勾结，在2011-2012年期间，操纵外贸公司、出口供货公司、报关公司和境外公司，以广州全达公司为出口骗税平
台，大肆接收虚开增值税专用发票，通过配单方式，伪造报关单证、出口运输单据等手段，骗取出口退税达1790万

元。广州市国税局作出税务处理决定，追缴广州全达公司骗取的出口退税款1790万元，未退税款5.87万元不予办
理。

目前，广州全达公司法定代表人王某、虚假供货企业管理者文某某等已移送司法机关追究刑事责任，骗税团伙
核心成员苏某某已被网上追逃。