Page 173 - คู่มือปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุตจริตฯ
P. 173
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ๑๖๒
รายการทรัพย์สิน วันที่ จ านวนเงิน ข้อพิจารณาของ ข้อคัดค้านของ
คณะอนุกรรมการ
ท ารายการ ที่กล่าวหาว่า ผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ร่ ารวยผิดปกติ
เช็คจากการขายบ้าน
แล้วจึงนําฝากคืน
ให้แก่ผู้ร้องคัดค้านที่
๒ จึงเป็นเงินที่ได้มา
จากการร่วมทําธุรกิจ
ขายบ้านมือสอง
๒.๗ ๑๙ ม.ค. ๕๕ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่ ๓.๕
๒.๑๓ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๒๙ – ๑๓๐
หมาย ร.๑๔๙)
เป็นเงินฝากที่มีที่มาจากนาย เป็นเงินที่ผู้ร้อง
xxxxxxxxxxxx จึงเห็นว่า คัดค้านที่ ๒ ได้รับ
เป็นเงินที่ได้มาโดยร่ํารวย จากการขายหุ้นจาก
ผิดปกติ บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์กิมเอ็ง
ถประเทศไทย) จํากัด
และเงินที่นาย
xxxxxx โอนให้เพื่อ
ใช้ในกิจการที่
ร่วมกันซื้อ อพาร์ท
เม้นท์มือสอง
๒.๘ ๙ ก.พ. ๕๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่ ๓.๖
๒.๑๕ ถรายงานและสํานวน
