Page 55 - นโยบายบริษัท

ข้อพึงระวัง
1. คู่สัญญาพยายามท าธุรกรรมด้วยเงินสดจ านวนมาก หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด แทนการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเช็ค

ตามวิธีปฏิบัติทั่วไป

2. คู่สัญญาพยายามขอช าระเงินด้วยเงินสดจ านวนมากหรือช าระด้วยเงินโอนจากต่างประเทศในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ
3. คู่สัญญาพยายามช าระเงินก่อนถึงก าหนดช าระ

4. คู่สัญญาหน่วงเหนี่ยวมิให้การแสดงตนลุล่วงได้โดยสะดวก หรือไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วน หรือไม่

ถูกต้อง

5. คู่สัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการในจ านวนเงินที่เกินกว่าฐานะของลูกค้า

6. คู่สัญญาขอให้โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นที่รู้จัก และเกี่ยวข้องกับคู่สัญญา

ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี้.

. 1. ลูกค้าประกอบอาชีพพนักงานบริษัทฯ ซื้อบ้านหลายหลัง และแจ้งบริษัทฯ รับทราบว่า วันโอนกรรมสิทธิ์ จะ

จ่ายเงินซื้อบ้านด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด

 ค าแนะน า

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / หลักฐานประกอบการแสดงตน และตรวจสอบประวัติความเป็นมาของแหล่งที่มา
ของเงินตามวิสัยที่พึงปฏิบัติโดยสุจริต โดยรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบโดยทันที หรือหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษา

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เนื่องจากจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์เกินกว่าฐานะของลูกค้าตามปกติความเป็นไปได้ของ

แหล่งที่มาของเงิน

2. เจ้าหนี้ต้องการให้โอนเงินช าระหนี้ไปยังบุคคลที่สามที่ไม่รู้จัก โดยไม่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา

 ค าแนะน า
ไม่โอนเงินให้กับบุคคลที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ และรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบโดยทันที

เนื่องจากเป็นเหตุธุรกรรมที่ไม่ปกติ

51