Page 171 - คู่มือปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุตจริตฯ
P. 171
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ๑๖๐
รายการทรัพย์สิน วันที่ จ านวนเงิน ข้อพิจารณาของ ข้อคัดค้านของ
คณะอนุกรรมการ
ท ารายการ ที่กล่าวหาว่า ผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ร่ ารวยผิดปกติ
เป็นเงินฝากที่มีที่มาจากนาย
xxxxxxxxxxxxxx จึงเห็นว่า เป็นเงินที่นาย
เป็นเงินที่ได้มาโดยร่ํารวย xxxxxxxxx โอน
ผิดปกติ
ให้แก่ผู้ร้องคัดค้านที่
๒ เพื่อร่วมลงทุนซื้อ
ทาวน์เฮ้าส์ ๓ ห้องที่
บริเวณตลาด สาม
พราน ราคา
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
แต่บุตรของผู้จะขาย
เห็นว่าราคาต่ําไป จึง
ขอยกเลิกการขาย
ต่อมาจึงได้โอนเงิน
คืนแก่นายxxxxxไป
๒.๕ ๒๘ ก.ค. ๕๔ ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่ ๓.๔
๒.๘ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๒๘ – ๑๒๙
หมาย ร.๑๔๙)
เป็นการฝากเช็คที่มีที่มาจาก
เงินที่ได้รับจากนายxxxxxxx
จึงเห็นว่าเป็นเงินที่ได้มาโดย ผู้ร้องคัดค้านที่ ๒
ร่ํารวยผิดปกติ ได้รับโอนเงินจาก
นายxxxxxxxxxx
เพื่อซื้อแคชเชียร์เช็ค
