Page 43 - UTP Annual Report 2019
P. 43
สำมำรถจูงใจ และรักษำกรรมกำรที่มีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศักยภำพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรบริษัท
เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท
เลขำนุกำรของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับบที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหำคม
2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังนี้
• จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมกำร
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท
- หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
• เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร และจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วัน
ท ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำน
• ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด
• หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
กำรสรรหำกรรมกำร
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้คัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีศักยภำพที่จะ
เข้ำมำบริหำร/จัดกำรบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง
ปัจจัยที่น ำมำเพื่อพิจำรณำ
ทักษะ ผลงำน และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรชุดปัจจุบัน
คณะกรรมกำร
องค์ประกอบควำมเป็นอิสระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำ เพื่อ
ควำมหลำกหลำยใน ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ น ำเสนอในที่ พิจำรณำอนุมัติ
กำรเสนอรำยชื่อจำกผู้ถือหุ้น ประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน)
